Аўстралійскі рэгулятар выказваў заклапочанасць з нагоды FTX за некалькі месяцаў да краху: Справаздача

Паведамляецца, што фінансавы рэгулятар Аўстраліі выказваў заклапочанасць з нагоды мясцовага аўстралійскага даччынага прадпрыемства FTX за восем месяцаў да заўчаснага завяршэння біржы ў лістападзе.

Па дакументах атрыманы Guardian Australia, Аўстралійская камісія па каштоўных паперах і інвестыцыях (ASIC) была занепакоеная тым, як працуе FTX Australia пасля таго, як яна была магчымасць атрымаць ліцэнзію у краіне праз паглынанне кампаніі.

Згодна з папярэдняй справаздачай Cointelegraph, FTX набыла сваю ліцэнзію на фінансавыя паслугі ў Аўстраліі (AFSL), пераняўшы фінансавую ўстанову IFS Markets у снежні 2021 года, перш чым адкрыць бізнес праз некалькі месяцаў у сакавіку.

Гэта дазволена FTX Australia эфектыўна абыходзіць той жа ўзровень кантролю што звычайна прымяняецца да новых ліцэнзіятаў AFSL, па словах старшыні ASIC Джо Лонга.

Згодна з нядаўна атрыманымі дакументамі, рэгулятар накіраваў FTX апавяшчэнне па раздзеле 912C у той жа месяц, калі яна пачала працаваць, патрабуючы ад крыптабіржы прадастаўляць інфармацыю аб сваёй дзейнасці, каб ASIC мог ацаніць, ці адпавядае яна ўмовам ліцэнзіі AFSL.

З апавяшчэнне, ASIC можа загадаць ліцэнзіяту прадаставіць дакументы, якія ўказваюць, якія фінансавыя паслугі ён прадастаўляе і які бізнес ён займаецца фінансавымі паслугамі, каб вызначыць, ці адпавядае ліцэнзіят «тэсту прыгоднасці і належнасці».

Дакумент для брыфінгу, атрыманы Guardian, таксама пацвердзіў, што за некалькі месяцаў паміж першапачатковымі праблемамі ASIC і FTX абвальваецца 11 лістапада, рэгулятар паставіў біржу пад «дзейнасць назірання» і выдаў ёй у агульнай складанасці тры паведамленні.

Графік дакумента таксама паказвае, што рэгулятар усё яшчэ быў занепакоены працай FTX аж да кастрычніка.

Cointelegraph звярнуўся да ASIC па каментар, але не атрымаў адказу да публікацыі.

Па тэме: ASIC падае ў суд на BPS Financial за крыпта-рэкламу

FTX Australia была адной з больш чым 130 кампаній, звязаных з FTX, якія спынілі сваю дзейнасць пасля таго, як яе мацярынская кампанія FTX 11 лістапада пачала працэдуру банкруцтва.

Фінансавая ліцэнзія аўстралійскай даччынай кампаніі FTX была прыпыненая 16 лістапада, і яна перайшла ў рэжым добраахвотнага кіравання, што падобна на банкруцтва ў раздзеле 11 у Злучаных Штатах.

Ацэньваецца каля 30,000 132 аўстралійскіх кліентаў і XNUMX кампаніі павінны грошы або крыпту з біржы.