Кампанія Alameda Research была лідэрам у спісах токенаў FTX: справаздача

Кампанія Alameda Research выкарыстала папярэднія веды аб токенах, якія планавалася размясціць на FTX, каб набыць іх перад публічнымі аб'явамі, а затым прадаць іх з прыбыткам, згодна з аналізам кампаніі Argus, якая займаецца крыптаадпаведнасцю.

З пачатку 2021 года па сакавік гэтага года Аламеда валодала 60 рознымі токенамі на суму 18 мільёнаў долараў, якія ў выніку былі размешчаны на FTX. Упершыню аналіз быў згаданы ў дакладзе ў панядзелак ад The Wall Street Journal. Кампанія не адразу адказала на запыт аб каментарыі расшыфроўваць.

Alameda Research - гэта колькасная гандлёвая фірма, заснаваная Сэмам Бэнкман-Фрыдам у 2017 годзе. У 2019 годзе ён заснаваў FTX, цяпер збанкрутаваную крыптабіржу, а затым пакінуў паўсядзённыя аперацыі ў Alameda ў 2021 годзе. Фрыд сцвярджаў, што дзве кампаніі былі асобнымі арганізацыямі, але ўцёкі з банка, якія прымусілі FTX прыпыніць зняцце сродкаў на мінулым тыдні і ў канчатковым выніку падаць заяву аб банкруцтве, вынікалі з таго, што значная частка балансу Alameda складалася з FTT, біржы FTX жэтон.

Кампанія Argus, якая базуецца ў Лондане, была заснавана ў мінулым годзе і ўключае ў сябе венчурныя кампаніі Y Combinator і Charles River Ventures сярод сваіх інвестараў.

«Мы бачым, што яны ў асноўным амаль заўсёды на працягу месяца, які папярэднічаў гэтаму, куплялі пазіцыі, якіх раней не рабілі», — сказаў сузаснавальнік Argus Амар Амджад. WSJ. «Цалкам ясна, што на рынку нешта падказвае ім, што яны павінны купляць тое, чаго раней не куплялі».

Гэта шаблон, які выяўляецца ў іншых крыптафірмах, такіх як NFT marketplace OpenSea і публічная крыптабіржа Coinbase. Праваахоўныя органы не паставіліся да гэтага добразычліва.

Па дадзеных Міністэрства юстыцыі, былы менеджэр па прадуктах OpenSea Нэйт Чэстэйн быў першым у гісторыі трэйдарам лічбавых актываў, абвінавачаным у схеме інсайдэрскай гандлю. У мінулым годзе ён нібыта выкарыстаў унутраную інфармацыю аб тым, якія калекцыі NFT збіраюцца размясціць на галоўнай старонцы маркетплейса для сваёй карысці. Пасля быцця арыштаваны і абвінавачаны у чэрвені ён прасіў спыніць справу на той падставе, што NFT «не з'яўляюцца ні каштоўнымі паперамі, ні таварамі», а суддзя адхіліў яго хадайніцтва.

У красавіку асоба Crypto Twitter і вядучая падкастаў Кобі пазначыла кашалёк Ethereum, які купіў Токенаў на суму 400,000 XNUMX долараў прама перад публічным паведамленнем у блогу аб тым, што яны разглядаюцца для размяшчэння на Coinbase. Праз два тыдні генеральны дырэктар Coinbase Браян Армстранг абвешчана ў паведамленні блога што кампанія больш не будзе ідэнтыфікаваць актывы, якія яна разглядае ў спісе. 

У ліпені Міністэрства юстыцыі абвінаваціла Ішана Вахі, былога мэнэджара па прадуктах Coinbase, у змове з мэтай здзяйснення махлярства. У той жа дзень Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША таксама выставіла абвінавачанне супраць Вахі, заявіўшы, што ён падзяліўся неапублікаванымі аб'явамі аб лістынгу са сваім братам Ніхілам Вахі і сябрам Самірам Рамані. 

Калі абвінавачанні супраць Alameda Research апраўдаюцца, гэта будзе азначаць, што кампанія займала лідзіруючае месца ў спісах біржаў у большым маштабе, чым былыя кіраўнікі OpenSea або Coinbase, якім ужо выстаўленыя абвінавачанні.