Сузаснавальнік BitMEX Артур Хэйс заслугоўвае больш за год турмы

На думку пракуратуры ЗША, сузаснавальнік криптовалютной біржы BitMEX Артур Хейс павінен знаходзіцца за кратамі больш за 12 месяцаў з-за таго, што яго кампанія парушыла законы аб барацьбе з адмываннем грошай. Чакаецца, што суд прысудзіць яго да пазбаўлення волі ад шасці месяцаў да аднаго года, паколькі ў лютым ён прызнаў сябе вінаватым у парушэнні Закона аб банкаўскай таямніцы.

Аднаго года недастаткова

Платформа для абмену лічбавымі актывамі і гандлю вытворнымі інструментамі - BitMEX - трапіла ў загалоўкі ў кастрычніку 2020 года, калі Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC) абвінавачваны Сузаснавальнікі Артур Хейс, Бенджамін Дэло і Сэмюэл Рыд не змаглі стварыць і падтрымліваць праграму барацьбы з адмываннем грошай. Пракуратура сцвярджала, што дзеянні кіраўнікоў ператварылі гандлёвую пляцоўку ў «пляцоўку для адмывання грошай».

Наступныя судовыя працэсы прывялі да фінансавага штрафу ў памеры 100 мільёнаў долараў, накладзеных на BitMEX, у той час як сузаснавальнікі сышлі ў адстаўку.

У лютым гэтага года Хейс узмаліўся вінаватым у прад'яўленых яму абвінавачаннях, што можа дазволіць яму скараціць тэрмін пазбаўлення волі ад шасці да 12 месяцаў. Акрамя таго, ён пагадзіўся заплаціць 10 мільёнаў даляраў штрафу.

Аднак пракуратура ЗША выказаў меркаванне што гэтае пакараньне не здаецца дастаткова жорсткім. Улічваючы парушэнні, якія ён зрабіў, Хейз заслугоўвае знаходжання ў федэральнай турме больш за год, дадалі яны:

«Няма сумневаў, што за гэтай справай вельмі ўважліва сачылі ў індустрыі криптовалют. Адпаведнасць крыптавалютных платформаў будзе недасягальнай, калі іх аператары будуць лічыць, што невыкананне закона не пацягне за сабой істотных наступстваў».

Са свайго боку, адвакаты Хэйса настойвалі на тым, каб іх кліент не бачыў турэмную камеру знутры і дазваляць каб ён мог свабодна выязджаць за мяжу. Яны сцвярджалі, што гэты выпадак з'яўляецца паваротным момантам для будучых парушэнняў і дапаможа ўраду ЗША раскрыць грашовыя злачынствы, звязаныя з крыптаплатформамі.

Упраўленне прабацыі таксама лічыць, што Хейс не павінен ісці ў турму, рэкамендуючы двухгадовы выпрабавальны тэрмін.

Іншыя сузаснавальнікі не ў бяспецы

Бенджамін Дэло і Сэмюэл Рыд таксама былі зачыніў з фінансавымі штрафамі за парушэнне заканадаўства BitMEX. Раней у гэтым месяцы CFTC абавязала іх выплаціць штраф у памеры 10 мільёнаў долараў кожнаму.

Акрамя таго, іх судовыя прысуды прызначаныя на 15 чэрвеня (Delo) і 13 ліпеня (Рыд), паколькі застаецца невядомым, ці пагражае ім турэмнае зняволенне, выпрабавальны тэрмін або дадатковыя грашовыя санкцыі.

Выява прадастаўлена VanityFair