Сузаснавальнік BitMEX змагаецца з назіральнікамі Вялікабрытаніі за свае фінансавыя дадзеныя

Сузаснавальнік біржы крыпта-дэрыватаў BitMEX, які быў пазбаўлены турэмнага зняволення, будзе аспрэчваць права на яго ўласныя даныя, якія, як ён сцвярджае, былі ўтоеныя ў вышэйшага агенцтва Вялікабрытаніі.

Інсайдэр BitMEX Бенджамін Дэла атрымаў згоду на судовы перагляд у дачыненні да брытанскага органа па наглядзе за дадзенымі, сцвярджаючы, што агенцтва не дало яму правоў на асабістую інфармацыю.

Адвакат Delo Мэт Гетц пацвердзіў Закон360 у сераду, што Высокі суд Вялікабрытаніі ўхваліў запыт яго кліента на судовы працэс супраць Упраўлення камісара па інфармацыі (ICO).

Паведамляецца, што зацвярджэнне адбылося пасля таго, як Delo адклікала судовы пазоў супраць лонданскай фінтэх-кампаніі Wise, якая раней называлася TransferWise, якая была вымушана раскрыць справаздачы аб падазроных дзеяннях, звязаных з яго акаўнтам.

Delo сцвярджаў, што ICO не падтрымала яго права на доступ, якое дазваляе ўладальніку дадзеных атрымаць копію інфармацыі, якую можа мець пра сябе кампанія. Раней у гэтым годзе ён падаў у суд на Вайза пасля неаднаразовых спроб, пачынаючы з 2020 года, даць яго асабістыя даныя, заявіўшы, што мае на гэта права ў адпаведнасці з Закон Вялікабрытаніі аб абароне даных 2018 года. 

У чэрвені Уайз аддаўся яго просьбе. Але Delo па-ранейшаму хоча дамовіцца з ICO, паколькі яно «не выканала свае абавязкі і не пераканалася, што Wise выконвае свае абавязацельствы». 

Прадстаўнік ICO сказаў Blockworks, што яны пакуль не будуць каментаваць, паколькі справа працягваецца.

У лютаўскім прэтэнзіі Delo заявіў, што мае права атрымаць копіі сваіх даных ад Wise, у тым ліку тры справаздачы аб падазроных дзеяннях, якія кампанія падала ў Нацыянальнае агенцтва па барацьбе са злачыннасцю. Закон360. 

Ён таксама сцвярджаў, што Уайз нечакана закрыў свой рахунак у лістападзе 2020 года пасля таго, як ён перавёў 300,000 408,000 фунтаў стэрлінгаў (тады гэта каштавала XNUMX XNUMX долараў) з рахунку HSBC у Ганконгу на рахунак Wise. 

Кажуць, што Уайз захоўваў свае грошы на працягу 135 дзён пасля закрыцця рахунку, што азначала, што Delo не можа зарабіць працэнты з гэтага балансу. Закрыццё акаўнта Delo адбылося праз некалькі тыдняў пасля таго, як ён прыцягнуў увагу ўладаў ЗША. 

Сузаснавальнік BitMEX на выпрабавальным тэрміне за парушэнне Закона аб банкаўскай таямніцы

У кастрычніку 2020 г. Камісія па гандлі ф'ючэрсамі на тавары зараджаны Delo разам з сузаснавальнікам Артурам Хейсам і двума іншымі высокапастаўленымі супрацоўнікамі BitMEX парушылі Закон ЗША аб банкаўскай таямніцы, незаконна эксплуатуючы платформу крыпта-вытворных.

Абодва прызнаў сябе вінаватым і пагадзіліся выплаціць штраф у памеры 10 мільёнаў долараў кожнаму ў лютым гэтага года, а Міністэрства юстыцыі заявіла, што яны наўмысна не рэалізавалі праграмы па барацьбе з адмываннем грошай і "Ведай свайго кліента".

У чэрвені Дэло быў асуджаны на 30 месяцаў умоўна без хатняга зняволення, у той час як Хейс атрымаў два гады ўмоўна з шасцю месяцамі хатняга зняволення, а таксама назіранне за месцазнаходжаннем.

BitMEX адмовіўся ад каментароў, заявіўшы, што справа асабістая для Dela. Адвакат сузаснавальніка не адказаў на запыт Blockworks аб каментарыі да часу прэсы.

Кожны вечар атрымлівайце на сваю паштовую скрыню галоўныя крыпта-навіны дня і інфармацыю. Падпішыцеся на бясплатную рассылку ад Blockworks цяпер.