Дэпартамент па барацьбе з махлярствам Міністэрства юстыцыі пачаў праверку таго, як Silvergate вядзе рахункі фірмаў Сэма Бэнкмана-Фрыда, Bloomberg паведамляецца, спасылаючыся на неназваных людзей, знаёмых з пытаннем.
Згодна са справаздачай, расследаванне махлярства засяроджана на патэнцыйных крымінальных дзеяннях, звязаных з пералічэннем дэпазітаў FTX, у тым ліку сродкаў карыстальнікаў, на рахункі Alameda.
Кітаватыя адносіны паміж групай фірмаў, звязаных з Сэмам Бэнкманам-Фрыдам, выявіліся на фоне бягучай працэдуры банкруцтва. Роля Silvergate як банка няўдалай крыптаімперыі паставіла яго пад пільную ўвагу.
Сенатары таксама неаднаразова сумнеў Паводзіны Сільвергейта, назваўшы ролю банка ў кіраванні сродкамі, звязанымі з FTX, «абуральным правалам».
Silvergate даўно працуе на гэтым рынку і з'яўляецца адным з найбуйнейшых гульцоў, якія забяспечваюць такі мост для даляравых дэпазітаў.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Усе правы абаронены. Гэты артыкул прадастаўляецца выключна ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаецца для выкарыстання ў якасці юрыдычных, падатковых, інвестыцыйных, фінансавых ці іншых рэкамендацый.
Крыніца: https://www.theblock.co/post/208303/justice-department-probes-silvergates-relationship-with-ftx-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss