Генеральны дырэктар Binance папракае прэтэнзіі, звязаныя са слабымі мерамі па адмыванні грошай

Новая справаздача Reuters паказала, што Binance магла дазволіць адмыванне грошай на сваёй платформе з-за яе слабай адпаведнасці правілам. 

Згодна са справаздачай, Binance падтрымлівала слабыя праверкі кліентаў, утойвала інфармацыю ад рэгулятараў і дзейнічала насуперак рэкамендацыям аддзела адпаведнасці.

Ці адпавядае Binance нарматыўным патрабаванням?

Гэта новае абвінавачванне з'явілася ў той час, калі біржа нарошчвае свае намаганні, каб назваць сябе платформай, зручнай для рэгулявання. 

Найбуйнейшая ў свеце крыптабіржа па аб'ёме таргоў была ў цэнтры некалькіх нарматыўных жорсткіх мер у мінулым годзе. Але ён працягваў падтрымліваць сваё жаданне працаваць з рэгулятарамі і выконваць патрабаванні адпаведнасці.

Расследаванне Reuters паказала, што ў той час як Binance пастаянна публічна гаворыць аб адпаведнасці нарматыўным патрабаванням, яе прыватныя дзеянні не адпавядаюць. 

… Новы даклад кажа, што гэта не так

Згодна са справаздачай, публічныя заявы генеральнага дырэктара Binance Чанпэн Чжао аб вітанні нарматыўнага кантролю з'яўляюцца проста падманам. Было выяўлена, што біржа не ў поўнай меры супрацоўнічала з рэгулятарамі.

Reuters адзначыў, што заява Binance аб тым, што яна кіруецца законамі Мальты, уводзіць у зман. Хаця біржа звярнулася да ўладаў Мальты з просьбай аб ліцэнзаванні і прапанове пераезду, у рэшце рэшт гэта не адбылося. 

Крыніцы, блізкія да гэтага пытання, сцвярджаюць, што біржа выйшла з-за строгіх правілаў барацьбы з адмываннем грошай у астраўной дзяржаве.

Расследаванне таксама паказала, што некалькі вышэйшых кіраўнікоў кампаніі выказвалі занепакоенасць узроўнем адпаведнасці. Але біржа пад кіраўніцтвам Чэхіі некалькі разоў супярэчыла гэтым рэкамендацыям. 

Прыняўшы непразрыстую карпарацыю, фірма працавала па-за межамі нацыянальных правілаў. Акрамя таго, кампанія адмовілася паведаміць сваю юрысдыкцыю, што ўскладніла кантроль за яе працай рэгулятарам.

Характэрна, што рэгулятары ў такіх краінах, як Паўднёвая Афрыка, Вялікабрытанія, Сінгапур і іншых, папярэдзілі спажыўцоў аб выкарыстанні платформы.

Інфармацыя для справаздачы была атрымана ў выніку інтэрв'ю з былымі вышэйшымі кіраўнікамі і супрацоўнікамі і агляду розных афіцыйных дакументаў.

CZ адказвае Reuters 

Чанпэн Чжао адрэагаваў на справаздачу, сцвярджаючы, што гэта проста FUD. У твітэры крыптамільярдэра гаворыцца: «Журналісты размаўляюць з людзьмі, якіх адпусцілі з Binance, і партнёрамі, у якіх нічога не атрымалася, спрабуючы ачарніць нас. Мы сканцэнтраваны на барацьбе з адмываннем грошай, празрыстым і жаданым рэгуляванні». 

ён пазней чирикнул што Binance выкарыстоўвае тыя ж або нават больш моцныя інструменты барацьбы з адмываннем грошай, што і банкі. Чжао таксама дадаў, што біржа супрацоўнічала з праваахоўнымі органамі па ўсім свеце і мае некалькі падзячных лістоў, каб паказаць гэта.

Што вы думаеце на гэтую тэму? Напішыце нам і раскажыце!

адмова

Уся інфармацыя, размешчаная на нашым сайце, публікуецца добрасумленна і мае толькі агульны інфармацыйны характар. Любыя дзеянні, якія чытач ужывае з інфармацыяй, размешчанай на нашым сайце, строга на свой страх і рызыка.