У Кітаі арыштаваная група кіберзлачынцаў, якая падазраецца ў адмыванні 5.6 мільярда долараў

З тых часоў, як рост крыпта праблем, высокая інфляцыя і такія падзеі, як крах Terra, шакавалі свет, праваахоўныя органы, у тым ліку Кітая, актыўна працуюць над абаронай карыстальнікаў і затрыманнем злачынцаў. Кітай злавіў новую групу ў нядаўняй акцыі супраць адмывання грошай.

Кіберзлачынцы і ашуканцы амаль з усіх куткоў свету выкарыстоўваюць крыптавалюты ў сваім працэсе. На жаль, разам з ростам крыптаіндустрыі ў апошнія гады кіберзлачынцы таксама пашырылі сваю практыку здзяйснення махлярства, а затым адмывання грошай за мяжой, каб ананімна абнаявіць іх.

Падобныя чытання: Улады Індыі заяўляюць, што Binance замарозіла 1.5 мільёна долараў, звязаных са схемай адмывання грошай

У адпаведнасці з афіцыйны справаздачу бюро ў сацыяльных сетках, паліцыя ў Хэн'ян, горадзе, размешчаным у паўднёвай кітайскай правінцыі Хунань, арыштавала групу з 93 чалавек у сваёй 100-дзённай акцыі па ўсёй краіне.

Мяркуецца, што злачынцы адмылі 40 мільярдаў юаняў (5.6 мільярда долараў) праз крыптавалюты. Улады канфіскавалі 300 мільёнаў юаняў, зламалі больш за дзесяць фізічных вэб-сайтаў і канфіскавалі амаль 100 прылад падчас рэпрэсій супраць удзельнікаў адмывання грошай.

Згодна з інфармацыяй, прадстаўленай дэпартаментам, арыштаваныя злачынцы з 2018 года, каб абнаявіць прыбытак, адмывалі грошы за межамі краіны, канвертуючы незаконна сабраныя сродкі ў лічбавыя актывы. Група ашуканцаў, якую ўзначальвае Хонг Муму, атрымала гэтыя сродкі, кіруючы тэлекамунікацыйнымі і інтэрнэт-махлярствамі, і, па дадзеных паліцыі, можа ўдзельнічаць у 300 выпадках махлярства.

Паліцыя актывізавала расследаванне злачынцаў пасля таго, як супрацоўнік Бюро грамадскай бяспекі акругі Лю Сялун стаў ахвярай махлярства і страціў каля 7.8 мільёна юаняў. 

Прыняцце крыптаграфіі ў Кітаі расце, нягледзячы на ​​​​абмежаванні

У Кітаі з самага пачатку дзейнічае антыкрыптавы рэжым, і ўрад нават не дазваляе здабываць крыптавалюты ў штаце. Верагодна, Народны банк Кітая (PBoC) забаронены лічбавых актываў у верасні 2021 г., калі ўлады сталі жорстка ставіцца да парушальнікаў. Але прыняцце крыпта ў краіне працягвае расці супрацьлегла. 

Згодна з нядаўняй справаздачай даследчай кампаніі па блокчейне, ChainalysisКітай уваходзіць у топ-10 краін, якія хутка пераводзяць лічбавыя валюты, нягледзячы на ​​​​абмежаванні. 

Падобныя чытання: Не змагайцеся з ФРС: сустрэча FOMC самая няўстойлівая для біткойнаў

Кітайскае Бюро бяспекі Янпу і Шанхайская грамадская бяспека пачалі сумеснае расследаванне ў сакавіку па барацьбе з пірамідамі, якія збіраюць сродкі ў віртуальнай валюце. Адразу пасля расследаванняў улад зруйнаваны платформа, на якой працуюць піраміды, якія выкралі амаль 16 мільёнаў долараў у карыстальнікаў-ахвяраў. Улады паказалі ў той час, што гэта быў першы выпадак у гісторыі Шанхая, звязаны з крыптавалютнай пірамідай, і дадалі; 

Шырокая грамадскасць павінна павышаць дасведчанасць аб прадухіленні рызыкі і свядома супрацьстаяць пірамідам. Дэпартамент эканамічных расследаванняў грамадскай бяспекі Шанхая таксама будзе працягваць барацьбу з эканамічнымі злачынствамі, якія ставяць пад пагрозу законныя правы і інтарэсы грамадзян, і эфектыўна абараняць законныя правы і інтарэсы спажыўцоў.

Рэкамендаваны малюнак з Pixabay і графік з TradingView.com