Як сцвярджаецца, аўстралійскія рэгулятары шукалі праблемы FTX за шэсць месяцаў да таго, як пацярпелая фірма падала заяву аб абароне ад банкруцтва ад крэдытораў.
Паводле публікацыі, апублікаванай Апякун Аўстраліі, FTX знаходзілася пад наглядам фінансавых рэгулятараў у Аўстраліі за паўгода да спіральнага спуску фірмы да банкруцтва. Справаздачы паказваюць, што каля 30,000 1 аўстралійскіх грамадзян былі ўцягнутыя ў катастрофу, у бухгалтарскіх кнігах біржы было заблакіравана больш за XNUMX мільён долараў.
Як і ў большасці краін, рынкі лічбавых актываў у Аўстраліі ў цяперашні час не працуюць па дакладных правілах. Аднак FTX кіраваўся каб паказаць кліентам у юрысдыкцыі, працуючы з Аўстралійскай ліцэнзіяй на фінансавыя паслугі, атрыманай у выніку набыцця рэгулюемай на мясцовым узроўні некрыптаграфічнай кампаніі. Пасля набыцця аўстралійскія рэгулятары прыпынілі дзеянне ліцэнзіі.
Больш за тое, фінансавыя эксперты ў краіне лічаць, што FTX выкарыстаў ліцэнзію, каб прывабіць больш кліентаў, якія лічылі, што кампанія больш рэгуляваная, чым яна была.
Аўстралійская камісія па каштоўных паперах і інвестыцыях пачынае расследаванне
The Guardian таксама паказала, што шэраг афіцыйных электронных лістоў ASIC, атрыманых у рамках свабоды інфармацыі, выказваюць заклапочанасць нарматыўных органаў адносна таго, як працуе фірма.
Дэбаты па электроннай пошце былі выкліканыя пашырэннем FTX у Аўстраліі, падрабязна апублікавана Сэм Банкмен-Фрыд у артыкуле, апублікаваным Australian Financial Review. У справаздачы SBF паказвае, што аўстралійскія крыпта-энтузіясты будуць мець прывілей набываць лічбавыя валюты з маржынальнымі пазыкамі да 20X.
ASIC рушыў услед апавяшчэнню s912C для FTX, якое прымушае прадпрыемствы прадставіць дастатковую інфармацыю, якую ASIC можа ацаніць, каб вызначыць, ці варта фірме захоўваць сваю ліцэнзію AFSL. У рамках расследаванняў,
ASIC павінен быў вызначыць, ці адпавядаюць вытворныя інструменты і пакупкі крыпта-актываў, выпушчаныя FTX, патрабаванням ліцэнзіі ASFL і грашовым абавязацельствам кліента.
FTX нібыта паведаміла рэгулятарам, што ўсе яе аперацыі адпавядаюць фінансавым патрабаванням Аўстраліі. ASIC таксама паказала, што калі было зроблена набыццё ASFL, рэгулятар не змог правільна праверыць фірму. FTX нарэшце падаў заяву аб банкруцтве па главе 11 да таго, як аўстралійскія рэгулятары завяршылі расследаванне FTX, якое працягвалася некалькі месяцаў.
Крыніца: https://crypto.news/australian-financial-watchdog-had-ftx-under-surveillance-before-its-collapse/