З'явіліся паведамленні аб тым, што балгарскія ўлады правялі ператрусы ў офісах крыпта-крэдытора Nexo. Кампанія, якая базуецца ў Швейцарыі, была прадметам чутак аб ліквіднасці на працягу некалькіх месяцаў, але, паводле паведамленняў, крыптавалютная кампанія расследуецца на прадмет чагосьці значна больш злавеснага.
Балгарскія ўлады пераходзяць на Nexo
Як кажуць, у рамках расследавання, якое працягваецца, балгарскія ўлады пераехалі ў офісы Nexo у краіне. У чацвер у офісах крыптакампаніі, у дачыненні да якой зараз вядзецца расследаванне фінансавых злачынстваў, такіх як адмыванне грошай, была значная прысутнасць паліцыі.
Кампанія ўпершыню трапіла ў поле зроку ўладаў нібыта за абыход расейскіх санкцый. Акрамя таго, падазраецца, што заснавальнікі кампаніі прысвойвалі сродкі карыстальнікаў і, як мяркуецца, датычныя да фінансавых злачынстваў.
Nexo, якая абяцала прыбытак ад усіх дэпазітаў у біткойнах і крыптавалютах, працуе ў асноўным са сваіх балгарскіх офісаў. Рэйд правялі пракуратура і МУС у рамках расследавання.
Выявы балгарскіх чыноўнікаў у офісе Nexo | Крыніца: Twitter
Раней пракуратура Нью-Ёрка падала ў суд на кампанію за тое, што яна абыходзіла расейскія санкцыі, уведзеныя ЗША, а таксама санкцыі Вялікабрытаніі і Еўрасаюза. Nexo таксама знаходзіцца пад міжнародным расследаваннем ужо некалькі месяцаў.
Сілка Мілева, афіцыйны прадстаўнік генеральнага пракурора Балгарыі, сказала:
Зараз у ГУУС праводзяцца следчыя дзеянні і допыты сведак. На тэрыторыі сталіцы вядуцца масавыя следчыя дзеянні, накіраваныя на нейтралізацыю незаконнай і злачыннай дзейнасці крыптабанка Nexo. Гэты банк стварыў і падтрымлівае шматнацыянальную платформу для гандлю і крэдытавання криптовалюты. Узбуджана дасудовая вытворчасць, паводле якой асноўнымі арганізатарамі дзейнасці з'яўляюцца грамадзяне Балгарыі, а асноўная дзейнасць ажыццяўляецца з тэрыторыі Балгарыі.
Па словах Мілевы, аператыўная група, якая працуе па справе Nexo, складаецца з больш чым 300 агентаў, і кампанія абвінавачваецца ў кіраванні арганізаванай злачыннай групай для ажыццяўлення фінансавых злачынстваў.
Nexo адказ да рэйду пасля таго, як выявы рэйду сталі віруснымі ў сацыяльных сетках, у якіх гаворыцца, што кампанія падтрымлівае «вельмі строгую палітыку барацьбы з адмываннем грошай і ведай сваіх кліентаў».
На жаль, у сувязі з нядаўнімі нарматыўнымі рэпрэсіямі ў дачыненні да крыптаграфіі некаторыя рэгулятары нядаўна прынялі падыход "спачатку ўдар, а потым задавай пытанні". У карумпаваных краінах гэта мяжуе з рэкетам, але і гэта пройдзе. 6/
— Nexo (@Nexo) Студзень 12, 2023
«Мы заўсёды супрацоўнічаем з адпаведнымі органамі і рэгулятарамі, і мы спадзяемся, што ў нас будуць цікавыя навіны ў бліжэйшыя тыдні», - заявілі ў кампаніі.
Кошт токена падае да $0.72 | Крыніца: NEXOUSD на TradingView.com
Крыніца: https://bitcoinist.com/bulgarian-authorities-raid-nexo-offices/