Па словах стейблкойн-гіганта Tether, сфальсіфікаваў дакументы, якія былі прадастаўлены яго банкаўскім партнёрам справаздачнасць з Wall Street Journal (WSJ).
Кампанія таксама па паведамленнях знаходзіцца пад расследаваннем Міністэрства юстыцыі (DoJ) за банкаўскае махлярства.
Філ Потэр, у той час галоўны дырэктар па стратэгіі Bitfinex і Tether, распавёў у званку Whalepool неўзабаве пасля таго, як Wells Fargo адключыў іх у 2017 годзе, што ім часта даводзіцца выкарыстоўваць гульні ў кошкі-мышкі. Ён адзначыў, што банкі-карэспандэнты адключаць іх, калі даведаюцца, што яны маюць справу з біткойнамі.
Адным з заяўленых акцыянераў Tether Holdings Limited быў Стывен Мур як паведамляецца, нясе адказнасць за падпісанне серыі фальшывых рахункаў-фактур і кантрактаў, якія выкарыстоўваліся, каб схаваць той факт, што гэта былі дэпазіты і зняцце сродкаў, звязаныя з Tether.
Падчас размовы па электроннай пошце з важным трэйдарам Tether у Кітаі ён, як паведамляецца, рэкамендаваў ім адмовіцца ад плана, таму што ён «не хацеў бы аспрэчваць нічога з вышэйсказанага ў патэнцыйнай справе аб махлярстве/адмыванні грошай».
Чытайце таксама: Акцыянер Bitfinex і «кароль пазабіржавых біржаў» у кітайскім судзе па крымінальных абвінавачваннях, дакументы
Адзін важны трэйдар і акцыянер Tether, які базуецца ў Кітаі, Чжао Донг з RenrenBit, быў прызнаны вінаватым у адмыванні грошай у Кітаі пасля гэтай размовы.
Справа генеральнага пракурора Нью-Ёрка супраць Bitfinex і Tether раней падрабязна апісвала, як яны будуць спадзявацца на 'сябры Bitfinex' (кіраўнікі, якія дружылі з Bitfinex), хто выкарыстоўвалі свае рахункі для забеспячэння зняцця сродкаў для фірмы.
Справаздача паказвае, як Tether і Bitfinex таксама разлічвалі на адкрыццё рахункаў, якія кантраляваліся іншымі людзьмі. Паведамляецца, што адзін быў адкрыты Крызам Лі, які кіруе Hylab Technology, кампаніяй, якая вырабляе прыстаўкі. Мяркуючы па ўсім, рахунак быў адкрыты пад назвай аналагічнай Hylab Holdings і знаходзіўся ў даверы для Tether.
Жан Луі ван дэр Вельдэ, таксама вядомы як Жан Людавідыкус ван дэр Вельдэ, генеральны дырэктар Bitfinex і Tether, сцвярджае ў сваім Bitfinex біяграфія што ён быў у «цэнтры ранняга развіцця шэрагу ключавых тэхналогій», у тым ліку «ўбудаваных сістэм, струменевага відэа, IPTV, лічбавага тэлебачання».
Джанкарла Дэвазіні, галоўны фінансавы дырэктар Tether і Bitfinex, па паведамленнях імпартаваў тэлевізійныя прыстаўкі ў сваіх папярэдніх прадпрыемствах.
Папярэдняя справаздача таксама паказала, што прыкладна ў гэты ж час Сцюарт Хогнер, генеральны юрысконсульт Bitfinex і Tether, захоўваў сродкі для Tether у яго кошт у Банку Манрэаля.
Адзін з іншых уліковых запісаў, як паведамляецца, створаны для выкарыстання Tether і Bitfinex, быў адкрыты на імя «Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi» і быў нібыта выкарыстоўваўся для адмывання грошай для брыгад ХАМАС Із ад-Дзін аль-Касам. Паведамляецца, што ў гэтай схеме быў задзейнічаны бізнес, які меў уліковы запіс у Bitfinex. Раней у каментарыях Міністэрства юстыцыі сцвярджалася, што біржы, якія ўдзельнічалі ў зрыве гэтай сеткі, цалкам супрацоўнічалі.
Чытайце таксама: Рост і падзенне Crypto Capital Corp, галоўнага ценявога банка крыптаграфіі
У той час, калі Bitfinex і Tether так інтэнсіўна змагаліся за захаванне доступу да банкаўскіх паслуг, яны таксама спадзяваліся на плацежныя працэсары, такія як Crypto Capital Corp. Дзве кампаніі ў канчатковым выніку дадуць Crypto Capital Corp больш за 1 мільярд долараў у выглядзе сумесных кліенцкіх і карпаратыўных сродкаў., большасць з якіх былі канфіскаваныя.
Пасля таго, як Signature Bank адмовіўся ад Bitfinex і Tether, Signature атрымаў зварот ад кампаніі пад назвай AML Global, брокера, які займаўся авіяцыйным палівам.
Кампанія AML Global належала і кантралявалася Крыстаферам Харбарнам, таксама вядомым як Чакрыт Сакункрыт. Харборн быў акцыянерам мацярынскай кампаніі Bitfinex і Tether. Signature было сказана, што ўліковы запіс будзе кантралявацца Харбарнам і будзе выкарыстоўвацца ім для гандлю крыптавалютай на Kraken. Паведамляецца, што гэты ўліковы запіс быў адкрыты, а затым зачынены кампаніяй Signature, як толькі яна зразумела, што ўліковы запіс выкарыстоўваецца для Bitfinex.
Як Protos падрабязна ў Tether Papers расследавання, Harborne было выдадзена больш за 70 мільёнаў долараў.
Крыстафер Харбарн таксама з'яўляецца бацькам Уіла Харбарна, генеральнага дырэктара DeversiFi - раней EthFinex - даччынай кампаніі Bitfinex. што ў рэшце рэшт было выкручана.
па The Times, Крыстафер Харборн таксама з'яўляецца дырэктарам кампаніі Seamico Securities, якая кіруе XSpring Capital. Панамскія дакументы таксама звязаны Гавань для мноства іншых суб'ектаў.
Харборн быў найбуйнейшым донарам партыі рэформаў Вялікабрытаніі які ўзначаліў штуршок Brexit і зрабіў вялікі ахвяраванне былому прэм'ер-міністру Барысу Джонсану. Ён таксама прымаў вельмі актыўны ўдзел інвеставанне у ваенных падрадчыкаў, у тым ліку QinetiQ, які распрацоўвае тэхналогіі лазернай зброі.
Tether заявіў у публічнай прасторы заяву што справаздача «пра застарэлыя абвінавачванні з даўніх часоў» і што яна «цалкам недакладная і ўводзіць у зман».
Каб атрымаць больш інфармаваныя навіны, сачыце за намі Twitter і Google News альбо падпішыцеся на наш YouTube канал.
Крыніца: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/