Tech

Міністэрства юстыцыі публікуе другую справаздачу пра злачынствы супраць лічбавых актываў, анансуе новую экспертную сетку

09/17/2022
Навіны Bitcoin Ethereum

Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ) апублікавала сваю апошнюю справаздачу ў адказ на сакавіцкі распараджэнне (EO) прэзідэнта Джо Байдэна аб развіцці лічбавых актываў ад 16 верасня. У той жа час ён Абвешчаны фарміраванне новай сеткі каардынатараў лічбавых актываў (DAC) «у садзейнічанне намаганням дэпартамента па барацьбе з растучай пагрозай, якую ўяўляе незаконнае выкарыстанне лічбавых актываў для амерыканскай грамадскасці».

Справаздача пад назвай «Роля праваахоўных органаў у выяўленні, расследаванні і пераследзе злачыннай дзейнасці, звязанай з лічбавымі актывамі», дапаўняе сваю чэрвеньскую справаздачу аб міжнародным супрацоўніцтве праваахоўных органаў.

малюнак

Новы справаздачу характарызуе злачыннай эксплуатацыі лічбавых актываў з асаблівай увагай да незаменных токенаў (NFT) і дэцэнтралізаванага фінансавання (DeFi), а таксама разглядае намаганні розных федэральных дэпартаментаў і агенцтваў па барацьбе са злачыннасцю, звязанай з лічбавымі актывамі. Ён рэкамендуе шэраг мер для актывізацыі дзейнасці праваахоўных органаў.

Прыярытэтнымі прапановамі справаздачы з'яўляюцца пашырэнне палажэнняў аб барацьбе з падказкамі шляхам пашырэння вызначэння «фінансавай установы» ў рамках дзеючых законаў, унясенне змяненняў у крымінальны кодэкс у дачыненні да неліцэнзійных прадпрыемстваў па пераводзе грошай і падаўжэнне тэрміну даўнасці для некаторых злачынстваў.

Па тэме: Новы трэкер крыпта-цяжбы паказвае 300 выпадкаў ад SafeMoon да жабы Пепе

Справаздача таксама прапануе змены ў захаванні і прадастаўленні доказаў і рэкамендуе ўзмацніць меры пакарання і іншыя змены ў законах, асабліва ў Законе аб банкаўскай таямніцы. Ён таксама рэкамендуе «адэкватнае фінансаванне» сваіх намаганняў, уключаючы стымулы занятасці і змены ў палітыцы найму.

DAC ужо быў запушчаны пад кіраўніцтвам Нацыянальнай групы па кантролі за крыптавалютай, органа утвораны ў лют пасля было абвешчана ў мінулым годзе. Сетка правяла сваю першую сустрэчу 8 верасня.

Каардынатарамі з'яўляюцца больш за 150 федэральных пракурораў з офісаў пракуратуры ЗША і судовых кампанентаў Міністэрства юстыцыі. Чакаецца, што гэта будзе «асноўны форум дэпартамента» для навучання і рэкамендацый па расследаванні і судоваму пераследу злачынстваў, звязаных з лічбавымі актывамі. Члены DAC прызначаюцца ў якасці экспертаў па лічбавых актывах свайго офіса. Мяркуючы па ўсім, яны будуць праходзіць спецыяльную падрыхтоўку, каб выконваць гэтую ролю.