Чаму IRS зацікаўлена ў справе аб банкруцтве FTX

З усіх крыптабанкруцтваў за апошні год, разгляд FTX, раздзел 11, з'яўляецца адзіным, у якім адвакат Міністэрства юстыцыі быў прызначаны прадстаўляць Службу ўнутраных даходаў.

Намеснік генеральнага пракурора Дэвід Хабберт накіраваў апавяшчэнне аб з'яўленні адваката Міністэрства юстыцыі Элізабэт Брус (замяніўшы адваката Уорэна Бенсана, які быў прызначаны ў снежні) у чацвер у працэдуры банкруцтва FTX.

Няма ніякіх прыкмет дакладнай зацікаўленасці IRS у гэтай справе. Званок у прэс-службу IRS ад расшыфроўваць далі адмову ад каментароў. Таксама незразумела, ці плануе агенцтва працягваць уласны судовы працэс супраць збанкрутаванай крыптабіржы. Але той факт, што гэта ўвогуле ўдзельнічае, характэрны, асабліва ўлічваючы папярэднюю цікавасць IRS да даных кліентаў буйных крыптабіржаў, такіх як Coinbase і Kraken.

Кампанія FTX, заснаваная былым генеральным дырэктарам Сэмам Бэнкманам-Фрыдам, падала заяву аб банкруцтве 11 лістапада. За некалькі дзён да добраахвотнай падачы заявы кампанія ўбачыла, што з яе крыптагандлёвай платформы былі выведзены мільярдныя актывы, амаль набытыя канкурэнтам Binance, а затым замарозіў зняцце сродкаў у апошняй спробе ўтрымацца на плаву.

Гэта было раптоўнае і ўражлівае падзенне, якое прыцягнула ўвагу амерыканскіх рэгулятараў і праваахоўных органаў. З тых часоў Сэм Бэнкман-Фрыд быў арыштаваны і абвінавачаны ў васьмі фінансавых злачынствах. Члены яго бліжэйшага атачэння Кэралайн Элісан і Гэры Ван ужо прызналі сябе вінаватымі і супрацоўнічаюць з пракуратурай, пакуль Бэнкман-Фрыд чакае суда.

Тым часам FDIC, Федэральная рэзервовая сістэма і Кантролерская служба два тыдні таму апублікавалі сумесную заяву, папярэдзіўшы, што крыпта не з'яўляеццабяспечны і здаровы.” Белы дом нарошчваў свае дзеянні заклік да рэгулявання (задаючы пытанні аб сустрэчы паміж Бэнкман-Фрыдам і прэзідэнтам Джо Байдэнам).

Што датычыцца IRS, Майлз Фуллер, дырэктар па ўрадавых рашэннях TaxBit, распавёў расшыфроўваць што, здаецца, агенцтва мае больш чым мімалётны інтарэс да справы.

Гісторыя працягваецца

Звычайна, калі даўжнікі падаюць заяву аб банкруцтве, гэтыя справы перадаюцца ў аддзел па справах аб неплацежаздольнасці IRS, сказаў ён. Падраздзяленне сочыць за гэтай справай і, калі IRS становіцца крэдыторам у працэсе, яны падаюць доказ патрабавання без прыцягнення юрыстаў.

Ён бы ведаў. Фуллер 15 гадоў працаваў адвакатам у IRS, перш чым далучыцца да TaxBit у мінулым годзе.

«Калі была нейкая вельмі адміністрацыйная рэч, якую проста трэба было вырашыць, падатковы аддзел Міністэрства юстыцыі сказаў: «Так, нас гэта не хвалюе. Мы дазволім вам справіцца з гэтым», — сказаў Фуллер. «Але па любых істотных пытаннях, звязаных з падаткамі, або па падаткаабкладаннях высокага профілю, яны кажуць: «Не, не, мы хочам гэта зрабіць».

TaxBit, кампанія па распрацоўцы падатковага праграмнага забеспячэння і крыпта-рахункаў, прыцягнула $ 130 млн у мінулым годзе пры ацэнцы ў 1.3 мільярда долараў. Гэта зрабіла яго адным з рэдкіх стартапаў-аднарогаў у сярэдзіне а не такі выдатны год для большай часткі крыптаіндустрыі.

Фуллер сказаў, што магчыма, але далёка не так, што IRS спрабуе атрымаць у свае рукі спіс кліентаў, які FTX атрымала дазвол захоўваць у прыватным парадку яшчэ тры месяцы. Калі б гэта было цікавасць агенцтва, гэта не было б зусім беспрэцэдэнтным. Падатковая служба накіравала Джону Доу позву ў крыптакампаніі Coinbase з просьбай атрымаць інфармацыю аб патэнцыйных няплацельшчыках падаткаў, Kraken, Круг, і SFOX.

Фуллер выказаў здагадку, што IRS можа таксама працаваць над рэкамендацыямі аб тым, як кліенты, якія страцілі грошы ў FTX або іншых крыптавых абвалах, могуць запатрабаваць свае актывы са стратамі, не чакаючы завяршэння поўнай працэдуры банкруцтва. Агенцтва стварыла правіла для ахвяраў крадзяжоў і схем Понцы ў 2009 годзе пасля справы Берні Мэдафа.

Ліза Зарленга, падатковы адвакат і партнёр Steptoe & Johnson у акругі Калумбія, сказала, што яна не так аптымістычна настроена наконт таго, што IRS прапануе дапамогу ахвярам FTX.

«Вы, верагодна, усё яшчэ ў падвешаным стане, таму што вам давядзецца пачакаць, пакуль разгорнецца банкруцтва. Вы маглі б нешта аднавіць, і таму гэта яшчэ не закрытая транзакцыя. Страт яны фактычна не панеслі», - сказала яна расшыфроўваць. «Некаторыя людзі казалі аб прычыненні страты, адмовіўшыся ад чагосьці, але ці можна нават адмовіцца ад крыптарахунку?»

У яе склалася адчуванне, што большасць кліентаў аддадуць перавагу пачакаць і паглядзець, што яны могуць атрымаць ад банкруцтва, нават калі гэта азначае, што яны адмовяцца ад любой неадкладнай выгады. Што тычыцца IRS, якая накіравала адваката Міністэрства юстыцыі, каб прадстаўляць яе ў справе, яна сказала, што першапачаткова думала, што агенцтва становіцца ў чаргу, каб падаць уласны пазоў. чаму? Па яе словах, FTX — або адна з яе 130 арганізацый — можа быць вінна ўраду.