Галоўны юрыдычны дырэктар Moonstone Bank Джозэф Вінцэнт, былы галоўны банкаўскі рэгулятар, пакінуў фінансавую фірму, прапрацаваўшы ў банку ўсяго восем месяцаў.
Вінцэнт далучыўся да Moonstone, аднаго з самых маленькіх банкаў у краіне, які прыцягнуў нацыянальную ўвагу ў канцы мінулага года за свае сувязі з FTX, у маі 2022 года. Moonstone абвясціў аб найманні Вінцэнта ў пошта на LinkedIn. «Мы рады падзяліцца гэтай цікавай навіной», — напісаў Moonstone.
Да прыходу ў Moonstone Вінцэнт 18 гадоў працаваў на вышэйшай пасадзе ў Дэпартаменце фінансавых інстытутаў Вашынгтона, які з'яўляецца рэгулятарам банкаўскай дзейнасці штата. Вінсэнт таксама з'яўляецца ад'юнкт-прафесарам юрыдычнага факультэта Універсітэта Сіэтла, паведамляе школа сайт.
Вінцэнта На старонцы LinkedIn было абноўлена інфармацыя, што ён пакінуў Moonstone у мінулым месяцы. Прадстаўнік Moonstone пацвердзіў Protos, што Вінцэнт больш не працуе ў банку, але адмовіўся паведаміць больш падрабязную інфармацыю аб яго сыходзе. Звязацца з Вінцэнтам для каментароў не ўдалося.
Вінцэнт пакідае Moonstone у той час, калі банку, здаецца, патрэбна юрыдычная дапамога.
FDIC і Федэральная рэзервовая сістэма заявілі, што разглядаюць Moonstone's сувязі з FTX. У мінулым месяцы сенатары Элізабэт Уорэн, дэмакрат ад Масачусэтса, і Ціна Сміт, дэмакрат ад Мінесоты, напісалі пісьмёны вышэйшым банкаўскім рэгулятарам з просьбай даць дадатковую інфармацыю аб сувязях фінансавай сістэмы ЗША з афшорнымі крыптабіржамі. Яны таксама шукалі новую інфармацыю ад ФРС і іншых аб адносінах Moonstone з FTX.
У сераду федэральныя ўлады ЗША заявілі, што збіраюцца арыштаваць актывы FTX на сотні мільёнаў долараў, у тым ліку дэпазіты ў Moonstone на суму 50 мільёнаў долараў, або каля 60% усіх дэпазітаў у банку. Згодна з апошняй фінансавай справаздачнасцю, пададзенай у FDIC, агульны дэпазіт Moonstone склаў 84 мільёны долараў.
Да нядаўняга часу Moonstone быў вядомы як Farmington State Bank, які знаходзіцца ў мястэчку Фармингтон на ўсходзе Вашынгтона. Банк мае адно аддзяленне, і да 2022 года ў ім было менш за некалькі супрацоўнікаў. Банк змяніла назву на Moonstone у пачатку 2022 года, за некалькі дзён да таго, як атрымала 11.5 мільёнаў долараў інвестыцый ад Alameda Research, хедж-фонд, які таксама быў заснаваны заснавальнікам FTX Сэмам Бэнкманам-Фрыдам.
Чытайце таксама: Эксклюзіў: ФРС адказвае на таямніцу Moonstone Bank
Здзелка ў сакавіку 2022 года ацаніла Moonstone больш чым у 115 мільёнаў долараў, нягледзячы на тое, што на той момант капітал банка, паводле звестак FDIC, складаў усяго 5.7 мільёна долараў і ўсяго 10 мільёнаў долараў на дэпазітах.
У трэцім квартале мінулага года Дэпазіты Moonstone падскочылі на 71 мільён долараў, або на 600% за адзін квартал. Большая частка гэтых грошай цяпер, здаецца, была звязана з FTX. Moonstone заяўляе, што мае намер запусціць лічбавы банк.
FTX - не адзіная сувязь, якую Moonstone мае з крыптаграфічнымі або афшорнымі фінансавымі арганізацыямі. Farmington State Bank быў набыты холдынгам FBH у 2020 годзе. Старшынёй FBH з'яўляецца Жан Шалопін, які таксама з'яўляецца старшынёй Deltec Bank, які, як і FTX, знаходзіцца на Багамах. У мінулым Tether заяўляў, што валодае часткай актываў Deltec, якія забяспечваюць яго стейблкойн.
Каб атрымаць больш інфармаваныя навіны, сачыце за намі Twitter і Google News або паслухайце наш падкаст-расследаванне Новаўвядзенне: Blockchain City.
Крыніца: https://protos.com/chief-legal-officer-departs-ftx-linked-moonstone-bank/