У Кітаі арыштаваная група кіберзлачынцаў, якая падазраецца ў адмыванні 5.6 мільярда долараў

• Кіберзлачынцы таксама павялічылі сваю практыку здзяйснення махлярства 
• Мяркуецца, што злачынцы адмылі 40 мільярдаў юаняў
• Паліцыя затрымала групу з 93 чалавек

З тых часоў, як праблемы з крыптаваннем, высокі рост і такія падзеі, як крах Land, ашаламілі свет, паліцыя, у тым ліку ў Кітаі, эфектыўна працуе, каб абараніць кліентаў і злавіць хуліганаў. Падчас нядаўніх рэпрэсій супраць адмывальнікаў грошай у Кітаі была выкрыта новая група.

Крыптавалюты выкарыстоўваліся ашуканцамі і кіберзлачынцамі практычна з любой часткі свету. На жаль, у дадатак да пашырэння криптовалютной індустрыі за апошнія некалькі гадоў, кіберзлачынцы таксама пашырылі свае метады здзяйснення махлярства і адмывання грошай за мяжой, каб ананімна абнаявіць іх.

Групу ашуканцаў узначальваў Хун Муму

У паведамленні афіцыйнага акаўнта бюро ў сацыяльных сетках гаворыцца, што ў рамках агульнанацыянальнай кампаніі «100 дзён дзеянняў» паліцыя горада Хэн'ян у паўднёвай кітайскай правінцыі Хунань затрымала групу з 93 чалавек.

Праз крыптавалюты злачынцы нібыта адмываюць 5.6 мільярда долараў (40 мільярдаў юаняў). У сваёй кампаніі па барацьбе з адмываннем грошай улады канфіскавалі 300 мільёнаў юаняў, закрылі больш за дзесяць фізічных вэб-сайтаў і канфіскавалі амаль 100 прылад.

Паводле інфармацыі дэпартамента, які праводзіў арышты, злачынцы з 2018 года выкарыстоўвалі лічбавыя актывы для адмывання грошай за межамі краіны з мэтай атрымання прыбытку.

Па дадзеных паліцыі, група ашуканцаў на чале з Хонгам Муму можа быць датычная да 300 спраў аб махлярстве. 

Яны атрымалі гэтыя сродкі, займаючыся тэлекамунікацыямі і махлярствам у Інтэрнэце.

Пасля таго як супрацоўнік Бюро грамадскай бяспекі акругі Лю Сялун стаў ахвярай махлярства і страціў прыкладна 7.8 мільёна юаняў, паліцыя актывізавала расследаванне злачынцаў.

ЧЫТАЙЦЕ ТАКСАМА: Бэнкман-Фрыд ад FTX разглядае заяўку па Цэльсіі

Прыняцце крыпта расце ў Кітаі

З самага пачатку ўрад Кітая выступае супраць крыптаграфіі, забараняючы нават здабычу крыптавалюты ў краіне. У верасні 2021 года Народны банк Кітая (PBoC), верагодна, увядзе забарону на лічбавыя актывы, і ўлады стануць усё больш пільнымі да іх якія парушаюць закон.

Аднак прыняцце крыптавалют у краіне працягвае зніжацца. Кампанія Chainalysis, якая займаецца даследаваннем блокчейна, нядаўна апублікавала справаздачу, у якой гаворыцца, што Кітай уваходзіць у дзесятку краін, якія хутка пераводзяць лічбавыя валюты, нягледзячы на ​​абмежаванні.

У сакавіку Бюро бяспекі Янпу Кітая і грамадская бяспека Шанхая пачалі сумеснае расследаванне па барацьбе з пірамідамі, заснаванымі на віртуальнай валюце. За некалькі хвілін пасля расследавання ўлады выявілі платформу, якая кіравала пірамідамі і абрабавала карыстальнікаў амаль на 16 мільёнаў долараў.

Апошнія паведамленні Рытыкі Шарма (паглядзець усе)