Ці ўдзельнічае Nexo у адмыванні грошай?

Бурная біржа Nexo перажывае цяжкія часы, бо ў новых паведамленнях паведамляецца, што рэгулятары правялі рэйды ў яе офісах. Паводле дэталяў, апублікаваных Standart, пошукавая група, якая складаецца з некалькіх пракурораў, агентаў і іншых фінансавых рэгулятараў, была сярод каманды, якая рабіла рэйды ў абменных пунктах Балгарыі. Па дэталях апублікаваны, рэйд быў часткай бягучых расследаванняў правядзення абмену.

Рэгулятары правялі рэйд у яго балгарскіх офісах

Паведамляецца, што расследаванне ў дачыненні да кампаніі было пачата некалькі месяцаў таму ў сувязі з парушэннем санкцый супраць Расеі. Кампанію таксама абвінавацілі ў арганізацыі буйной аперацыі па адмыванні грошай. Некалькі крыніц сцвярджалі, што Nexo быў адным з самых буйных падазраваных у расследаванні, якое працягваецца.

У паведамленнях таксама гаварылася, што біржа мела сувязі з некалькімі членамі, якія актыўна працуюць ва ўрадзе краіны. Сярод некаторых членаў — былы дэпутат парламента Антоні Трэнчаў і дачка былога прэм'ер-міністра Лідзія Шулева.

Nexo здымае страхі з нагоды рэйду

Nexo таксама выпусціла заяву, у якой разглядае гэтую праблему і здымае з сябе любую патэнцыйную віну. Звярнуўшыся да Twitter, кампанія запэўніла сваіх карыстальнікаў не хвалявацца з-за навін і захоўваць спакой, паколькі яны ў курсе сітуацыі. Кампанія пацвердзіла, што ёй няма чаго хаваць і яна заўсёды строга выконвала некалькі працэдур па барацьбе з адмываннем грошай. У ім таксама ёсць некалькі тэхналогій, ужытых для захавання строгага KYC. Nexo адзначыла, што рэгулятары вырашылі, што яны будуць дзейнічаць першымі і запросяць іх на допыт пазней, таму гэты крок быў зроблены раней сёння.

На біржы адзначылі, што яны не ўмешваліся ў што-небудзь супрацьзаконнае і павінны былі пачаць некаторыя справы, каб забяспечыць усё з чыстага ліста. Nexo працуе ў крипто- з 2018 года, што дазваляе карыстальнікам інвеставаць у некалькі лічбавых актываў на яго платформе. Гэта таксама дазваляе карыстальнікам выкарыстоўваць яго функцыю стаўкі і пазыкі супраць дэпанаваных лічбавых актываў. Біржа была ўпершыню мішэнню ў Злучаных Штатах у мінулым годзе пасля таго, як рэгулятар у Каліфорніі падаў загад аб спыненні і адмове з-за віду паслуг, якія прапаноўвала біржа. Пасля некалькіх перамоваў з рэгулятарамі і зацікаўленымі бакамі па ўсёй краіне кампанія прыняла рашэнне закрыць бізнес і пераехаць за мяжу.