Багамскія рэгулятары бяруць на сябе кантроль над актывамі FTX

Камісія па каштоўных паперах Багамскіх астравоў абвясціла ў чацвер, што загадала перавесці ўсе лічбавыя актывы FTX Digital Markets Ltd (FDM) на лічбавы кашалёк, які кантралюецца Камісіяй, для захавання.

Высветлілася, што, па меншай меры, некаторыя з мільёнаў долараў сродкаў кліентаў FTX, якія былі выведзены з біржы пры вельмі дзіўных абставінах, былі перамешчаны па ўказанні рэгулятараў Багамскіх астравоў. Нядаўна прызначаны генеральны дырэктар FTX Джон Рэй сказаў:

[Ёсць] вартыя даверу доказы таго, што ўрад Багамскіх выспаў нясе адказнасць за ажыццяўленне несанкцыянаванага доступу да сістэм даўжнікоў з мэтай атрымання лічбавых актываў даўжнікоў — гэта адбылося пасля пачатку гэтых спраў.

Камісія па каштоўных паперах Багамскіх астравоў заявіла ў чацвер, што ў адпаведнасці з існуючымі ўладамі яна выдала загад, які дазваляе ёй дзейнічаць, калі ёй трэба абараніць кліентаў або іх сродкі. У прэс-рэлізе Камісія сказала:

Камісія па каштоўных паперах Багамскіх астравоў ("Камісія"), выконваючы свае паўнамоцтвы ў якасці рэгулятара, які дзейнічае ў адпаведнасці з Пастановай Вярхоўнага суда Багамскіх астравоў, прыняла меры па кіраванні перадачай усіх лічбавых актываў FTX Digital Markets Ltd. ("FDM") на лічбавы кашалёк, які кантралюецца Камісіяй, для захавання. Дадаўшы, тэрміновыя часовыя нарматыўныя меры былі неабходныя для абароны інтарэсаў кліентаў і крэдытораў FDM.

У апошнім суд падачы каб стаць публічным, FTX заявіла, што «забяспечыла толькі частку лічбавых актываў FTX Group, якія яны спадзяюцца аднавіць», дадаўшы, што ў яго кашальку ляжаць 740 мільёнаў долараў. Справаздачы па расшыфроўваць дадаць, што FTX прызнала, што яны не змаглі ўлічыць тры асноўныя прабелы ў актывах, якія адсочваюцца:

Гэтыя балансы выключаюць крыптавалюту, якая ў цяперашні час не знаходзіцца пад кантролем Даўжнікоў у выніку (а) несанкцыянаваных пераводаў не менш за 372 мільёнаў долараў, пачатых у Дату падачы хадайніцтва, (б) разбаўляльнай «чаканкі» прыкладна 300 мільёнаў долараў токенаў FTT неаўтарызаванай крыніцай пасля Даты падачы хадайніцтва і (c) няздольнасць сузаснавальнікаў і, магчыма, іншых асоб ідэнтыфікаваць дадатковыя кашалькі, якія, як мяркуецца, утрымліваюць актывы Даўжніка.

650 лістапада былі выяўленыя несанкцыянаваныя пераводы на суму 11 мільёнаў долараў, што прымусіла многіх падумаць, што гэта магло быць часткай вялікай ўзламаць арыентацыя на FTX. У той жа дзень генеральны юрысконсульт FTX ЗША Райн Мілер назваў гэтыя перадачы «несанкцыянаванымі», дадаўшы, што фірма пачала перамяшчаць пакінутыя актывы ў халоднае сховішча, каб «змякчыць шкоду».

Ходзілі чуткі, што несанкцыянаваныя пераводы былі справай уладаў Багамскіх выспаў, але Камісія апублікавала заяву, у якой адмаўляе гэта, заявіўшы, што «яна не загадвала, не санкцыянавала і не прапаноўвала FTX Digital Markets Ltd. расстаўляць прыярытэты для зняцця сродкаў для кліентаў з Багамскіх астравоў. » У заяве Камісіі гаворыцца, што падобнае дзеянне магло ўяўляць сабой «анулюемую прэферэнцыю» ў адпаведнасці з правіламі аб банкруцтве і магло запатрабаваць «вярнуць сродкі ў багамскіх кліентаў». У агенцтве дадалі:

У любым выпадку Камісія не апраўдвае прэферэнцыяльнага рэжыму для любога інвестара або кліента FTX Digital Markets Ltd. або іншым чынам.

Кампанія FTX Digital Markets падала заяву аб банкруцтве ў адпаведнасці з раздзелам 15 у Злучаных Штатах 15 лістапада, праз некалькі дзён пасля таго, як астатняя частка групы FTX падала заяву Кіраўнік 11 банкруцтва. Дзіўна, але FDM падаў дакументы ў Паўднёвай акрузе Нью-Ёрка, а не ў штаце Дэлавэр, дзе астатнія кампаніі выдавалі свае дакументы.

Сказаць, што тое, што адбылося з групай FTX, з'яўляецца дзіўным, дзіўным і цалкам заблытаным, было б менш за ўсё. Кожны дзень становіцца ўсё больш інфармацыі, што прымушае кліентаў, інвестараў і ўсю крыптаіндустрыю, па сутнасці, чухаць патыліцы, а ўвесь рынак разбураецца.