Паведамляецца, што Камісія па каштоўных паперах і біржам (SEC) і Міністэрства юстыцыі (DOJ) расследуюць банк Сіліконавай даліны (SVB), які зараз разваліўся пасля таго, як укладчыкам банка была выручана ...
пазнака: зонды
Міністэрства юстыцыі ЗША шукае адказы ў былых супрацоўнікаў Terra
Міністэрства юстыцыі ЗША (DoJ) разбіраецца ў таямнічым краху стейблкойна TerraClassicUSD (USTC), які нанёс хаос экасістэме Terra, што прывяло да страты ашаламляльных 40 мільярдаў долараў ...
Сінгапур правярае лабараторыі Terraform Kwon на фоне заяваў аб адмыванні 100 мільёнаў долараў пасля згортвання праекта ⋆ ZyCrypto
Рэклама Сінгапур сцвярджае, што крыпта-ўцякач не знаходзіцца ў краіне. У мінулым месяцы SEC падала ў суд на Квона і яго кампаніі, абвінаваціўшы яго ў адмыванні грошай.
Сінгапурскія зонды Ці зніжаюць цану на LUNA Kwon's Terra, Major?
Паліцыя Сінгапура ў панядзелак заявіла, што пачала расследаванне кампаніі Terraform Labs Pte, сузаснавальнікам якой з'яўляецца грамадзянін Паўднёвай Карэі До Квон. Лабараторыя Terraform Labs, якая базуецца ў Сінгапуры, у цяперашні час працуе з ...
Вось што вы маглі прапусціць падчас расследаванняў Трампа, Байдэна і Пенса
Галоўная лінія Новыя адкрыцці ў пятніцу пра тое, як сакрэтныя дакументы апынуліся ў Мар-А-Лага - некалькі гандлёвых кропак паведамляюць, што малодшы памочнік былога прэзідэнта Трампа прывёз туды адну скрынку пасля таго, як ФБР...
Скандал са стейблкойнамі: SEC расследуе патэнцыйныя парушэнні законаў аб абароне інвестараў
Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) высвятляе, ці ўваходзяць стейблкойны ў лік прадуктаў, выпушчаных з парушэннем законаў аб абароне інвестараў. Юрысты SEC па выкананні...
Binance рыхтуецца выплаціць штрафы, каб урэгуляваць непагашаныя нарматыўныя даследаванні ЗША ⋆ ZyCrypto
Рэклама Binance, найбуйнейшая ў свеце крыптавалюта па аб'ёме таргоў, разлічвае выплаціць штрафы і грашовыя штрафы для ўрэгулявання бягучых расследаванняў з Unit...
SEC даследуе стаўку на криптовалюту: рознічныя інвестары ў небяспецы?
Крыптавалютны свет ахапілі чуткі аб патэнцыйнай забароне Камісіяй па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) рознічных інвестараў рабіць стаўку на криптовалюту. ...
Паведамляецца, што SEC даследуе інвестыцыйны партфель мармонскай царквы на суму больш за 100 мільярдаў долараў, нібыта захаваных для «другога прышэсця Хрыста»
Камісія па каштоўных паперах расследуе мармонскую царкву па абвінавачваннях у тым, што яна не раскрыла інвестыцыі ў сакрэтны партфель на 100 мільярдаў долараў, паведамляе Wall Street Journal ...
SEC SEC расследуе Kraken за продаж незарэгістраваных каштоўных папер: Справаздача
Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) правярае буйную амерыканскую крыптабіржу Kraken наконт яе незарэгістраваных прапаноў каштоўных папер амерыканскім інвестарам. Следства атрымала ...
Міністэрства юстыцыі правярае Сільвергейт наконт FTX, сувязі Alameda
Паводле справаздачы Bloomberg ад 2 лютага, Міністэрства юстыцыі ЗША праводзіць праверку Silvergate Capital наконт яе адносін з FTX і Alameda Research. Паведамляецца, што банк Silvergate не абвінавачваецца...
Міністэрства юстыцыі ЗША расследуе Silvergate за махлярства з FTX, акцыі ўпалі на 22%
– Рэклама – Падраздзяленне па барацьбе з махлярствам Міністэрства юстыцыі пачало расследаванне банка Silvergate. Пракуратура вывучае адносіны банка з FTX і Alameda Research...
Міністэрства юстыцыі высвятляе адносіны Silvergate з FTX: Bloomberg
Дэпартамент па барацьбе з махлярствам Міністэрства юстыцыі пачаў правяраць апрацоўку Silvergate рахункаў фірмаў Сэма Бэнкмана-Фрыда, паведамляе Bloomberg са спасылкай на неназваных людзей, знаёмых з гэтым пытаннем. Т...
NYDFS правярае Gemini наконт прэтэнзій адносна праграмы заробку (справаздача)
Паведамляецца, што Дэпартамент фінансавых паслуг Нью-Ёрка пачаў расследаванне супраць Gemini, сцвярджаючы, што криптовалютная біржа паведаміла сваім 340,000 XNUMX карыстальнікам Earn, што яны абаронены FDIC. П...
Рэгулятар каштоўных папер ЗША расследуе Уол-стрыт наконт захоўвання крыпта: справаздача
Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) правярае традыцыйных інвестыцыйных кансультантаў з Уол-стрыт, якія могуць прапаноўваць сваім кліентам захоўванне лічбавых актываў без належнай кваліфікацыі.
SEC правярае інвестыцыйных кансультантаў, якія прапануюць захаванне крыпта без належнай кваліфікацыі
Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) пачала расследаванне ў дачыненні да традыцыйных фінансавых кансультантаў на Уол-стрыт, каб вызначыць, ці даюць гэтыя кансультанты апеку над...
SEC ЗША больш глыбока вывучае адпаведнасць крыптаграфіі: што гэта прадугледжвае?
SEC ЗША правярала зарэгістраваных інвестыцыйных кансультантаў на прадмет таго, ці адпавядаюць яны крыпта-правілам. Расследаванне было паскорана пасля краху FTX. Каштоўныя паперы ЗША і...
Yuga Labs сутыкаецца з мноствам праблем па меры росту судовых працэсаў, расследаванняў і ўзломаў
Yuga Labs, кампанія, якая стаіць за калекцыяй NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC), змагаецца з расследаваннем Камісіі па каштоўных паперах і біржам (SEC), узломам яе ўліковага запісу Mailchimp і ...
Байдэн заклікае двухпартыйнае заканадаўства ўтаймаваць буйныя тэхналагічныя кампаніі, паколькі Рэспубліканская партыя нацэлена на прэзідэнта ў тэхналагічных даследаваннях
У сераду прэзідэнт Topline Джо Байдэн заклікаў Кангрэс прыняць двухпартыйнае заканадаўства, каб стрымаць буйныя тэхналагічныя кампаніі, заклікаўшы заканадаўцаў разабрацца з праблемамі канфідэнцыяльнасці, антыманапольнага заканадаўства, незаконнага...
Байдэн заклікае двухпартыйнае заканадаўства валадарыць у буйных тэхналагічных кампаніях — у той час як Рэспубліканская партыя нацэлена на прэзідэнта ў тэхналагічных даследаваннях
У сераду прэзідэнт Topline Джо Байдэн заклікаў Кангрэс прыняць двухпартыйнае заканадаўства, якое будзе кіравацца буйнымі тэхналагічнымі кампаніямі, і заклікаў заканадаўцаў разабрацца з праблемамі прыватнасці, антыманапольнага заканадаўства, незаконнага...
NTS Паўднёвай Карэі расследуе Bithumb на прадмет магчымага ўхілення ад выплаты падаткаў
НТС расследуе Bithumb на прадмет магчымага ўхілення ад выплаты падаткаў. Раней іх абвінавачвалі ў падобных інцыдэнтах у 2018 годзе, але абвінавачванні былі адмененыя. Са студзеня 2023 года крыпта прыняла больш за 2.5 мільёна вон...
Thai SEC даследуе крыптабіржу Zipmex перад яе набыццём
Як паведамляецца, Thai SEC высвятляе, ці не парушыў Zipmex мясцовыя правілы. Zipmex набываецца V Ventures за 100 мільёнаў долараў. Крыптабіржа Zipmex стала прадметам расследавання Securit...
SEC правярае інвестараў FTX наконт працэдур належнай абачлівасці: Reuters
Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) хоча зразумець, якой працэдуры належнай абачлівасці прытрымліваліся інвестары, калі гаворка ішла аб інвеставанні ў абвал крыптабіржы FTX, паведамляе Reuters ...
ЗША высвятляюць, як 372 мільёны долараў зніклі ў выніку ўзлому пасля банкруцтва FTX
(Bloomberg) — Федэральная пракуратура расследуе меркаванае кіберзлачынства, у выніку якога FTX выцесніла больш за 370 мільёнаў долараў усяго праз некалькі гадзін пасля таго, як біржа крыптавалют абвясціла аб банкруцтве ў мінулым месяцы...
Міністэрства юстыцыі ЗША расследуе ўзлом FTX на 400 мільёнаў долараў (справаздача)
Паведамляецца, што Міністэрства юстыцыі Злучаных Штатаў распачало крымінальнае расследаванне ўзлому, у выніку якога з FTX было выведзена амаль 400 мільёнаў долараў. Паводле справаздачы Bloomberg са спасылкай на людзей, знаёмых з...
Урад Індыі абнаўляе парламент аб заканадаўстве аб крыптаграфіі і абмене
Урад Індыі абнавіў Лок Сабху, ніжнюю палату парламента Індыі, аб стане законапраекта аб крыптавалютах і расследаваннях крыптабіржаў. Індыйскі ўрад адказвае на забарону...
ЗША расследуюць заснавальніка FTX на махлярства, вывучаюць грашовыя патокі на Багамы
(Bloomberg) — Пракуратура ЗША, закладваючы аснову для патэнцыйнай справы аб махлярстве супраць Сэма Бэнкман-Фрыда і іншых, якія маюць дачыненне да краху криптовалютного гіганта FTX, уважліва вывучае, наколькі весела...
FTC правярае «магчымыя парушэнні» ў рэкламе крыптавалюты
Паводле справаздачы Bloomberg, Федэральная гандлёвая камісія ЗША (FTC) расследуе некалькі неназваных крыптафірмаў наконт падманнай або ўводзіць у зман рэкламы крыпта. «Мы расследуем некалькі спраў...
Сэм Бэнкман-Фрыд наймае адваката Марка Коэна на фоне расследаванняў няўдалага абмену FTX
Сэм Бэнкман-Фрыд, заснавальнік і былы галоўны выканаўчы дырэктар збанкрутаванай біржы крыптавалют FTX, наняў спецыяліста па крымінальных справах Марка Коэна, які прадстаўляе свае інтарэсы, прэс-сакратара Бэнкман-Фрыда...
Амерыканскае агенцтва па наглядзе за спажыўцамі правярае крыптакампаніі на прадмет падманнай рэкламы
Некалькі крыптафірмаў сутыкаюцца з расследаваннем з боку Федэральнай гандлёвай камісіі ЗША (FTC) наконт магчымай падманнай або зманлівай рэкламы, звязанай з крыптавалютамі. Паводле звестак ад 6 снежня ...