Паводле дакладу кампанія Inca Digital, якая займаецца аналітыкай дадзеных лічбавых актываў, дзвюма буйнымі крыптабіржамі, Huobi і KuCoin, працягваюць дазваляць кліентам расейскіх банкаў, якія трапілі пад санкцыі, здзяйсняць транзакцыі на іх платформах.
Такая практыка можа парушаць санкцыі ЗША і Еўропы і часта ўключае ў сябе Tether (USDT), стейблкойн, які падвяргаецца кантролю з боку рэгулятараў.
Huobi і KuCoin дазваляюць падсанкцыйным расійскім банкам
Галоўны выканаўчы дырэктар Inca Digital Адам Заразінскі сказаў у інтэрв'ю, што Huobi і KuCoin дазваляюць людзям гандляваць крыпта з дапамогай дэбетавых карт, выпушчаных падсанкцыйнымі расійскімі банкамі, такімі як Ашчадбанк.
Заразінскі падкрэсліў, што Tether часта выкарыстоўваецца расейцамі для вываду грошай з краіны, і ён выкарыстоўваецца гэтымі двума біржамі, у прыватнасці, для прадастаўлення крыптабанкаўскіх паслуг расійскім банкам, якія трапілі пад санкцыі.
Справаздача Inca Digital таксама падкрэслівае Binance, найбуйнейшая ў свеце біржа крыптавалют, якая прапануе расіянам розныя метады канвертацыі мясцовай валюты ў крыпту, у тым ліку праз пазабіржавую гандлёвую пляцоўку і аднарангавы рынак.
Справаздача паказвае, што кожны з гэтых варыянтаў адкрыты для расейцаў без праверкі "ведай свайго кліента" (KYC) на суму да 10,000 XNUMX долараў. Чагры Пойраз, BinanceГлабальны кіраўнік аддзела санкцый сказаў у сваёй заяве, што біржа з'яўляецца «поўны платформай KYC і была першай буйной біржай, якая ўвяла санкцыі ЕС, звязаныя з крыптаграфіяй».
Справаздача Inca Digital спрыяе ўзмацненню пільнай увагі і расследаванняў крыптабіржаў рэгулятарамі па ўсім свеце. Binance, які быў прадметам шматлікіх расследаванняў, у цяперашні час вывучаецца Камісіяй па каштоўных паперах і біржам, Камісіяй па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі, Міністэрствам юстыцыі і Падатковай службай ЗША.
У дадатак да згаданых высноў, справаздача ўключала іншыя трывожныя назіранні адносна 62 крыптабіржаў, якія ён прааналізаваў, у тым ліку тое, што некаторыя з іх не патрабуюць ад расейцаў праходжання праверак KYC.
Адсутнасць праверак KYC выклікае сур'ёзную заклапочанасць наконт магчымасці зламыснікаў выкарыстоўваць гэтыя біржы для адмывання грошай, фінансавання тэрарызму і іншых незаконных дзеянняў.
Апошнія на Huobi і Kucoin
Кампанія Huobi, якая была значна згаданая ў справаздачы, імкнецца пашырыць сваю дзейнасць у Ганконгу, выкарыстоўваючы спробы горада зарэкамендаваць сябе як цэнтр лічбавых актываў.
Крыптапрадпрымальнік Джасцін Сан, які таксама з'яўляецца заснавальнікам blockchain сеткі TRON і актывіст, сказаў у інтэрв'ю, што ён плануе перанесці штаб-кватэру Huobi ў Азіі з Сінгапура ў Ганконг і павялічыць колькасць персаналу з 50 да 200 да канца гэтага года.
У якасці фактараў прыняцця рашэння ён назваў палітыку дружалюбнай да крыптаграфіі, якую нядаўна ўвёў урад Ганконга, уключаючы дазвол рознічнага гандлю на рынку.
Як для Kucoin, біржа супрацоўнічае з Avalanche, блокчейном для запуску дэцэнтралізаваных прыкладанняў. Згодна са справаздачай, KuCoin Wallet завяршыў поўную інтэграцыю экасістэмы Avalanche як на мабільным тэлефоне, так і на кампутары.
Партнёрства дазволіць KuCoin Wallet прадастаўляць карыстальнікам доступ да ўсіх уласных актываў Avalanche праз інтэграцыю. Карыстальнікі таксама змогуць даследаваць мноства dApps Avalanche і сачыць за актывамі ў рэжыме рэальнага часу адзіным спосабам з усіх платформаў.
Крыніца: https://www.cryptopolitan.com/usdt-caught-in-the-crossfire-of-huobi-and-kucoins-negligence/