Супраць заснавальніка Terra прыходзяць новыя доказы адмывання грошай.
Квон і яго каманда Terraform Labs працягваюць трапляць у непрыемнасці? Пасля няўдалага запуску Terra 2.0 і выпуску LUNA, До Квон сутыкаецца з яшчэ адной праблемай, якая можа яшчэ больш сутыкнуць суполку Terra супраць яго. Відавочна, з'явіліся доказы сувязі Terra з адмываннем грошай.
Вядомы крыптааналітык і даследчык Terra пад назвай FatMan зноў працуе. FatMan пераследваў джэб за ўдарам Do Kwon і Terraform Lab. На гэты раз ён можа пайсці на канчатковы накаўт, каб паставіць кампанію і яе ўладальніка Квона ў сапраўдныя юрыдычныя праблемы.
У нядаўняй тэме Twitter FatMan раскрыў тое, што ён называе аперацыяй па адмыванні грошай і ўхіленні ад выплаты падаткаў з удзелам Terra і відавочнай падстаўнай кампаніі, замаскіраванай пад кансалтынг па блокчейне.
? Прыйшоў час раскрыць яшчэ адзін з маленькіх брудных сакрэтаў Terra… «Кансультацыйная фірма па блокчэйне», якую яны стварылі, каб адмываць грошы і ўхіляцца ад падаткаў. Давайце паглядзім на кампанію K. (1/8)
— Тоўст (@FatManTerra) Можа 30, 2022
Лабараторыі Kwon And Terraform Labs злавілі ва ўхіленні ад выплаты падаткаў
Вестка аб гэтых абвінавачваннях была першай паведамляецца папулярнае і надзейнае карэйскае інфармацыйнае агенцтва, якое заявіла, што карэйскія ўлады ўжо расследуюць Terra.
Відавочна, у Terra была карэйская філія на чале з Мо Кімам. Нягледзячы на тое, што інфармацыйнае агенцтва пазбягала называць кампанію, замест таго, каб называць яе «Кампанія K», справаздачы цяпер выстаўляюць названую кампанію як Kernel Labs. Гэтая кампанія нібыта з'яўляецца кансультацыйнай кампаніяй па блокчейне, звязанай з Terraform Labs.
Аказалася, што Terra адпраўляла грошы, замаскаваныя пад плату за паслугі, у Kernel Labs. Паводле выкрыцця, Terra адправіла ў Kernel Labs 4.8 мільёна долараў паводле гэтай «дамоўленасці».
Таўстун піша: «Чаму гэта цікава? Што ж, падатковыя органы Карэі паведамілі, што ў мінулым годзе Terra адправіла генеральнаму дырэктару кампаніі K 6 мільярдаў вон (4.8 мільёна долараў). Гэта было адзначана ў кнігах як «іншыя выдаткі». Гіпатэтычна, калі б яны былі аднолькавымі, гэта б сведчыць аб адмыванні».
Некаторыя з патэнтаў Terra былі пададзены Kernel Labs, і супрацоўнікі дзвюх кампаній працавалі ў адных офісах. Генеральны дырэктар Kernel Labs з'яўляецца распрацоўшчыкам Terra.
Гэта сведчыць аб тым, што дзве кампаніі з'яўляюцца афіляванымі, і такія аперацыі могуць прывесці да адмывання грошай. Каб пазбегнуць гэтага, До Квон спрабаваў аддаліць Terra ад Kernel Labs, каб яны выглядалі не звязаныя паміж сабой.
FatMan падзяліўся доказамі гэтага, калі До Квон унёс папраўкі ў план адраджэння Terra, каб выдаліць усе спасылкі на Kernel Labs.
Цяпер TFL спрабуе люта выдаліць іх спасылку на Kernel Labs. 18 мая згадкі аб Anchor/Mirror з сайта Kernel былі выдалены. У прапанове T2 До паспешна выдаліў згадку, нягледзячы на тое, што яны былі партнёрам у стварэнні/падтрыманні Terra. (7/8) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8
— Тоўст (@FatManTerra) Можа 30, 2022
Не першы выпадак
Хоць гэта першы раз, калі До Квон і Тэра былі злоўленыя пры адмыванні грошай, гэта не першы раз, калі іх злавілі ва ўхіленні ад выплаты падаткаў у Паўднёвай Карэі. Карэйскія падатковыя органы ўжо аштрафавалі Terraform і Kwon амаль на 80 мільёнаў долараў за ўхіленне ад выплаты падаткаў. У цяперашні час Terra таксама знаходзіцца пад следствам у Паўднёвай Карэі пасля краху UST і Luna.
- Рэклама -
Source: https://thecryptobasic.com/2022/06/02/do-kwons-troubles-deepen-after-being-exposed-to-new-4-8-million-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=do-kwons-troubles-deepen-after-being-exposed-to-new-4-8-million-money-laundering