Binance могуць быць абвінавачаныя ў адмыванні грошай

Міністэрства юстыцыі ЗША супярэчыць рашэнню спагнаць плату з крыптабіржы ў рамках расследавання законаў аб барацьбе з адмываннем грошай у 2018 годзе. 

Міністэрства юстыцыі разглядае пытанне аб спагнанні Binance

Крыптабіржа, найбуйнейшая ў свеце па аб'ёмах таргоў, была прадметам працяглага расследавання на адпаведнасць законам аб барацьбе з адмываннем грошай (AML). Расследаванне пачалося яшчэ ў 2018 годзе і сабрала доказы, якіх, на думку некаторых федэральных пракурораў, дастаткова для прад'яўлення кампаніі абвінавачванняў. Як паведамляе Reuters што каля паўтузіна федэральных пракурораў лічаць, што доказаў, сабраных супраць біржы, будзе дастаткова для падмацавання прад'яўлення крымінальных абвінавачанняў асобным кіраўнікам Binance, уключаючы генеральнага дырэктара Чанпэн Чжао. Аднак іншыя пракуроры выказалі пратэст, заявіўшы, што для законных дзеянняў супраць крыптабіржы патрабуюцца больш важныя доказы.

Уцягнутыя іншыя аддзелы

Акрамя Міністэрства юстыцыі ў расследаванні ўдзельнічаюць яшчэ тры дзяржаўныя ведамствы. Згодна з Міністэрствам юстыцыі, абвінавачванні ў адмыванні грошай супраць фінансавай кампаніі павінны быць зацверджаны кіраўніком секцыі па адмыванні грошай і вяртанню актываў (MLARS). Акрамя таго, кіраўнікі пракуратуры Заходняй акругі Вашынгтона ў Сіэтле і Нацыянальнай групы па кантролі за крыптавалютай (NCET) таксама павінны атрымаць адабрэнне, перш чым Міністэрства юстыцыі зможа прыняць якія-небудзь меры супраць крыптакампаніі. 

Адмыванне грошай і іншыя зборы

Нягледзячы на ​​​​тое, што кампанія нядаўна паказала, што яе запасы BTC празмерна забяспечаны, расследаванне Reuters паказала, што крыптафірма фінансава не выконвала законы аб AML. Binance не толькі не змагла забяспечыць строгі кантроль па барацьбе з адмываннем грошай, але і апрацавала больш за 10 мільярдаў долараў у выглядзе плацяжоў асобам і групам, якія трапілі пад санкцыі, і ўступіла ў змову з мэтай ухілення ад рэгулятараў ЗША. Кампанія можа быць абвінавачаная ў неліцэнзійнай перадачы грошай, змове з адмываннем грошай і парушэнні крымінальных санкцый. Міністэрства юстыцыі будзе мець апошняе слова ў тым, ці прад'яўляць абвінавачанні Binance і яе кіраўнікам, дамаўляцца аб прызнанні віны або цалкам спыніць справу. 

Крымінальныя абвінавачванні могуць пахіснуць рынак 

Працяг крымінальных спраў стаў бы яшчэ адным цвіком у труну крыпта. Індустрыя ўжо перажывае цяжкасці з-за росту інфляцыі, катастрофы LUNA, краху FTX і шматлікіх эксплойтаў кіберзлачынцаў. Кампанія Binance і яе генеральны дырэктар Чанпэн Чжао падтрымліваюць адну з нямногіх асноў падтрымкі ў галіны. Крымінальныя абвінавачванні на дадзены момант могуць апынуцца смяротнымі для галіны, якая можа не аднавіцца. 

Агенцтва Reuters высветліла, што Binance спрабавала замаўчаць гэтую справу. Сапраўды, не было ніякіх навін або паведамленняў пра тое, каб пракуратура абмяркоўвала абвінавачванне кампаніі. Крыптакампанія сцвярджала, што крымінальны пераслед можа нанесці хаос на і без таго далікатны рынак, і прывяла да здагадак, што змова наспявае, каб дэстабілізаваць Binance і ўвесь крыптарынак. Юрыдычная група Binance сустракалася з прадстаўнікамі Міністэрства юстыцыі, каб выпрацаваць рашэнне, у тым ліку магчымыя здзелкі аб прызнанні віны. 

Адмова: Гэты артыкул прадастаўлены толькі ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаны для выкарыстання ў якасці юрыдычнай, падатковай, інвестыцыйнай, фінансавай ці іншай кансультацыі.