(Bloomberg) — Найбуйнейшы паўночнаамерыканскі прамоўтэр криптовалютной інвестыцыйнай платформы BitConnect быў прысуджаны да 38 месяцаў пазбаўлення волі за кіраванне схемай Понцы на суму 2.4 мільярда долараў, якая падманула як мінімум 4,500 чалавек з 95 краін.
Найбольш чытаецца з Bloomberg
45-гадовы Глен Аркара быў асуджаны ў пятніцу ў федэральным судзе ў Сан-Дыега, дзе ён прызнаў сябе вінаватым у верасні 2021 года. Аркара прызнаў, што падманным шляхам прадаваў уласную прапанову манет BitConnect і абмен лічбавай валюты ў якасці прыбытковай інвестыцыі. Ён рэкламаваў фальшывыя «Гандлёвы бот» і «Праграмнае забеспячэнне для валацільнасці» BitConnect як гарантаваныя спосабы зарабіць грошы на валацільнасць абменных рынкаў крыптавалют.
На самай справе BitConnect плаціў раннім інвестарам, выкарыстоўваючы грошы, атрыманыя ад пазнейшых інвестараў. BitConnect закрыў сваю біржу ў студзені 2018 года пасля атрымання лістоў аб спыненні і адмове ад дзяржаўных рэгулятараў Тэхаса і Паўночнай Караліны.
«Фінансавыя злачынствы, якія спалучаюць прывабнасць крыптавалюты з новымі тэхналогіямі і разумнай маркетынгавай стратэгіяй, не маюць межаў і часта пачынаюцца праз адносіны, пабудаваныя на даверы, надзеі і абяцанні», — сказаў спецыяльны агент ФБР Грэгары Нэльсен, які кіруе офісам агенцтва ў Кліўлендзе.
Аркаро, жыхар Лос-Анджэлеса, супрацоўнічаў з пракуратурай, паказваюць судовыя пратаколы. Ён пагадзіўся канфіскаваць 24 мільёны долараў.
Заснавальнік Bitconnect Саціш Кумбхані з Хемала, Індыя, у гэтым годзе быў абвінавачаны ў кіраўніцтве махлярствам. Але Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША, якая падала на яго ў суд у верасні 2021 года, заявіла ў гэтым годзе, што ён, «верагодна, пераехаў з Індыі на невядомы адрас у чужой краіне».
На наступны дзень пасля закрыцця BitConnect адзін з прамоўтэраў Kumbhani, які базуецца ў Паўднёвай Карэі, папярэдзіў, што «некаторыя людзі тут кажуць пра самагубства» і што «шмат [карэйскіх інвестараў] уклалі ўсё, што ў іх ёсць», згодна з абвінаваўчым заключэннем. Прамоўтэр з Аўстраліі таксама напісаў, што «мы атрымліваем пагрозы смерці...[і] манета будзе бескарыснай!!!!!»
У лістападзе пракуратура заявіла, што прадасць криптовалюту, канфіскаваную ў Arcaro, на суму каля 57 мільёнаў долараў. Пазней суддзя зацвердзіў зменены загад аб продажы.
Больш падрабязна: SEC заяўляе, што заснавальнік BitConnect Кумбхані знік
Самы чытаны з Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/bitconnect-promoter-gets-38-months-025527800.html