Кіраўнік BitMEX прызнае сябе вінаватым у судзе 1

Кіраўнік BitMEX мае узмаліўся вінаваты ў працяглым судовым працэсе, які быў узбуджаны супраць кампаніі за ігнараванне Закона аб банкаўскай таямніцы. Кіраўнік, пра якога ідзе гаворка, Грэгары Дуаер, далучаецца да адносна невялікага спісу супрацоўнікаў кампаніі, якія ўжо ўвайшлі ў гэтую справу. Зацягнутая справа цягнецца каля двух гадоў, тром сузаснавальнікам ужо прад'яўленыя абвінавачанні пасля таго, як яны прызналі сябе вінаватымі ў злачынстве. Да гэтага часу Дуаер працаваў у кампаніі кіраўніком, які адказваў за развіццё бізнесу.

Кіраўнік BitMEX заплаціць 150,00 долараў штрафу

Згодна з абноўленай інфармацыяй WallStreetJournal, згаданы кіраўнік BitMEX учора быў у судзе, дзе ён прызнаўся ў тым, што ўдзельнічаў у злачынным дзеянні. Аднак у рамках прызнання віны выканаўчая ўлада расстаецца са штрафам у памеры да 150,000 XNUMX долараў у якасці санкцыі. Аглядаючы матэрыялы справы, пракурор адзначыў, што пры выкананні службовых абавязкаў вінаватыя і кіраўнікі.

Ён адзначыў, што яны будуць прыцягнуты да тых жа адносін, што і заснавальнікі і іншыя вышэйшыя кіраўнікі, калі яны здзяйсняюць такія злачынствы, як парушэнне Закона аб банкаўскай таямніцы. Як згадвалася раней, партнёры-заснавальнікі фірмы ўжо прызналі, што наўмысна абышлі Закон аб банкаўскай таямніцы. Артур Хейз, генеральны дырэктар фірмы і сузаснавальнік Delo, заявілі пра сваю віну 24 лютага. Тым часам яшчэ адзін кіраўнік Top BitMEX прызнаў сябе вінаватым праз некалькі тыдняў.

BitMEX падвергнуўся іску аб адмыванні грошай

У іх вердыкт слуханні, Артур Хейз быў забіты з двухгадовым выпрабавальным тэрмінам, у той час як Delo пашанцавала атрымаць аплявуху з выпрабавальным тэрмінам, які ахоплівае 30 месяцаў. Тым не менш, Рыд разглядае магчымы турэмны тэрмін, бо яму пагражае да пяці гадоў пазбаўлення волі. Акрамя таго, Рыд быў аштрафаваны на суму каля 10 мільёнаў долараў, прыкладна такую ​​ж суму, якую сумесныя кіраўнікі павінны будуць заплаціць за ўдзел у злачынстве.

Пазоў быў пададзены ў 2020 годзе супраць усіх сузаснавальнікаў і, адпаведна, Дуайера. Крымінальны пераслед пакінуў спагнаныя злачынствы, звязаныя з тым, што амерыканскія трэйдары масава сышлі з платформы, паколькі фірма працягвала прыцягваць шмат амерыканцаў насуперак папярэдняй дырэктыве. Акрамя гэтага, фірма сутыкнулася са шматлікімі праблемамі, звязанымі з AML і KYC. У пазове BitMEX абвінавачваўся ў стварэнні спрыяльных умоў для адмывання грошай на фоне іншых злачынстваў на платформе.