Паведамляецца, што медыякампанія Трампа знаходзіцца пад федэральным расследаваннем за адмыванне грошай, звязанае з Расіяй

Topline

Федэральнае крымінальнае расследаванне ў дачыненні да медыякампаніі былога прэзідэнта Дональда Трампа Trump Media пашырылася і ўключыла патэнцыйныя парушэнні ў справе адмывання грошай, звязаныя з пазыкай у памеры 8 мільёнаў долараў з расійскімі сувязямі. Апякун паведамляецца ў сераду, патэнцыйна яшчэ больш пагражаючы медыякампаніі экс-прэзідэнта і яе запланаванаму зліццю з спецыяльнай кампаніяй па набыцці Digital World Acquisition Corp (DWAC).

Key Facts

Спасылаючыся на ананімныя крыніцы, Апякун паведамляецца, што ў канцы мінулага года федэральная пракуратура ў Нью-Ёрку пашырыла сваё крымінальнае расследаванне на Trump Media & Technology Group, якая валодае платформай Trump Truth Social, каб уважліва вывучыць выплаты ў памеры 8 мільёнаў долараў.

Паведамляецца, што плацяжы былі зроблены двума часткамі, прычым 2 мільёны долараў былі выплачаны кампаніі ў снежні 2021 года - калі Апякун адзначае, што яна апынулася на «краі калапсу» пасля таго, як запланаванае зліццё з DWAC было адкладзена — і праз два месяцы было выплачана яшчэ 8 мільёнаў долараў.

Плацяжы паступілі з Paxum Bank, які зарэгістраваны ў Дамініцы, і ES Family Trust, і Апякун паведамляе, што Paxum Bank часткова належыць Антону Пастольнікаву, відавочнаму сваяку Аляксандра Смірнова, паплечніка прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна, які працаваў ва ўрадзе Пуціна да 2017 года, а цяпер кіруе кантраляванай Расіяй марской кампаніяй Росморпорт.

Паведамляецца, што ў кастрычніку 2022 года следчыя атрымалі інфармацыю аб плацяжах ад інфарматара Уіла Уілкерсана, былога кіраўніка Trump Media, які распавёў Апякун плацяжы першапачаткова «выклікалі трывогу» ў Trump Media, і кіраўнікі разглядалі магчымасць вярнуць грошы, але вырашылі гэтага не рабіць, збольшага таму, што яны не маглі дазволіць сабе іх страціць.

Паведамляецца, што сын Трампа Дональд Трамп-малодшы ведаў, па меншай меры, аб першым плацяжы Апякун паведаміў, цытуючы электронны ліст, адпраўлены яму пра гэта, каб «трымаць [яго] ў курсе», але выданне адзначыла, што незразумела, ці ведаў Трамп — старшыня Trump Media — аб плацяжах і іх паходжанні, кажучы, што ён «здавалася, не быць асабліва зацікаўлены ў кіраванні паўсядзённай працай» кампаніі.

Trump Media і Міністэрства юстыцыі пакуль не адказалі на просьбы аб каментарах.

Што мы не ведаем

Дагэтуль незразумела, наколькі юрыдычна пагражае Trump Media за выплаты ў 8 мільёнаў долараў Апякун нататкі, і ў адпаведнасці з федэральнымі правіламі адмывання грошай пракуратура павінна была б паказаць, што яны былі прадуктам «незаконнай дзейнасці», а Trump Media актыўна спрабавала схаваць крыніцу плацяжоў. Паведамляецца, што пракуратура таксама зацікаўлена ў выплатах, таму што Paxum Bank фінансуе прадпрыемствы, звязаныя з парнаграфіяй і секс-бізнэсам, якія таксама падвяргаюцца большай рызыцы адмывання грошай. Абвінавачанні ў адмыванні грошай і «патэнцыйна непрыемныя крыніцы» плацяжоў таксама могуць перашкодзіць кампаніі Трампа ў 2024 годзе, нават калі яны не прывядуць да крымінальных абвінавачанняў. Апякун адзначае, асабліва пасля таго, як яго кампанія ў 2016 годзе ўжо сутыкнулася з расследаваннямі па меркаваных сувязях з Расіяй.

Асноўная інфармацыя

Кампанія Trump Media была створана неўзабаве пасля сыходу Трампа з пасады ў 2021 годзе, калі экс-прэзідэнт планаваў сваю ўласную сацыяльную сетку Truth Social пасля таго, як яго выключылі з традыцыйных сацыяльных платформаў пасля беспарадкаў 6 студзеня. Кампанія сутыкнулася з хваляваннямі з-за запланаванага зліцця з DWAC, упершыню абвешчанага ў кастрычніку 2021 года, якое дасць медыякампаніі прыток капіталу і дазволіць ёй гандляваць на фондавым рынку. У той час як такім SPAC, як DWAC, не дазваляецца планаваць якія-небудзь зліцці падчас IPO, DWAC нібыта вёў перамовы з Трампам аб набыцці Trump Media за некалькі месяцаў да таго, як было афіцыйна абвешчана аб зліцці. Нью-Ёрк Таймс паведамлялася ў кастрычніку 2021 г., што патэнцыйна парушае заканадаўства аб каштоўных паперах. Гэта прыцягнула пільную ўвагу федэральных следчых, і DWAC, і Trump Media летам 2022 года паведамілі, што яны атрымалі позвы вялікага журы ў рамках расследавання. Расследаванне паставіла пад пагрозу зліццё дзвюх кампаній, якое павінна быць завершана ў верасні 2023 года пасля таго, як акцыянеры DWAC пагадзіліся адкласці зліццё ў лістападзе.

Далейшае чытанне

Федэральныя следчыя праверылі Trump Media на прадмет магчымага адмывання грошай, кажуць крыніцы (The Guardian)

Здзелка Трампа SPAC на 300 мільёнаў долараў магла абысці законы аб каштоўных паперах (New York Times)

Вялікае журы прысяжных у Нью-Ёрку выклікала позву ў сацыяльныя сеткі Трампа (Forbes)

SPAC Трампа накручвае яго ўласных прыхільнікаў, узбагачаючы эліту Уол-стрыт (Forbes)

Больш праблем для Trump's Truth Social: тры кіраўніка раптоўна пакідаюць SPAC з-за працяглых расследаванняў і хаосу на рынку Imperil Deal (Forbes)

Інвестары SPAC Трампа не ведаюць, што яны купляюць (Forbes)