Крах FTX Сэма Бэнкмана-Фрыда (SBF) можа мець сур'ёзныя наступствы для Багамскіх астравоў як юрысдыкцыі фінансавых паслуг і іх пастаянных намаганняў, каб іх разглядалі як законную юрысдыкцыю для крыптабіржаў.
Палітыкі і рэгулюючыя органы ў рэгіёне, безумоўна, усведамляюць гэтую рызыку, і ў іх заявах на гэтую тэму пастаянна адчуваецца паніка. І хто можа іх вінаваціць, калі стаўкі такія высокія.
На мінулым тыдні член парламента Джэймс Квасі Томпсан выступіў з заявай у падтрымку каментарыяў генеральнага пракурора адносна FTX. Ён таксама раскрытыкаваў урад Багамскіх выспаў за тое, што сваім маўчаннем ён прычыніў краіне «неацэнны ўрон».
Томпсан таксама высока ацаніў Закон аб абмене лічбавымі актывамі (DARE), які яго ўрад прадставіў парламенту ў 2020 годзе. Ён сцвярджаў, што рэгістрацыя FTX на Багамах і яе крах адбыліся пад наглядам цяперашняга ўрада.
Фактычна, Томпсан мае рацыю, аднак, справаздача ад Стан Часопіс сцвярджае, што FTX пераехаў на Багамы з Ганконга спецыяльна таму, што палічыў багамскія законы аб крыптабіржах больш прывабнымі.
Закон без стандартаў
Папярэдняя багамская адміністрацыя на чале з прэм'ер-міністрам і міністрам фінансаў Хуберам Мінісам запусціла DARE з вялікай помпай і ўпэўненасцю. Нават Камісія па каштоўных паперах краіны ахарактарызаваў закон як інавацыйнае заканадаўства, якое адпавядае самым высокім міжнародным стандартам.
Хуткі погляд на закон сам па сабе паказвае, што вельмі цяжка знайсці якія-небудзь стандарты і гарантыі, якія абараняюць спажыўцоў і інвестараў. Большасць меркаваных стандартаў, прадугледжаных законам, прысвойваецца Камісіі па каштоўных паперах на яе меркаванне, пакідаючы крыптабіржы неверагодную гібкасць адносна таго, як яна працуе.
У адрозненне ад законаў, прапанаваных у ЗША і цяперашняга закона MiCA ЕС, DARE не абавязвае крыптабіржы супастаўляць сродкі кліентаў з роўнай колькасцю рэзерваў.
Генеральны пракурор абароны
Генеральны пракурор Багамскіх астравоў Раян Піндэр, які таксама з'яўляецца міністрам прававых спраў і членам парламента, вельмі абараняўся заяву аб краху FTX. Піндэр сказаў, што Багамскія астравы маюць юрысдыкцыю толькі над тым, што адбылося з FTX, а не з Alameda Research, улічваючы, што ў краіне зарэгістраваны толькі FTX.
Ён таксама адназначна абвінаваціў у банкруцтве FTX а банкам кіраваць і крызіс ліквіднасці гэта пачалося, калі Binance вырашыла прадаць свае токены FTT. Піндэр пахваліў Камісію па каштоўных паперах за яе хуткія дзеянні па прыпыненні дзейнасці FTX і замарожванне яго актывы 10 лістапада. Ён таксама сцвярджаў, што Багамскія астравы былі першым штатам, які прыняў меры ў дачыненні да FTX.
Цяжка адрозніць палітычны і юрыдычны пасыл ад заявы Піндэра, але відавочна, што ён хоча запэўніць, што ўлады робяць сваю працу і што акт DARE працуе. Аднак ён не згадвае аб крымінальных расследаваннях, хоць сузаснавальнік SBF і FTX Гэры Ван знаходзіцца пад следствам Багамскага аддзела па фінансавых злачынствах.
Гэта таксама вельмі сумнеўна як генеральны пракурор прыйшоў да высновы аб тым, як падзеі сталі прычынай банкруцтва FTX.
Чытайце таксама: Банкруцтва FTX: поўны правал, горшы за Enron
Што пастаўлена на карту?
Зусім ясна, што такое страх. Багамскія астравы з'яўляюцца міжнароднай фінансавай юрысдыкцыяй і, згодна з яе цэнтральны банк, яе фінансавы і банкаўскі сектар складае 10-15% эканомікі краіны і з'яўляецца другім па велічыні сектарам пасля турызму.
Па стане на 2021 год банкі мелі агульную колькасць 149 мільярдаў долараў у дэпазітах і яшчэ 153 мільярды долараў захоўваліся ў якасці даверных актываў у банках і фінансавых установах. Агульныя актывы страхавых кампаній перавышаюць 2 мільярды долараў. Потым ёсць яшчэ адзін $ 50 млрд. у інвестыцыйных фондах. Ёсць таксама 214 банкі і трэсты на Багамах і яшчэ 100 фінансавых устаноў.
Здаецца, што FTX была адзінай крыптабіржай, якая мае зарэгістраваны з DARE. Іншыя ўладальнікі ліцэнзій, якія прапануюць лічбавыя актывы, зарэгістраваліся асобна ў камісіі, таму што яны не з'яўляюцца крыптабіржамі і не прапануюць крыпту выключна як частку сваіх прадуктаў і паслуг.
Багамскія астравы маюць гістарычную рэпутацыю ўхілення ад выплаты падаткаў і грошай адмываннеаднак у апошнія гады, улады ў краіне прыклалі намаганні, каб ачысціць гэты дрэнны імідж. Багамскія астравы былі ўнесены ў «шэры спіс» Групы па распрацоўцы фінансавых дзеянняў, але ў рэшце рэшт былі ўнесены аддалены са спісу ў снежні 2020 года пасля таго, як былі прыняты меры па барацьбе з адмываннем грошай.
Аднак барацьба за яго рэпутацыю працягваецца. Багамскія астравы былі дададзены ў спіс ЕС, які не супрацоўнічае юрысдыкцыі аб ухіленні ад выплаты падаткаў і адмыванні грошай.
FTX як дрэнны яблык ці толькі вяршыня айсберга?
Улады і палітыкі Багамскіх астравоў да гэтага часу не рабілі ніякіх заяваў, якія маглі б намякнуць на якія-небудзь правапарушэнні з боку FTX. Там відавочна а шырока распаўсюджаны абарончы падыход уладаў і палітычнага класа ў дачыненні да сектара фінансавых паслуг і выказванне чаго-небудзь аддалена негатыўнага аб тым, што нават адзін гулец можа быць успрыняты як негатыўны для іх агульнай рэпутацыі.
Але ёсць і іншыя пытанні, якія варта задаць. SBF займаўся палітычным лабіраваннем у ЗША ў спробе паўплываць як на рэгулятары, так і на заканадаўцаў. Такім чынам, ён спрабаваў зрабіць тое ж самае на Багамах?
Чытайце таксама: Страхоўшчык Relm, які базуецца на Бярмудскіх выспах, аддаляе сябе ад наступстваў FTX
Што далей?
ЗША маюць дамову аб экстрадыцыі з Багамамі і могуць вельмі лёгка дамагчыся экстрадыцыі SBF, калі супраць яго будуць выстаўленыя абвінавачанні ў судзе ЗША. аднак, Багамскія астравы зараз адчуваюць рэпутацыйны ўдар, які можа доўжыцца доўгія гады.
У выніку многія людзі могуць з асцярогай ставіцца да выкарыстання крыпта-біржы ў рэгіёне, але гэта будзе нязначна ў сувязі з узмоцненым кантролем і наглядам міжнародных рэгулятараў і ўладаў за Багамамі як юрысдыкцыяй фінансавых паслуг.
Пасля выхаду з эканамічнага крызісу, выкліканага крахам Covid, крызіс рэпутацыі ў сектары фінансавых паслуг моцна ўдарыць па эканоміцы.
Каб атрымаць больш інфармаваныя навіны, сачыце за намі Twitter і Google News або паслухайце наш падкаст-расследаванне Новаўвядзенне: Blockchain City.
Крыніца: https://protos.com/trouble-in-paradise-bahamas-fears-ftx-crash-could-hurt-its-rep/