米コインベース元社員らインサイダー容疑で逮捕
暗号資産（仮想通貨）取引所コインベース（Coinbase）の元プロダクトマネージャー含めた3人が、インサイダー取引に関連する容疑で起訴されたことが分かった。米司法省の7月21日に発表した。 3人はコインベースに上場が予定されている暗号資産に関する同社の機密情報を使用して暗号資産のインサイダー取引を行なった容疑で、電信詐欺陰謀および電信詐欺で起訴された。
起訴 さ れ た の は コイン ベース の 元 元 プロダクト マネージャー の イシャン ・ ワヒ （ishan wahi） 氏 、 兄弟 である である ニキル ・ ワヒ （nikhil wahi） 氏 と 友人 サミア ラマニ ラマニ （（（（（（（である ニキル.氏 と ニキル ・ ワヒ は は 7月 21 日 に ワシントン 州 シアトル で すでに 逮捕 さ 、 サミア ・ ラマニ 氏 は 逃走 中 だ だ と と いう いう
インサイダー取引の背景
2020年10月頃からイシャン・ワヒ氏は、コインベースの暗号資産の新規リスティングチームのプロダクトマネージャーとして勤務を開始。同氏は、コインベースに上場する暗号資産の極秘プロセスに関与し、コインベースがどの暗号資産 を 上場 する 予定 である か 、 それら の 暗号 資産 資産 上場 に 関する の タイミング について 詳細 かつ な 知識 を 持っ て て い た た と いう いう いう いう いう いう いう と と と と と と と と と と と と と と と と と と と と と と と と と と と と と と と.
そして同氏は、少なくとも2021年8月から2022年5月まで、コインベースの暗号資産リスティングプロセスに直接関与する、少数のコインベース従業員のためのプライベートなコインベースのメッセージングチャンネルのメンバーだったとのことだ。そしてこのプライベートチャンネルでは、コインベースが会社として全従業員と共有を避けていた「正確なリスティングの発表／発売日＋タイムライン」などを議論するために使用されていたとのことだ。
インサイダー取引のスキーム
イシャン・ワヒ氏は、2021年6月から2022年4月まで合計14回ほど、コインベースが特定の暗号資産を上場する予定であることと、それらの資産上場の公表タイミングの両方を事前に知っており、兄弟であるニキル・ワヒ氏と友人のサミア・ラマニ氏に機密情報を共有し、情報を不正利用したとのことだ。そしてニキル・ワヒ氏とセーム・ラマニ氏は匿名のイーサリアムウォレットを使用して、コインベースに上場予定の暗号資産を事前に取得し、上場後すぐに売却したとのことだ。25の暗号資産に関して14回の上場発表に合わせてインサイダー取引を行い、両者は約150万ドル（約2億円）の実現・未実現利益を得たとのことだ。
なお コイン ベース.の こと。 また この 計画 へ の 関与 を を さらに 隠す ため に 、 過去 の 履歴 の ない 新しい を 定期 的 的 に 作成 し 使用 し て い た と いう いう いう いう いう いう ウォレット を 定期 的 的 的 に に 作成 し 使用 し て い た と いう いう いう いう いう いう いう 新しい ウォレット を.
司法関係者らの見解
米国連邦検事ダミアン・ウィリアムズ（Даміян Уільямс）氏は、次のようにコメントしている。
「今日の起訴は、web3が無法地帯ではないことをさらに思い起こさせるものです。 先月、私はNFTに関わる史上初のインサイダー取引事件を発表したばかりですが、本日、暗号資産市場に関わる史上初のインサイダー取引事件を発表します。 これらの告発による私たちのメッセージは明確です。詐欺は詐欺であり、それがブロックチェーンで起ころうが、ウォール街で起ころうが、詐欺は詐欺なのです。 そしてニューヨーク南部地区は、詐欺師を見つけることができればどこでも、詐欺師を裁くために容赦な。く続け
ФБР, Дж.
「本件の疑惑は、より伝統的な金融市場ではなく、暗号資産取引所での取引に関するものですが、それでもインサイダー取引に該当します。 被告人は、少なくとも25種類の暗号資産で違法な取引を行い、総額約150万ドルの不正な利益を得ています。 本日の措置は、新旧を問わずすべての金融市場の健全性を保護するというFBIのコミットメントを示すものです」
コンベースГенеральны дырэктарの見解
コインベースCEOブライアン・アームストロング（Brian Armstrong）氏は、米司法省の発表を受けて「コインベースでは、違法行為がないか積極的に監視し、不正の疑いがある場合は調査しています。 4月にコインベースに上場する直前の暗号資産が、フロントランニングされた可能性があるという情報を得ました。私たちはすぐにこの件について調査を開始しました」とツイートした。
そして今回の捜査協力を行なったこともツイートで明かし、「暗号資産に関わるすべての人、そしてコインベースにとって、フロントランニングは違法であり、信頼を損なうものであることを思い知らされるものです。私たちは 悪質 な 行為 者 を 調査 し 、 法 法 執行 機関 に 照会 し 、 彼ら 実刑 を 含む 実際 法 的 結果 結果 に 直面 する ことになり ます 」と 説明 し た た た た た た の 法 的 結果 結果 結果 に に 直面 する ことになり ます」 と 説明 し た た た た た た た 実際 の 法.
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デ 一 イ ン: 一 本 寿 和
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