Тэхналогія Anchorage караецца OCC за невыкананне правілаў барацьбы з адмываннем грошай

• Анкорыдж стаў першай крыптакампаніяй у Злучаных Штатах, якая атрымала статут нацыянальнага банка ад OCC. Былы часовы кантралёр валюты Браян Брукс часова быў генеральным дырэктарам Binance.

• У чацвер OCC выдаў распараджэнне аб згодзе супраць Anchorage Digital, спасылаючыся на няздольнасць кампаніі распрацаваць і рэалізаваць праграму адпаведнасці ў адпаведнасці з абавязковым Законам аб банкаўскай таямніцы (BSA) і правіламі барацьбы з адмываннем грошай (AML).

• У банка ёсць 15-дзённы тэрмін для стварэння камітэта для ўказаных карэкціруючых крокаў для забеспячэння адпаведнасці правілам AML і BSA, а таксама дае справаздачу аб ходзе выпуску дамоўленасці па меры яе выканання. Федэральнае бюро таксама загадала Анкарыдж мець супрацоўніка BSA пад рукой, каб гарантаваць захаванне.

Банк выказаў здагадку, што дзеянні OCC могуць стварыць нарматыўны прэцэдэнт, заахвочваючы іншыя кампаніі ў космасе ствараць банкі лічбавых актываў, упаўнаважаныя на федэральным узроўні. Упраўленне валютнага кантролера ЗША (OCC) абвясціла, што будзе дамагацца вынясення пастановы аб спыненні і адмове ад банка-захавальніка криптовалют Anchorage Digital за тое, што ён не прыняў інструкцый па ўхіленні ад выплаты падаткаў (AML).

Намаганні па ліквідацыі недахопаў

У чацвер OCC выдаў распараджэнне аб згодзе супраць Anchorage Digital, спасылаючыся на няздольнасць кампаніі распрацаваць і рэалізаваць праграму адпаведнасці ў адпаведнасці з абавязковым Законам аб банкаўскай таямніцы (BSA) і правіламі барацьбы з адмываннем грошай (AML). Такія дзеянні, на думку ўрадавага офіса, ставяць Anchorage Digital у парушэнне аперацыйнага пагаднення з OCC, якое было падпісана ў студзені 2021 года.

Незалежна ад таго, удзельнічаюць яны ў традыцыйных або унікальных аперацыях, OCC патрабуе ад усіх нацыянальных дыпламаваных банкаў аднолькава высокіх стандартаў, сказаў Майкл Хсу, выконваючы абавязкі кантралёра валюты. Калі ўстановы не выконваюць федэральныя правілы і правілы, мы прымем меры і прыцягнем іх да адказнасці.

Анкоридж не пацвярджае і не абвяргае высновы дыспетчара. Банк распачаў карэкціруючыя дзеянні і абавязваецца прыняць усе неабходныя і адпаведныя намаганні для ліквідацыі недахопаў, гаворыцца ў пастанове. Па вызначэнні, загад аб згодзе азначае, што два бакі - у дадзеным выпадку Анкоридж і OCC - дасягнулі прынцыповай згоды аб тым, як дзейнічаць далей.

Кампанія Anchorage Digital заявіла ў заяве для Cointelegraph, што яна ўжо працавала над умацаваннем абласцей, вызначаных [OCC], і будзе працягваць умацоўваць гэтыя вобласці, узмацняючы новы стандарт лічбавых актываў для ўнутранага кантролю і працэдур BSA/AML, і што ён будзе працягваць умацоўваць гэтыя сферы, умацоўваючы новы стандарт лічбавых актываў для ўнутраных сродкаў кантролю і працэдур BSA/AML. Банк выказаў здагадку, што дзеянні OCC могуць стварыць нарматыўны прэцэдэнт, заахвочваючы іншыя кампаніі ў космасе ствараць банкі лічбавых актываў, якія маюць федэральны дазвол.

Справаздачы аб ходзе работ

Згодна з OCC, у банка ёсць 15-дзённы тэрмін для стварэння камітэта для ўказаных карэкціруючых крокаў для забеспячэння адпаведнасці правілам AML і BSA, а таксама для выпуску справаздач аб ходзе выканання плана. Федэральнае бюро таксама загадала Анкарыдж мець супрацоўніка BSA пад рукой, каб гарантаваць захаванне.

У студзені 2021 года Anchorage стала першай крыптакампаніяй у Злучаных Штатах, якая атрымала статут нацыянальнага банка ад OCC. Былы часовы валютны кантралёр Браян Брукс быў часова генеральным дырэктарам Binance.US, перш чым стаць генеральным дырэктарам стартапа Bitfury, які займаецца здабычай крыпты, пасля сыходу з дзяржаўнага агенцтва.

Інтэрв'ю з: Хакер пакінуў 1 мільён долараў смарт-кантракту, запраграмаваны на знішчэнне

Нэнсі Дж. Ален з'яўляецца крыпта-энтузіясткай і лічыць, што криптовалюты натхняюць людзей быць уласнымі банкамі і адыходзіць ад традыцыйных сістэм грашовага абмену. Яе таксама зацікавіла тэхналогія блокчейн і яе функцыянаванне.

Апошнія паведамленні Нэнсі Дж. Ален (паглядзець усе)