Binance выкарыстоўваецца для адмывання грошай наркакартэлем: справаздача

Згодна з расследаваннем ЗША па барацьбе з наркотыкамі (DEA), наркакартэль, які дзейнічае ў некалькіх краінах, выкарыстоўваў Binance для перадачы мільёнаў незаконных даходаў.

Forbes адзначыў, што следчае агенцтва сцвярджае, што прыбытак банды праз Binance можа складаць да 40 мільёнаў долараў. Гэта паставіла найбуйнейшы па аб'ёме абмен у вока значнай справы аб адмыванні грошай.

Адмыты картэль ацэньваецца ў 15-40 мільёнаў долараў

Інфармацыйнае выданне, якое ў гэтым годзе атрымала 200 мільёнаў долараў стратэгічных інвестыцый ад Binance, сцвярджаў, біржа цесна супрацоўнічае з агенцтвам для адсочвання злачынстваў. Расследаванне пачалося яшчэ ў 2020 годзе ў адпаведнасці з ордэрам на ператрус, атрыманым газетай. Паведамляецца, што афіцыйныя крыніцы ў агенцтве знайшлі спасылкі ў выпадку, калі карыстальнік спрабаваў зрабіць просты абмен наяўнымі на крыпту.

Паводле сьледзтва, гандляр скажаў пра паходжаньне сродкаў як зь сямейных закусачных і жывёлагадоўчых фэрмаў. Паведамляецца, што гэты чалавек быў арыштаваны ў 2021 годзе. Неўзабаве пасля гэтага след транзакцый з агентам пад прыкрыццём выявіў рахунак, які выкарыстоўваўся для адмывання сродкаў.  

Згодна з ордэрам на ператрус, згаданы вышэй уліковы запіс зрабіў 146 пакупак крыптавалюты на суму больш за 42 мільёны долараў у 2021 годзе і прадаў больш за 38 мільёнаў долараў праз 117 заказаў на продаж. DEA падлічыла, што продаж наркотыкаў прынёс па меншай меры 16 мільёнаў долараў з гэтых даходаў.

Інфарматары DEA прысутнічаюць у Інтэрнэце на розных гандлёвых платформах, такіх як LocalBitcoins. Кажуць, што мексіканская банда дзейнічае таксама ў Еўропе і Аўстраліі, акрамя ЗША і Мексікі. І картэль у асноўным займаецца метам і какаін, паводле справаздачы.

Бясконцыя нарматыўныя праблемы для Binance

Генеральны дырэктар Binance Чанпэн Чжао напісаў у твітэры, што празрыстасць блокчейнов працуе супраць злачынцаў і не можа быць добрым інструментам для незаконнай дзейнасці. У мінулым месяцы чалавек у Паўднёвай Карэі быў прозаcутэд для атрымання забароненых наркотыкаў шляхам аплаты ў крыпта.

У траўні Binance заявіла ў сваім блогу пошта што біржа дапамагла Агенцтву ЗША па барацьбе з наркотыкамі ў выкраданні больш за 100 акаўнтаў, звязаных з гандлярамі незаконнымі наркотыкамі.

Тым не менш, Binance ўжо некаторы час займаецца праблемамі рэгулявання. Reuters нядаўна сцвярджаў, Што Binance хаваў свае здзелкі ад грамадскасці са спасылкай на карпаратыўныя дакументы біржы. У ім сцвярджалася, што ў 2022 годзе «чорнай скрыняй» біржы з'яўляліся транзакцыі на суму больш за 22 трыльёны долараў.

Раней інфармацыйнае выданне таксама сцвярджала, што Міністэрства юстыцыі ЗША расследуе Binance па фактах парушэнняў адмывання грошай.

Пакуль гэта адбываецца, Binance Абвешчаны У аўторак ён далучыўся да Палаты лічбавага гандлю, каб лабіяваць падтрымку праз асацыяцыю лічбавых актываў.

Тым не менш, рэгулятары ўзмацняюць жорсткасць барацьба з адмываннем грошай / барацьба з фінансаваннем тэрарызму.

Згодна са справаздачай Chainalysis за 2022 год, злачынная дзейнасць з крыптавалютамі дасягнула піка ў 2021 годзе, калі злачынныя адрасы сабралі 14 мільярдаў долараў.