Згодна з паведамленнем турэцкага інфармацыйнага агенцтва Anadolu ад 2 лютага, іспанскія ўлады арыштавалі генеральнага дырэктара ганконгскай криптовалютной біржы Bitzlato, а таксама дырэктара па продажах і яе дырэктара па маркетынгу. Сумеснымі намаганнямі праваахоўных органаў Францыі, Партугаліі, Кіпра і ЗША былі арыштаваныя агулам шэсць грамадзян Расіі і Украіны, якія маюць дачыненне да абмену.
згодна на думку іспанскай паліцыі, ананімнасць біржы дазволіла ёй стаць платформай выбару для злачынных арганізацый, якія імкнуцца адмываць грошы з дапамогай крыптавалюты. Улады канфіскавалі 18 мільёнаў еўра (19.8 мільёна долараў) у выглядзе лічбавых актываў, раскошных аўтамабіляў, наяўных грошай, смартфонаў і іншых прадметаў, звязаных з расследаваннем, і заблакавалі больш за 100 абменных рахункаў.
Гэты крок адбыўся ўсяго праз два дні пасля сузаснавальніка Антона Шкурэнкі заявіў, у інтэрв'ю, што 50% Bitcoin (BTC), якія захоўваюцца ў кашальках Bitzlato, могуць быць зняты пры перазапуску біржы пасля таго, як следчыя канфіскавалі прыкладна 35% сродкаў карыстальнікаў, якія захоўваюцца ў гарачых кашальках біржы. У сувязі з гэтым Шкруенка сказаў, што новы Bitzlato будзе знаходзіцца ў Расеі і «па-за дасяжнасцю праваахоўных органаў».
Па тэме: Bitzlato захоўваў стрыманы профіль, але не застаўся незаўважаным да дзеянняў Міністэрства юстыцыі
18 студзеня Міністэрства юстыцыі ЗША абвясціла прымусовы іск супраць Bitzlato, сцвярджаючы, што адсутнасць захавання правілаў "Ведай свайго кліента" і "Аб адмыванні грошай" дапамагло кіберзлачынцам адмыць больш за 700 мільёнаў долараў праз біржу Bitzlato. У той жа дзень сайты Bitzlato былі зачыненыя, а частка абменных сродкаў канфіскавана паліцыяй. Прыкладна ў той жа дзень у Маямі быў арыштаваны яе сузаснавальнік, расіянін, жыхар Кітая Анатоль Легкодимов.
Крыніца: https://cointelegraph.com/news/bitzlato-ceo-arrested-by-spanish-police-report