Балгарскія ўлады расследуюць Nexo за адмыванне грошай

- Рэклама -

Урад Балгарыі нядаўна пачаў поўнамаштабны рэйд на 15 сайтаў, звязаных з меркаванай незаконнай дзейнасцю Nexo.

Урад Балгарыі ініцыяваў расследаванне дзейнасці крыпта-крэдытора Nexo, сцвярджаючы, што фінансавая ўстанова лічбавых актываў магла быць уцягнутая ў незаконную злачынную дзейнасць, якая мяжуе з адмываннем грошай, злачынствы па ўхіленні ад выплаты падаткаў, неліцэнзійную банкаўскую дзейнасць і махлярства, звязанае з кампутарамі.

Улады звязваюць дзейнасць Nexo з Руяй Ігнатавай, асуджанай злачынцай балгарскага паходжання з Германіі, якую часта называюць «каралевай крыптавалют».», урад сцвярджаў, што службовыя асобы кампаніі былі ўцягнутыя ў піраміду Ігнатавай OneCoin, звязаную з крыптатэхнікай, якую яна стварыла ў 2014 годзе.

Нядаўна ўрад правёў рэйд на больш чым 15 аб'ектах у сталіцы і найбуйнейшым горадзе Балгарыі Сафіі. «У Сафіі праводзяцца актыўныя дзеянні ў рамках дасудовага расследавання, накіраванага на нейтралізацыю незаконнай злачыннай дзейнасці крыптакрэдытара Nexo», Аб гэтым паведаміла мясцовым СМІ Сійка Мілева, прэс-сакратар балгарскай пракуратуры.

«Устаноўлена, што асноўнымі арганізатарамі міжнароднай пляцоўкі з'яўляюцца грамадзяне Балгарыі і асноўная дзейнасць ажыццяўляецца з тэрыторыі Балгарыі», — дадала Мілева. Яна паказала, што больш за 300 супрацоўнікаў Балгарскага нацыянальнага следчага ўпраўлення і Дзяржаўнага агенцтва нацыянальнай бяспекі (ДАНС) разам з замежнымі агентамі пачалі поўнамаштабны ператрус у офісах Nexo у краіне ў рамках расследавання.

Расследаванне крыптакрэдытора пачалося некалькі месяцаў таму пасля таго, як замежныя арганізацыі выявілі падазроныя транзакцыі, якія праводзяцца на платформе крэдытора. Мерапрыемствы нібыта былі накіраваныя ў абыход міжнародных фінансавых санкцый, уведзеных Захадам у дачыненні да Расеі. Улады сцвярджаюць, што дзейнасць Nexo ажыццяўлялася пад рознымі фірмамі.

Nexo заяўляе, што прытрымліваецца палітыкі AML

Кампанія Nexo нядаўна напісала серыю твітаў, сцвярджаючы, што яны пастаянна прытрымліваюцца палітыкі "Ведай свайго кліента" (KYC) па барацьбе з адмываннем грошай (AML), заяўляючы, што яны заўсёды адпавядаюць міжнародным нарматыўным стандартам. Нягледзячы на ​​​​гэта, раскрыццё інфармацыі не датычыцца непасрэдна апошніх паведамленняў.

«На жаль, у сувязі з нядаўнімі нарматыўнымі рэпрэсіямі супраць крыптаграфіі, некаторыя рэгулятары нядаўна прынялі падыход «Спачатку ўдар, потым задавай пытанні». У карумпаваных краінах гэта мяжуе з рэкетам, але і гэта пройдзе. Мы заўсёды супрацоўнічаем з адпаведнымі органамі і рэгулятарамі», Nexo прыйшлі да высновы,.

Нагадаем, у мінулым годзе ўлады ЗША падалі пазоў супраць Nexo за прыпыненне падтрымкі XRP без папярэдняга паведамлення сваіх карыстальнікаў. Улады часткова звольнены калектыўны пазоў у жніўні мінулага года.

- Рэклама -