Паведамляецца, што ў офісах Nexo у Балгарыі паліцыя правяла ператрус

Крыпта-крэдытор Nexo Паведамляецца, што паліцыя правяла рэйд у Балгарыі ў рамках шырокамаштабнага міжнароднага расследавання.

У чацвер, 12 студзеня, мясцовае выданне паведамляецца што ў офісах Nexo ў Сафіі пракуратура, крымінальныя следчыя і замежныя агенты правялі ператрус. Выданне цытуе нацыянальны тэлеканал, які звязвае рэйд з барацьбой з фінансавымі злачынствамі, у тым ліку з адмываннем грошай.

Шукаеце хуткія навіны, гарачыя парады і аналіз рынку?

Падпішыцеся на рассылку Invezz сёння.

Паліцыя таксама вывучае магчымыя парушэнні міжнародных санкцый, уведзеных супраць Расеі пасля ўварвання краіны ва Украіну.

Родны Nexo (NEXO / USD) токен патаннеў на фоне навін, таргуючыся ніжэй прыкладна на 2% рана раніцай, калі асноўныя крыптавалюты падскочылі. Згодна з дадзенымі CoinGecko, біткойн перавысіў 18,000 1,400 долараў, у той час як Ethereum дасягнуў цаны вышэй XNUMX долараў.

Nexo заяўляе, што супрацоўнічае з уладамі

З'явілася заява Nexo, каб пацвердзіць гэтую навіну, адзначыўшы ў a цвыркаюць што ёй няма чаго хаваць у сваёй дзейнасці і што яна супрацоўнічае з уладамі.

Крыптакрэдытор імкнуўся запэўніць сваіх кліентаў і шырокую грамадскасць у сваім даўнім захаванні нарматыўных патрабаванняў. Гэта ўключае ў сябе строгае выкананне праграмы "Ведай свайго кліента" (KYC) і праверку на барацьбу з адмываннем грошай. Па пытанні адпаведнасці крыптаплатформа адзначыла:

«Нягледзячы на ​​тое, што Nexo цалкам аўтаматызаваны, у Nexo працуе больш за 30 супрацоўнікаў па барацьбе з адмываннем грошай, якія гарантуюць, што мы захоўваем карціну нашых кліентаў у рэжыме рэальнага часу, якая ўключае негатыўныя публікацыі ў СМІ, санкцыйныя спісы OFAC, а таксама крыніцы і паток сродкаў».

Набег на Nexo адбываецца ў той час, калі крыптакампаніі сутыкаюцца з вялікай увагай пасля серыі выбухаў у экасістэме. Некалькі крыпта-крэдытораў абвясцілі аб банкруцтве ў 2022 годзе на фоне крыпта-зімы, якая ўразіла рынак лічбавых актываў.

Нягледзячы на ​​тое, што Nexo да гэтага часу заставаўся ў баку ад хаосу, ён гэта зрабіў анансаваць «паэтапны выхад» з рынку ЗША ў снежні. У той час платформа спасылалася на адсутнасць нарматыўнай яснасці, нягледзячы на ​​супрацьлеглую «рыторыку» мясцовых рэгулятараў.