Binance замарозіла 1.5 мільёна долараў, звязаных са схемай адмывання грошай

Праваахоўнае агенцтва Індыі (ED) замарозіла больш за 1,5 мільёна долараў, унесеных на крыптабіржы Binance. Сродкі былі ўнесены ў біткойны праз транзакцыю, прывязаную да крыптабіржы WazirX і мабільнага гульнявога прыкладання пад назвай E-Nuggets.

У адпаведнасці з прэс-рэліз Упраўлення прымусовага выканання, мабільнае прыкладанне было звязана з Амірам Ханам, і ў ліпені было пачата расследаванне адмывання грошай. Гэты чалавек і іншыя былі абвінавачаны ў нібыта парушэнні Закона аб адмыванні грошай па скарзе, пададзенай уладамі Федэральнага банка.

Суб'ектамі, звязанымі з гэтай меркаванай незаконнай дзейнасцю, з'яўляюцца мабільнае гульнявое прыкладанне E-Nuggets, крыптабіржа WazirX, яе мацярынская кампанія Zanmai Labs і крыптабіржа Binance. Як біткойніст паведамляецца, Чанпэн «CZ» Чжао, генеральны дырэктар Binance, абверг гэтыя абвінавачванні.

Два месяцы таму, калі было пачата першапачатковае расследаванне, CZ звярнулася ў Twitter, каб растлумачыць сваю датычнасць да WazirX і заявіць, што паміж абменнымі платформамі няма фінансавых сувязяў. У той час ED абвінаваціў гэтыя арганізацыі ў тым, што яны дзейнічаюць з «слабым» нарматыўным кантролем і адсутнасцю палітыкі «Ведай свайго кліента» (KYC). У праваахоўным ведамстве заявілі:

Заахвочваючы невядомасць і маючы слабыя нормы барацьбы з адмываннем грошай, ён актыўна дапамагаў прыкладна 16 абвінавачаным фінтэх-кампаніям у адмыванні даходаў, атрыманых злачынным шляхам, з выкарыстаннем крыпта-маршруту.

Цяпер ED сцвярджае, што чалавек, які стаіць за E-Nuggets, Амір Хан, стварыў прыкладанне з «мэтай падману грамадскасці». Пасля таго, як з E-Nuggets была атрымана «значная сума грошай», падазраваны спыніў транзакцыі і зняў сродкі.

Пазней зламыснік «сцёр» даныя карыстальнікаў з сервераў прыкладанняў. ED сцвярджае, што скрадзеныя сродкі былі пераведзены з дапамогай крыптабіржаў. Злачынцы змаглі адкрыць «фіктыўныя рахункі» на крыптабіржы WazirX, унесці сродкі, а затым перавесці сродкі на Binance. У рэлізе сцвярджаецца:

Баланс названых пераведзеных крыптавалют, г.зн. 77.62710139 біткойнаў, эквівалентных 1573466 доларам ЗША (прыкладна 12.83 крор рупій), на крыптабіржы Binance быў замарожаны.

Binance пашырае супрацоўніцтва з праваахоўнымі органамі?

Binance быў абвінавачаны ED і іншымі арганізацыямі ў тым, што яны нібыта спрыялі адмыванню грошай і іншай злачыннай дзейнасці. Прадстаўнікі кампаніі, у тым ліку яе генеральны дырэктар, адмаўляюць любыя абвінавачванні, абараняючы палітыку платформы KYC і барацьбу з адмываннем грошай (AML).

У нядаўнім паведамленні, якім падзяліўся CZ, абмен Абвешчаны «Глабальная праграма навучання праваахоўных органаў». Па словах Binance, ініцыятыва была створана, каб «дапамагчы праваахоўным органам выявіць фінансавыя і кіберзлачынствы і дапамагчы ў пераследзе злачынцаў, якія выкарыстоўваюць лічбавыя актывы».

У 2021 годзе крыптабіржа адкрыла аддзел расследаванняў. Дадзеныя, прадстаўленыя біржай, сцвярджаюць, што гэтая каманда ўдзельнічала ў некалькіх мерапрыемствах па ўсім свеце і працавала з праваахоўнымі органамі ў некалькіх краінах.

Біржа сцвярджае, што яе палітыкі KYC і AML і супрацоўніцтва з міжнароднымі праваахоўнымі органамі дазволілі ім атрымаць ліцэнзіі на працу ў Францыі, Італіі, Іспаніі і іншых. На момант напісання артыкула Binance Coin (BNB) таргуецца па 279 долараў з прыбыткам 3% на нізкіх таймфреймах.