Binance.US, амерыканскае падраздзяленне крыптавалютнай біржы Binance, абвясціла аб прызначэнні Бі Джэй Канга кіраўніком аддзела расследаванняў, імкнучыся пашырыць сваю ролю ў барацьбе са злачынствамі, звязанымі з ...
пазнака: Даследаванні
Збанкрутаваны крыптакрэдытор Цэльсій, які трапіў пад федэральныя расследаванні
Цэльсій стаў адной з самых гучных ахвяр рэзкага распродажу на крыптарынку, які часткова быў выкліканы крахам блокчейна Terra ў траўні. Цяпер збанкрутаваны крыпта-крэдытор...
Федэральныя расследаванні супраць збанкрутаванага крыптакрэдытора Цэльсія -
9 секунд таму | 2 хвіліны чытання навін біржы Кампанія атрымала запыты ад SEC, CFTC і FTC. Фірме была выдадзена федэральная позва вялікага журы. Федэральныя расследаванні ЗША вядуцца...
50,000 XNUMX ETH былі пераведзены з FTX на Voyager падчас расследавання, падрабязнасці ўнутры
18 кастрычніка біржа крыптавалют FTX перавяла 50 тысяч ETH на галоўны кашалёк крыптакрэдытара Voyager Digital. Здзелка адбылася падчас афармлення пакупкі коштам 1.4 мільярда долараў. Аляксей С...
Рэгулятары ўзмацняюць кантроль крыпта з расследаваннямі FTX
Рэгулюючыя органы ў Злучаных Штатах зноў узмацнілі кантроль крыптапрасторы. З'явіліся паведамленні, што FTX, Сэм Бэнкман-Фрыд і 3AC знаходзяцца пад следствам на прадмет патэнцыйнай бяспекі...
До Квон збіраецца страціць свой паўднёвакарэйскі пашпарт на фоне расследавання краху Terra
Далучайцеся да нашага канала ў Telegram, каб быць у курсе апошніх навін. Паўднёвая Карэя збіраецца ануляваць пашпарт сузаснавальніка Terraform Labs До Квона. Гэта адбываецца на фоне росту ціску на к...
Расследаванне Terra LUNA прагрэсуе з арыштам
Супрацоўнік Terra-LUNA, якога затрымала паўднёвакарэйская пракуратура, ілюструе старажытную прымаўку «Вы можаце бегчы, але вы не можаце схавацца». Расследаванне абвалаў Terra LUNA і UST ахапіла...
Федэралы страцілі мільёны ў біткойнах, набытых у выніку крымінальных расследаванняў Helix Mixers – crypto.news
Апошнія справаздачы паказваюць, што крыптатокены на суму больш за 5 мільёнаў долараў былі скрадзены з прылады захоўвання дадзеных, якая належыць федэралам. Паводле паведамленняў Bloomberg, гэтую суму федэралы набылі ў злачынцаў у...
Чырвонае апавяшчэнне супраць Do Kwon! Заснавальнік Terra адмовіўся супрацоўнічаць са следствам? – Coinpedia – СМІ аб фінтэхналогіях і крыптавалютах
14 верасня заснавальнік Terra До Квон і пяць іншых асоб атрымалі ордэр на арышт ад судовай сістэмы краіны за парушэнне заканадаўства аб рынках капіталу. Гэты ордэр на арышт выйшаў пасля падзення...
Эмітэнт стейблкойнаў Tether не будзе замарожваць адрасы Tornado Cash, кажа, што заўчаснае замарожванне можа паставіць пад пагрозу расследаванні – Навіны біткойнаў
У той час як крыптасупольнасць усё яшчэ гаворыць пра тое, што ўрад ЗША забараняе платформу міксавання эфіру Tornado Cash, эмітэнт стейблкойнаў Tether Holdings Limited паказаў у сераду, што кампанія...
Апытанне паказвае, што большасць выбаршчыкаў лічыць, што расследаванне Трампа павінна працягвацца
Topline Большасць амерыканскіх выбаршчыкаў лічаць, што расследаванне былога прэзідэнта Дональда Трампа павінна працягвацца, паводле апытання, праведзенага адразу пасля таго, як у маёнтку Трампа Мар-а-Лага правялі ператрусы ФБР і...
Расследаванняў супраць яго не вядзецца
Крыптавалюты пачалі 2022 год на прыстойнай ноце, але ўсё змянілася ў маі з крахам сеткі Terra. Гэты інцыдэнт меў найгоршы ўплыў на ўсю крыптапрастору, бо...
Канадскія рэгулятары далучаюцца да расследавання краху крыптакрэдытара – crypto.news
Справаздачы паказваюць, што некалькі канадскіх рэгулятараў працуюць са сваімі амерыканскімі калегамі над расследаваннем краху Celsius Network. Паводле крыніц, Autorité des Marchés Financiers...
Bitfinex можа сутыкнуцца з крымінальным расследаваннем у…
Даччыная кампанія стейблкойна Tether, крыптабіржа Bitfinex, сутыкаецца з магчымасцю крымінальнага расследавання ў Злучаных Штатах, паведамляе Міністэрства юстыцыі (DOJ) у адказе ...
Трамп сутыкаецца з расследаваннямі, судамі, калі ён узважвае кіраванне Белым домам
Былы прэзідэнт ЗША Дональд Трамп падымае кулак, ідучы да аўтамабіля каля Trump Tower у Нью-Ёрку 10 жніўня 2022 г. Стрынгер | AFP | Getty Images Калі Дональд Трамп разважае, ці будзе ...
Крыптабіржа Hotbit прыпыняе зняцце сродкаў праз крымінальныя расследаванні
Сінгапурская криптовалютная біржа Hotbit прыпыніла ўсе дзеянні, уключаючы дэпазіты і зняцце сродкаў, у сувязі з крымінальным расследаваннем супраць яе былога супрацоўніка, абвясціла кампанія ў сераду.
Што азначаюць расследаванні Kraken для рэгулявання крыптаграфіі
Паведамляецца, што біржа крыптавалют Kraken, якая базуецца ў ЗША, з'яўляецца прадметам расследавання, пачатага Міністэрствам фінансаў краіны, расследаванне, як кажуць, працягваецца...
Крыптабіржа Kraken, як паведамляецца, знаходзіцца пад следствам за парушэнне санкцый
Kraken - адна з найбуйнейшых у свеце криптовалютных біржаў, якая ў цяперашні час праходзіць федэральнае расследаванне. Крыптабіржу падазраюць у парушэнні санкцый ЗША, дазваляючы карыстальнікам ...
74% дзяржаўных устаноў адчуваюць сябе недастаткова падрыхтаванымі для крыптарасследаванняў: Справаздача
Апытанне грамадскага агенцтва, праведзенае аналітычнай фірмай блокчейн Chainalysis, падкрэслівае неабходнасць удасканалення інструментаў, навучання і падтрымкі для расследаванняў, звязаных з криптовалютой. Платформа даных блокчейн...
Акцыі Coinbase знізіліся на 15%, паколькі SEC пачынае расследаванне
Акцыі Coinbase (NASDAQ: COIN) адкрыліся сёння на мядзведжым трэндзе пасля таго, як Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) пачала расследаванне крыптабіржы Coinbase. Па словах р...
Пракуратура Паўднёвай Карэі актывізавала расследаванне супраць Terra & Do Kwon
Прайшло больш за два месяцы з моманту краху Terra (LUNA), але расследаванне вакол яе заснавальніка До Квона, падобна, не скончыцца. Згодна з апошнімі падзеямі, сузаснавальнік TerraForm Labs Дэні...
Крыптабіржы ў Паўднёвай Карэі прайшлі пракуратура ў рамках расследавання Do Kwon's Terra
– Рэклама – Пракуратура Паўднёвай Карэі канфіскавала запісы аб транзакцыях з крыптабіржаў, калі расследаванне Terra разгараецца. Каля 5 гадзін у сераду паўднёвакарэйская пракуратура...
Паўднёвая Карэя і афіцыйныя асобы ЗША абмяркоўваюць абмен дадзенымі ў крыпта-расследаваннях: Forkast
Міністр юстыцыі Паўднёвай Карэі Хан Дон Хун сустрэўся з амерыканскімі следчымі ў Нью-Ёрку на мінулым тыдні на фоне асобных расследаванняў краін Terraform Labs і яе сузаснавальніка До Квона, паведамляе Forkast, цыт.
Цэльсій вядзе перамовы з SEC аб замарозцы вываду сродкаў, калі расследаванне ідзе: Fox Reporter
Tomiwabold Olajide Celsius Network падтрымлівае сувязь з Камісіяй па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC). Як паведаміла бізнес-карэспандэнт Fox Элеанор Тэрэт, Celsius Network знаходзіцца ў сувязі з...
Міністэрства юстыцыі заявіла, што 6 студзеня Камітэт "недапушчальна" падзяліцца стэнаграмамі інтэрв'ю перашкаджае расследаванню паўстання
Галоўная лінія У лісце да камітэта 6 студзеня ў сераду Міністэрства юстыцыі аднавіла свой запыт, каб група падзялілася расшыфроўкай інтэрв'ю са сведкамі, якія яна правяла ў рамках ...
Штотыднёвы агляд Crypto: бясплатная акадэмія біткойнаў Jay-Z, дэбюты аб'яднання на Ropsten, рознічныя гандляры нацэлены на плацяжы ў криптовалютах, расследаванні Terra і многае іншае
Усё больш і больш рознічных гандляроў прымаюць варыянты аплаты крыпта. Справаздача Deloitte гэта пацвярджае. Некалькі пастаўшчыкоў плацяжоў таксама прызналі гэты попыт і пачалі прадастаўляць функцыю на...
Тэхаскі суддзя блакуе расследаванне сем'яў транс-моладзі
Тэхаскі суддзя ў пятніцу днём выдаў часовы забаронны загад, які блакаваў дзяржаўныя расследаванні ў дачыненні да многіх сем'яў транссэксуалаў, якія атрымалі дапамогу з пацвярджэннем полу, паведамляе ...
Далейшыя здзелкі пацвярджаюць расследаванні SEC, якія паказваюць, што Квон скідаў LUNA на супольнасць Terra
– Рэклама – Доказы, атрыманыя з блокчейн-адрасоў, паказваюць, што Kwon і TFL скінулі токены да краху Terra. Новыя доказы, знойдзеныя FatMan і агучаныя ў твітэры з паведамленнем...
Як могуць быць пакараныя «фальшывыя выбаршчыкі» Трампа, якім, як паведамляецца, загадалі працаваць у «поўнай сакрэтнасці»
Кампанія Трампа загадала рэспубліканцам у Джорджыі дзейнічаць у «поўнай сакрэтнасці», калі яны аддалі альтэрнатыўныя галасы за былога прэзідэнта Дональда Трампа на выбарах 2020 года, паведамляе ...