Вядучая криптовалютная біржа Binance мела «прабелы» ў выкананні нарматыўных патрабаванняў у першыя некалькі гадоў пасля запуску ў 2017 годзе, паведаміў у інтэрв'ю Wall Street Journal галоўны дырэктар па стратэгіі (CSO) кампаніі Патрык Хілман.
Хільман выяўлена што Binance дапусціла памылковыя крокі падчас рэалізацыі сваіх мер бяспекі, такіх як пратакол "Ведай свайго кліента" (KYC) і правілы барацьбы з адмываннем грошай (AML), прызначаныя для барацьбы з адмываннем грошай.
Binance прызнае прабелы ў захаванні нарматыўных патрабаванняў
CSO таксама раскрыла, што памылкі, якія з тых часоў былі ліквідаваны, паколькі Binance паляпшала свае пратаколы бяспекі і персанал, адбыліся праз два гады пасля заснавання кампаніі, калі яна імкнулася да глабальнага пашырэння.
Хілман абвінаваціў недахопы ў недахопе персаналу, паколькі невялікая каманда біржы была разняволена, у той час засяродзіўшыся на захаванні патрабаванняў, кібербяспецы і пашырэнні.
«Гэта каласальны цяжар. У выніку ў першыя два гады былі некаторыя прабелы ў нашай сістэме адпаведнасці», — сказаў ён.
Выканаўчы кіраўнік Binance таксама адзначыў, што, хаця першапачаткова на біржы было мала персаналу, фірма ліквідавала шчыліну, пашырыўшы сваю каманду па захаванні патрабаванняў.
Фірма палепшыла колькасць супрацоўнікаў з больш чым 750 супрацоўнікамі за апошнія два гады. - сказаў Хілман Binance таксама нядаўна нанялі новага галоўнага дырэктара па захаванні патрабаванняў, Ноя Перлмана, былога галоўнага аперацыйнага дырэктара канкуруючай біржы Gemini.
Binance вядзе перамовы з рэгулятарамі ЗША
Хілманн таксама паведаміў, што Binance ў цяперашні час вядзе перамовы з назіральнымі органамі Злучаных Штатаў для магчымага ўрэгулявання, каб спыніць існуючыя нарматыўныя органы расследаванняў яе бізнес-аперацый у краіне.
Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ), Служба ўнутраных даходаў (IRS), Камісія па каштоўных паперах і біржам (SEC) і Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC) былі шукаць у Binance, яго бізнес-структуру і фінансавыя рэзервы за апошнія некалькі гадоў.
Пачаліся фінансавыя назіральнікі, у прыватнасці CFTC расследаванне Binance ў сакавіку 2021 года, каб вызначыць, ці парушыла кампанія законы ЗША, прапаноўваючы свае прадукты і паслугі жыхарам краіны без адпаведнага дазволу.
Пазней у тым жа годзе таварны рэгулятар распачаў яшчэ адно расследаванне кампаніі па заявах аб інсайдэрскай гандлі, выкліканых асобным расследаваннем Міністэрства юстыцыі ў супрацоўніцтве з IRS.
Хілманн: Улады вельмі добра супрацоўнічаюць
Хілман сказаў, што Binance не раскрывае свае дыскусіі з Рэгулятары, але ад біржы можа спатрэбіцца заплаціць штраф або нават заплаціць больш высокую цану за выпраўленне.
«Мы проста не ведаем. Гэта вырашаюць рэгулятары. Гэта вельмі выгадна нашым карыстальнікам. Мы проста хочам пакінуць гэта ззаду», — сказаў ён.
CSO таксама заявіла, што кампанія «вельмі ўпэўненая ў сабе і вельмі добра адчувае, куды ідуць гэтыя дыскусіі», адзначыўшы, што ўлады «вельмі добра супрацоўнічаюць».
Binance бясплатна $100 (эксклюзіў): Выкарыстоўвайце гэтую спасылку каб зарэгістравацца і атрымаць $100 бясплатна і 10% зніжкі на Binance Futures у першы месяц (ўмовы).
Спецыяльная прапанова PrimeXBT: Выкарыстоўвайце гэтую спасылку зарэгістравацца і ўвесці код POTATO50, каб атрымаць да $7,000 на вашыя дэпазіты.
Крыніца: https://cryptopotato.com/binance-admits-to-compliance-missteps-but-now-in-talks-with-us-regulators/