CFTC абвінаваціла чалавека ў Агаё ў памеры 12 мільёнаў долараў…

Камісія ЗША па ф'ючэрсах і гандлі сыравіннымі таварамі (CFTC) абвінаваціла жыхара Агаё ў нібыта кіраванні схемай Понцы на суму 12 мільёнаў долараў, якая таксама ўключала біткойны.

,en загад аб спыненні дзеянняў была пададзена супраць Ратнакішора Гіры і дзвюх яго кампаній: SR Private Equity LLC і NBD Eidetic Capital LLC у Паўднёвай акрузе Агаё. У пастанове таксама просіць суд прымусіць Гіры вярнуць грошы сваім так званым інвестарам. Па словах камісара CFTC Крысцін Н. Джонсан, абвінавачанага абвінавачваюць у стварэнні і захаванні схемы, прызначанай для падману інвестараў, зацікаўленых у лічбавых актывах. Праз свой бізнес Гіры нібыта казаў кліентам, што будзе рэінвесціраваць іх сродкі і вярнуць іх. Паводле CFTC, усё гэта была хлусня.

ў заяву апублікаваны ў пятніцу, 12 жніўня, Джонсан сказаў:

Пад выглядам таго, што ён кіраваў інвестыцыйным фондам прыватнага капіталу з упорам на інвестыцыі ў лічбавыя актывы, Гіры ўхапіўся за сучасныя магчымасці інвестыцый у лічбавыя актывы і прывабіў міжвольных інвестараў унесці больш за 12 мільёнаў долараў наяўнымі і біткойнамі ў яго фонды з абяцаннем выключнай прыбытковасці без рызыкі фінансавых страт.

Паводле CFTC, Гіры парушыў законы і правілы аб таварах, якія забараняюць маніпуляцыі інфармацыяй і «падманныя прылады». Джонсан заявіў, што:

Гіры проста клаў грошы кліентаў у кішэню, выкарыстоўваючы іх укладзеныя сродкі, каб фінансаваць свой раскошны лад жыцця, які характарызуецца выкарыстаннем прыватных самалётаў, арэнды яхт, экстравагантнага дома для адпачынку, раскошнага аўтамабіля і дарагога адзення.

Акрамя загаду Гіры спыніць усю дзейнасць, звязаную з махлярствам, CFT хоча, каб ён перадаў любыя грашовыя выгады, «прама ці ўскосна» звязаныя з парушэннем правілаў, у тым ліку заробкі, камісійныя, зборы, пазыкі, даходы і гандлёвыя прыбыткі.

У сваёй заяве Джонсан сказала, што, хоць CFTC "строга даследуе рынкі і забяспечвае выкананне рэгулявання", новыя фінансавыя прадукты, такія як лічбавыя актывы, "ствараюць новыя праблемы", дадаўшы:

Гэты выпадак ілюструе гэтыя небяспекі, падкрэслівае пастаянна існуючыя пагрозы і дэманструе, што - незалежна ад класа актываў - эфектыўнае правапрымяненне і абарона кліентаў павінны быць аднымі з нашых галоўных прыярытэтаў.

Адмова: Гэты артыкул прадастаўлены толькі ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаны для выкарыстання ў якасці юрыдычнай, падатковай, інвестыцыйнай, фінансавай ці іншай кансультацыі.