Размова пра падатковы цяжар.
Заснавальнік агульнанацыянальнай сеткі збору падаткаў быў асуджаны на год і адзін дзень пазбаўлення волі за арганізацыю авансавай схемы вяртання падаткаў, якая пазбавіла кліентаў 70 мільёнаў долараў празмернай сумы.
Фесума Огбазіёна з Цынцынаці, штат Агаё, абвінавацілі ў прыцягненні кліентаў у Instant Tax Service, яго сетку з 1,100 офісаў па падрыхтоўцы падаткаў па ўсёй краіне, з дапамогай рэкламы, якая прапаноўвала крэдыты перад чаканым вяртаннем падаткаў.
Федэральныя пракуроры заявілі, што Служба імгненнага падаткаабкладання (ITS), якая базуецца ў Дэйтане, рэкламавала пазыкі як падмацаваныя староннімі крэдыторамі, нягледзячы на тое, што не мела партнёрскіх адносін ні з адной фінансавай установай. Замест таго, каб плаціць аванс, пракуратура сцвярджае, што кампанія выкарыстоўвала фінансавыя звесткі кліентаў з іх крэдытных заявак для падачы падатковых дэкларацый, часта без іх згоды або ведама. Тады фірма спаганяла высокія ганарары за працу.
У перыяд з 2005 па 2011 год, пракуратура сцвярджае, што фірма, якая базуецца ў Дэйтане, сабрала 70 мільёнаў долараў такіх збораў з сотняў тысяч мімавольных кліентаў.
«Многія сотні тысяч пацярпелых давяралі [Огбазіёну], ITS і яго агульнанацыянальнай рэкламнай кампаніі, у іх былі ўсе падставы чакаць ад ITS нейкай кроплі давернай адказнасці. Замест гэтага адказчык злоўжываў іх даверам, свядома ўвёў кліентаў ITS у зман і ашукаў іх разам на мільёны долараў», — напісала пракуратура ў заяве з просьбай прысудзіць Огбазіёна да 15 гадоў пазбаўлення волі.
Адвакат Огбазіёна, Бэн Дузінг, напісаў у судовых дакументах, што яго кліент па сутнасці зрэзаў вуглы ў разгар эканамічнага крызісу 2008 года, калі ён страціў доступ да крэдытавання і яго бізнес перажываў цяжкасці.
«Гэта не была драпежніцкая схема ўзбагачэння за кошт бедных, якую выдае ўрад», — напісаў Дузінг.
«Шмат асноўных службовых злачынстваў адбывалася на мясцовым узроўні франшызы, але мацярынская карпарацыя, якую ўзначальваў г-н Огбазіён, збірала частку гэтых збораў», — сказаў Дузінг у інтэрв'ю.
Расследаванне вядзецца з 2007 года
IRS і іншыя агенцтвы пачалі расследаванне некаторых франшыз службы імгненнага падаткаабкладання яшчэ ў 2007 годзе. У 2013 годзе федэральны суддзя падпісаў папярэдняе судовае забарона, якое загадвае ITS спыніць дзейнасць, паколькі федэральныя пракуроры гатовыя вылучыць абвінавачванні супраць яе і Огбазіёна. У той час фірма называла сябе чацвёртым па велічыні зборшчыкам падаткаў у краіне.
У 2015 годзе Огбазіёну і віцэ-прэзідэнту кампаніі Кайлу Уэйду былі прад'яўленыя абвінавачанні ў махлярстве з электроннымі сеткамі, адмыванні грошай і банкаўскім махлярстве. Іх таксама абвінавацілі ва ўхіленні ад выплаты падаткаў за нявыплату падатку з заработнай платы сваіх супрацоўнікаў на працягу некалькіх кварталаў. Пазней Уэйд прызнаў сябе вінаватым у перашкодзе правілам IRS.
У 2017 годзе суд прысяжных прызнаў Огбазіёна вінаватым ва ўхіленні ад выплаты падаткаў, наўмысным адмове ад утрымання і перавыплаты падаткаў на працу, махлярстве з электронным разлікам, змове з мэтай здзяйснення махлярства з дапамогай электронных сродкаў і банкаўскім махлярстве. Пасля суда суд адхіліў пяць пунктаў абвінавачання ў махлярстве з электроннымі сеткамі, але пакінуў у сіле абвінавачанне ў змове з мэтай здзяйснення махлярства з электроннымі сеткамі і іншыя пункты.
Аднойчы класічная гісторыя эмігранта
Адвакат Огбазіёна напісаў у судовых дакументах, што яго кліент калісьці прадстаўляў класічную гісторыю поспеху імігрантаў. Ён сказаў, што Огбазіён нарадзіўся ў сям'і пастуха ў сельскай мясцовасці Эфіопіі і ў дзяцінстве з дапамогай місіянераў пераехаў з сям'ёй у ЗША.
Калі ён вучыўся ў каледжы, Огбазіён даведаўся, што IRS збіраецца дазволіць падаткаплацельшчыкам падаваць дэкларацыі ў электронным выглядзе, і ён уклаў усе грошы, якія мог сабраць, каб пачаць бізнес па падрыхтоўцы падаткаў. У 1999 годзе ён прадаў свой першапачатковы бізнес, які пашырыўся да дзясяткаў офісаў, кампаніі па збору падаткаў Jackson Hewitt за 3 мільёны долараў. Затым ён выкарыстаў даходы для будаўніцтва ITS, згодна з матэрыяламі суда.
Пасля спынення ITS у 2013 годзе Огбазіён заснаваў невялікую транспартную кампанію ў Агаё, якую ён спадзяецца пашырыць.
«Ён спрабаваў аднавіць сваё жыццё ў іншым бізнэсе і гатовы вярнуцца да таго, каб стаць прадуктыўным членам грамадства», — сказаў яго адвакат.
Крыніца: https://www.marketwatch.com/story/hundreds-of-thousands-of-victims-put-their-trust-in-him-man-behind-70-million-tax-refund-scheme-sentenced- да турмы-11641939157?siteid=yhoof2&yptr=yahoo