(Bloomberg) — Пракуратура ЗША, закладваючы аснову для патэнцыйнай справы аб махлярстве супраць Сэма Бэнкман-Фрыда і іншых, якія ўдзельнічаюць у краху криптовалютного гіганта FTX, уважліва вывучае, як сродкі, якія захоўваюцца ў аператара абмену, перамясціліся за межы ЗША, калі ён набліжаўся да банкруцтва , па словах чалавека, знаёмага з пытаннем.
Найбольш чытаецца з Bloomberg
Пракуратура ўважліва вывучае, ці былі сотні мільёнаў долараў неналежным чынам пераведзены на Багамскія астравы падчас падачы заявы аб банкруцтве FTX 11 лістапада ў штаце Дэлавэр, сказаў чалавек, які папрасіў не называць яго імя без дазволу публічна абмяркоўваць гэтую справу.
У той час як чыноўнікі Міністэрства юстыцыі пачынаюць шырокае расследаванне таго, як FTX апрацоўвала грашовыя сродкі і актывы кліентаў, на гэтым тыдні яны сустрэліся з прызначанымі судом наглядчыкамі FTX, каб абмеркаваць матэрыялы, якія яны збіраюцца сабраць, сказаў чалавек. Яны таксама высвятляюць, ці парушыла FTX закон, перавёўшы сродкі ў Alameda Research, збанкрутаваную інвестыцыйную кампанію, таксама заснаваную Бэнкманам-Фрыдам, пра што паведамлялася раней.
Бэнкман-Фрыд, які знаходзіцца на Багамах і не абвінавачваецца ні ў якіх злачынствах, прызнаўся ў сур'ёзных кіраўніцкіх памылках у FTX, але цвёрда адмаўляў, што калі-небудзь свядома злоўжываў сродкамі кліентаў. Прэс-сакратар Bankman-Fried адмовіўся ад каментароў у пятніцу.
The New York Times паведаміла на гэтым тыдні, што федэральныя пракуроры таксама вывучаюць, ці ўдзельнічаў Бэнкман-Фрыд у маніпуляванні рынкам шляхам арганізацыі таргоў, якія прывялі да краху экасістэмы TerraUSD у пачатку гэтага года.
Пракуроры Паўднёвай акругі Нью-Ёрка, у тым ліку памочнік пракурора ЗША Нікалас Рус, сустракаліся на гэтым тыдні каля дзвюх гадзін у канферэнц-зале ў ніжнім Манхэтэне з дзесяткамі людзей, якія расследуюць крах FTX. Патэнцыйныя абвінавачванні на арганізацыйным сходзе не абмяркоўваліся. Прадстаўнік Паўднёвай акругі адмовіўся ад каментароў.
На сустрэчы прысутнічалі прадстаўнікі гэтага офіса і Міністэрства юстыцыі ў Вашынгтоне, агенты Федэральнага бюро расследаванняў і група па банкруцтве пад кіраўніцтвам Джона Дж. Рэя III, які быў прызначаны галоўным выканаўчым дырэктарам FTX у мінулым месяцы. Таксама прысутнічалі юрысты FTX ад Sullivan & Cromwell, у тым ліку былы дырэктар па праваахоўных органах Камісіі па каштоўных паперах і біржам Стыў Пейкін і былы федэральны пракурор Манхэтэна Ніколь Фрыдлэндэр, паведамляюць людзі.
Рус дапамагаў прыцягнуць да адказнасці заснавальніка кампаніі Nikola Corp. Трэвара Мілтана, які быў асуджаны ў кастрычніку за ўвядзенне ў зман інвестараў кампаніі па вытворчасці электрычных грузавікоў.
Бэнкман-Фрыд даў серыю інтэрв'ю СМІ ў мінулым месяцы, апісваючы памылкі ў бухгалтарскім уліку, якія зацямнялі ступень сувязяў FTX з Alameda і рызыкі, якія гэта стваралі. У пятніцу ён заявіў у Твітары, што гатовы даць паказанні на слуханнях 13 снежня ў Камітэце па фінансавых паслугах Палаты прадстаўнікоў ЗША аб распадзе яго крыптаімперыі.
Больш падрабязна: У багамскім пентхаусе Сэма Бэнкман-Фрыда пасля падзення FTX
Кампанія FTX, якая базуецца на Багамскіх астравах, і больш за 100 звязаных з ёй арганізацый, у тым ліку падраздзяленне кампаніі ў ЗША, выклікалі шок ва ўсёй крыптаэкасістэме сваёй заявай аб банкруцтве ў мінулым месяцы. Цяпер група і яе заснавальнік знаходзяцца пад пільнай увагай з боку рэгулятараў і пракурораў у ЗША і за мяжой.
Самы чытаны з Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/us-probes-ftx-founder-fraud-005514809.html