Яшчэ да з'яўлення крыптаграфіі P2E эксперты па барацьбе з адмываннем грошай адзначалі нелегальныя фінансавыя рызыкі ў онлайн-гульнях. У 2019 годзе даследчыкі Каралеўскага інстытута аб'яднаных службаў, брытанскага...
пазнака: Незаконны
Крыптарэгуляванне ў Еўропе: паміж законнай і незаконнай дзейнасцю
Еўрапейскі заканадаўчы орган рухаецца па ўсіх напрамках рэгулявання ўсяго, што можа мець дачыненне да крыптавалют і, у больш агульным плане, да ўсіх крыпта-актываў. Аспекты, якія здаюцца найбольш блізкімі да т...
«Незаконныя» крыптахолдынгі Паўночнай Карэі моцна пацярпелі ад рынкавага краху
Нядаўні крах крыптарынку пакінуў Паўночную Карэю з мільённымі стратамі ад выкрадзеных крыпта-актываў і можа паўплываць на фінансаванне яе праграмы ўзбраення, паведамляе Reuters. Bitcoin (BTC) r...
Dogecoin на мільёны звязаны з незаконнай дзейнасцю, уключаючы тэрарызм: Elliptic
Згодна з новай справаздачай аналітычнай фірмы па блокчейне E...
Dogecoin на мільёны звязаны з незаконнай дзейнасцю
Кошт Dogecoin на момант напісання артыкула - $0.06245 Infowars да гэтага часу сабрала больш за $1,700 (£1,383) у Dogecoin. Яго рынкавая капіталізацыя знізілася на 1% за апошнія 24 гадзіны Dogecoin паступова асацыява...
Былы старэйшы менеджэр Huobi абвінавачаны ў незаконным гандлі: Справаздача
Улады Ганконга пераследуюць былога старэйшага менеджэра крыптабіржы Huobi, абвінавачваючы яго ў незаконным заробку 5 мільёнаў долараў шляхам таемных таргоў супраць кампаніі. Паводле справаздачы The Financi...
Выканаўчы дырэктар криптобиржи Huobi абвінавачваецца ў атрыманні 5,000,000 XNUMX XNUMX долараў праз незаконны гандаль: Справаздача
Паведамляецца, што крыптабіржа Huobi падала ў суд на былога кіраўніка, абвінавачанага ў тым, што ён зарабіў 5 мільёнаў долараў у Tether (USDT), таемна гандлюючы з рахунку кампаніі, які знаходзіцца пад яго кантролем. Рэпартаж The Financial Times...
Былы супрацоўнік Huobi абвінавачваецца ў незаконным гандлі
Былы старэйшы менеджэр Huobi, адной з найбуйнейшых у свеце крыптабіржаў, пераследуецца ў порту пасля абвінавачання ў тым, што ён стварыў 5 мільёнаў долараў на гандлі QT супраць арганізацыі, якая...
Huobi абвінавачвае экс-старэйшага мэнэджэра ў незаконным гандлі
Паводле справаздачы Financial Times, былы старэйшы менеджэр крыптабіржы Huobi быў абвінавачаны ў незаконным гандлі. У справаздачы гаворыцца, што Хуобі падаў у суд на Чэнь Болі...
Справаздача BIS: рэгулятары павінны вызначыць, ці з'яўляецца значэнне здабываемай майнера (MEV) незаконным
Банк міжнародных разлікаў нядаўна апублікаваў даследчую працу і прыраўняў здабытую каштоўнасць майнераў (MEV) да незаконнай дзейнасці на звычайных рынках, такіх як авангард і сан...
Справаздача CipherTrace паказвае зніжэнне незаконнай дзейнасці ў крыпта-экасістэме
? Хочаце працаваць з намі? CryptoSlate наймае на некалькі пазіцый! На фоне экстрэмальных рынкавых умоў у справаздачы CipherTrace ад 13 чэрвеня падрабязна апісваюцца пазітыўныя зрухі ў крыптаэкасістэме.
Незаконнае выкарыстанне крыпта ў працэнтах ад агульнага выкарыстання знізілася: Справаздача
Згодна з крыміналістычнай кампаніяй CipherTrace, незаконная крыптавалютная дзейнасць у 2021 годзе і ў першым квартале 2022 года знізілася ў працэнтах ад агульнай крыптаактыўнасці. Крыптавалюта ў...
Расследаванне паказвае, што Binance адмывала больш за 2.3 мільярда долараў незаконных сродкаў
Паведамляецца, што найбуйнейшая ў свеце криптовалютная біржа Binance дзейнічала як канал для адмывання незаконных грошай, сума якіх за пяць гадоў перавысіла 2.3 мільярда долараў. Binance нібыта быў выкарыстаны хакерамі, наркотыкамі ...
Новая тэхналогія спрашчае расследаванне незаконнага выкарыстання крыпта
Праваахоўныя органы ў ЗША хутка выкарыстоўваюць інструменты расследавання крыптавалют. Новая прапанова на рынку накіравана на кандэнсацыю ланцужкоў крыпта-транзакцый у лёгка праглядаемыя...
У падпольнай эканоміцы біткойн у асноўным выкарыстоўваецца для незаконнай дзейнасці
Бэн Бернанке кажа, што біткойны ў асноўным выкарыстоўваюцца для падпольнай эканомікі. Кошт BTC на момант напісання артыкула - 30,350.79 3 долараў Рыначная капіталізацыя BTC вырасла на 24% за апошнія XNUMX гадзіны Папярэдні Fede...
У падпольнай эканоміцы біткойн у асноўным выкарыстоўваецца для незаконнай дзейнасці - Рэкамендаваныя навіны Bitcoin
Былы старшыня Федэральнай рэзервовай сістэмы Бэн Бернанке кажа, што асноўнае выкарыстанне біткойнаў - «у асноўным для падпольнай эканомікі і часта для рэчаў, якія з'яўляюцца незаконнымі або забароненымі». Ён дадаў: «Я не думаю, што біткойн ...
За апошнія два гады назіраецца рост незаконнай дзейнасці ў сектары DeFi: Chainalysis
Згодна са справаздачай Web3 Safety & Compliance ад Chainalysis, колькасць незаконных транзакцый з криптовалютой ў сектары дэцэнтралізаванага фінансавання (DeFi) расце за апошнія два гады. Над...
Урад Вялікабрытаніі прадставіць законапраект аб барацьбе з незаконным фінансаваннем
Вялікабрытанія прадставіць законапраект аб барацьбе з незаконным фінансаваннем, заявіў прынц Чарльз у прамове каралевы падчас адкрыцця парламента. «Будзе ўнесены законапраект для далейшага ўзмацнення...
Шмат незаконных крыптафондаў захоплена Сакрэтнай службай
Сакрэтная служба сабрала ажно 102 мільёны долараў у незаконнай крыптаграфіі Сакрэтная служба выявіла некалькі спроб адмывання грошай 102 мільёны долараў вынікаюць з больш чым 250 асобных спраў.
Сакрэтная служба забрала шмат незаконных крыпта
Сакрэтная служба ЗША прыкладае ўсе намаганні для барацьбы з незаконным выкарыстаннем крыпта. На момант напісання артыкула была апублікаваная новая справаздача, у якой сцвярджаецца, што Сакрэтная служба сабрала ажно 102 долары...
AUSTRAC выпускае 2 новыя даведнікі, якія дапамогуць выявіць незаконнае выкарыстанне крыпта
Аўстралійскае агенцтва кантролю за выкананнем фінансавых патрабаванняў AUSTRAC выпусціла два новыя кіраўніцтва, каб дапамагчы арганізацыям выявіць, калі кліенты выкарыстоўваюць крыптаграфію ў незаконных мэтах або калі іх прымушаюць плаціць ...
Роберт Тэйлар абвінавачаны ў незаконнай схеме банкаматаў Bitcoin
Мужчыну прад'явілі абвінавачанне ў кіраванні некалькімі незаконнымі банкаматамі з біткойнамі і крыпта ў Нью-Ёрку, якія былі ўсталяваны ў пральнях па ўсім штаце. 35-гадовага Роберта Тэйлара абвінавацілі ў злачынстве...
У Беларусі ўведзены юрыдычны парадак канфіскацыі незаконнай крыптавалюты - Палажэнне аб Bitcoin Навіны
Рэалізуючы нядаўна падпісаны ўказ прэзідэнта, урад Беларусі ўвёў парадак, які дазваляе дзяржаве канфіскоўваць авуары лічбавай валюты. Гэты крок дасць праваахоўным органам дазвол...
Міністр фінансаў Індыі кажа, што крыпта можа быць выкарыстана для незаконнай дзейнасці
Міністр фінансаў Індыі Нірмала Сітхараман лічыць, што крыпта можа спрыяць фінансаванню тэрарызму і адмыванню грошай. Пра гэта яна заявіла падчас сустрэчы міністраў фінансаў G20 і Цэнтральнай ба...
Новыя правілы для спынення незаконных патокаў у ЕС праз криптоактивы
Палажэнне важна для новага ЕС супраць незаконнага пакета ўхілення ад выплаты падаткаў. Сэнс заключаецца ў тым, каб гарантаваць, што крыпта-рэсурсы могуць прытрымлівацца аналагічна звычайным грашовым рухам. Існуе недахоп правілаў для...
Новыя правілы для спынення незаконных патокаў у ЕС праз криптоактивы
Палажэнне важна для новага ЕС супраць незаконнага пакета ўхілення ад выплаты падаткаў. Сэнс заключаецца ў тым, каб гарантаваць, што крыпта-рэсурсы могуць прытрымлівацца гэтак жа, як і звычайныя грашовыя перамяшчэнні. Існуе недахоп правілаў для...
Што вам трэба ведаць аб сённяшнім слуханні ў Сенаце аб незаконным выкарыстанні крыпта ў Расіі
У чацвер Банкаўскі камітэт Сената праводзіць слуханні аб выкарыстанні крыпта ў незаконным фінансаванні. Слуханне адбылося пасля хвалі спекулятыўных занепакоенасці тым, што Расія будзе выкарыстоўваць крыптаграфію, каб пазбегнуць нядаўняй санкцыі...
Інструмент для змешвання Coinjoin BTC для блакавання незаконных транзакцый
CoinJoin, папулярны інструмент міксавання біткойнаў (BTC), будзе блакаваць транзакцыі, звязаныя або пазначаныя як незаконныя. Аб'ява паступіла з афіцыйнага акаўнта Wasabi Wallet у Twitter, часткай якога з'яўляецца Coinjoin...
Судан адхіляе абвінавачванні ў незаконнай кантрабандзе золата з Расіі - Рэкамендаваныя навіны Bitcoin
Судан абверг заявы аб незаконным вывазе расейскімі арганізацыямі сотняў тонаў незаконнага золата з яго тэрыторыі. Афіцыйныя асобы назвалі гэтыя абвінавачванні фальшывымі навінамі і выказалі здагадку, што Судан насамрэч шукае...
Малайзія губляе ўладу з-за незаконных майнераў криптовалюты
У Малайзіі людзі крадуць энергію. чаму? Таму што яны хочуць разбагацець за кошт здабычы крыпта, і цяпер у нацыянальнай камунальнай кампаніі, якая адказвае за выкарыстанне электраэнергіі, ёсць некалькі ідэй, якія яны працуюць...
Coinbase спыняе некалькі незаконных акаўнтаў з Расіі
Coinbase - адна з найбуйнейшых і самых папулярных біржаў крыптавалют у свеце - абвясціла раней на гэтым тыдні, што прымае жорсткія меры супраць расійскіх акаўнтаў на сваёй платформе. Кампанія...
У святле санкцый Расіі Сенат правядзе слуханні па крыптаграфіі ў незаконным фінансаванні
рэклама На наступным тыдні Сенат вывучае выкарыстанне крыпта для ўхілення ад санкцый. Банкаўскі камітэт Сената абвясціў слуханні пад назвай «Разуменне ролі лічбавых актываў у ...