Аляксандр Віннік, аператар Bitcoin BTC-e, экстрадаваны ў ЗША. Зараз Віннік сутыкаецца з мноствам абвінавачанняў, у тым ліку ў адмыванні грошай, падчас працы на біржы, якая пасля была закрыта.
Аляксандр Віннік экстрадаваны ў ЗША
Віннік сутыкнуўся з некалькімі судовымі бітвамі пасля сваёй працы на неіснуючай криптовалютной біржы BTC-e. Паведамляецца, што біржа атрымала прыбытак ад удзелу ў шматлікіх незаконных дзеяннях, дзе платформа выкарыстоўвалася для адмывання біткойнаў на суму каля 4 мільярдаў долараў.
На працягу апошніх пяці гадоў Віннік знаходзіўся пад пільнай увагай за яго меркаваную ролю ў кіраванні аперацыямі BTC-e. Біржа звязана з шырокім спектрам незаконных дзеянняў, усе звязаныя з адмываннем грошай.
Ваш капітал знаходзіцца ў небяспецы.
Адвакат, які прадстаўляе Вінніка ў гэтай справе, Фрэдэрык Бело, з'явіўся ў ан інтэрв'ю з CNN, дзе ён сказаў, што Вінніка пераводзяць з Грэцыі ў ЗША. У ЗША ён сутыкнецца з некалькімі абвінавачваннямі ў судзе Паўночнай акругі Каліфорніі.
Віннік, грамадзянін Расіі, сутыкаецца з некалькімі абвінавачваннямі ў адмыванні грошай і кіраванні грашовым сэрвісам без ліцэнзіі ў ЗША. Ён таксама адкажа на шэраг іншых абвінавачванняў.
Да экстрадыцыі ў ЗША Віннік ужо адбываў пяцігадовы тэрмін у Францыі. Тэрмін пакарання пачаўся ў снежні 2020 года. Тады ён быў асуджаны за адмыванне грошай і ўдзел у арганізаванай злачыннай групоўцы.
Адвакаты Вінніка ўжо спрабавалі абскардзіць прысуд, але безвынікова. У звароце юрысты заявілі, што Віннік быў проста супрацоўнікам біржы BTC-e і не меў дачынення да супрацьпраўнай дзейнасці платформы.
Выдача Вінніка
Віннік быў арыштаваны ў Грэцыі ў 2017 годзе падчас адпачынку ў краіне. Пасля арышту некаторыя краіны, такія як Францыя, ЗША і Расія, дамагаліся яго экстрадыцыі.
У пачатку 2020 года Дзяржсавет Грэцыі прыняў рашэнне аб экстрадыцыі Вінніка ў Францыю. Аднак у Расеі тады было шмат запытаў аб экстрадыцыі Вінніка ў краіну. Са свайго боку Віннік пагадзіўся на запыт Расеі аб экстрадыцыі, паколькі ў юрысдыкцыі яму прад'яўленыя менш жорсткія абвінавачванні.
З іншага боку, абвінавачванні Вінніка ў Каліфорніі даволі вялікія. Паводле Міністэрства юстыцыі, яму пагражае да 55 гадоў пазбаўлення волі ў амерыканскай турме па абвінавачванні ў вядзенні неліцэнзійнага бізнесу грашовых паслуг, адмыванні грошай і іншых звязаных з гэтым злачынствах.
Чытайце таксама:
Крыніца: https://insidebitcoins.com/news/alexander-vinnik-extradited-to-the-us-on-money-laundering-charges