Міністэрства юстыцыі запытала дакументы ў генеральнага дырэктара Binance CZ

Паведамляецца, што Міністэрства юстыцыі запытала дакументы кампаніі, якія былі пазначаныя як «дакументы, якія будуць знішчаны, зменены або выдалены з файлаў Binance» або «перададзены са Злучаных Штатаў». 

Міністэрства юстыцыі запытала файлы ў CZ

Пракуратура ЗША папрасіла Binance прадаставіць дакументы з падрабязным апісаннем яе праверак па барацьбе з адмываннем грошай, а таксама паведамленні з удзелам генеральнага дырэктара фірмы Чанпена «CZ» Чжао. 

Міністэрства юстыцыі папрасіла CZ і 12 іншых біржаў і партнёраў раскрыць паведамленні, у якіх абмяркоўвалася, як біржа апрацоўвае незаконныя транзакцыі і набірае кліентаў з ЗША, Reuters паведамілі ў чацвер са спасылкай на запыт ад снежня 2020 г. Кампанія таксама папрасіла кампанію падзяліцца запісамі файлаў, пазначаных як «дакументы [падлягаюць] знішчэнню, змене або выдаленню з файлаў Binance» або «перададзены са Злучаных Штатаў». Паводле справаздачы, пракуратура запытала 29 дакументаў аб кіраванні, структуры, фінансах, бізнэсе і практыцы захавання заканадаўства, пачынаючы з 2017 года. 

Запыт паступіў у рамках расследавання адпаведнасці Binance фінансавым правілам ЗША. Па словах некалькіх крыніц, знаёмых з гэтым пытаннем, улады ЗША хацелі высветліць, ці парушыла Binance Закон аб банкаўскай таямніцы. Закон патрабуе ад крыптабіржаў рэгістрацыі ў Міністэрстве фінансаў і захавання правілаў барацьбы з адмываннем грошай. За парушэнне закона пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі. 

Адказваючы на ​​запыт Reuters аб каментарыі, Галоўны дырэктар па камунікацыях Binance Патрык Хілманн сказаў, што для рэгулятараў гэта «стандартны працэс» для звароту да рэгуляваных крыптаарганізацый. «Мы рэгулярна працуем з агенцтвамі, каб вырашыць любыя пытанні, якія ў іх могуць узнікнуць». 

CZ таксама пацверджаны прэтэнзіі, зробленыя ў справаздачы ў Twitter сёння, кажучы, што біржа добраахвотна перадала інфармацыю. Пракуратура ЗША вылучыла «запыт ДАБРАХОЎНА падзяліцца пэўнай інфармацыяй яшчэ ў 2020 годзе, што мы і зрабілі», — напісаў ён, дадаўшы, што для галіны «важна ўмацаваць давер да рэгулятараў». 

Binance абвяргае абвінавачванні Reuters 

За апошні год агенцтва Reuters апублікавала шэраг расследаванняў, у якіх выстаўляюцца шкодныя абвінавачванні ў Binance, але біржа неаднаразова абвяргала гэтыя заявы. Пра гэта ў ліпені паведаміла агенцтва Reuters зацвярджаецца што Binance ўхілілася ад санкцый ЗША, каб абслугоўваць іранскіх кліентаў, на што CZ адказала, што фірма выкарыстоўвае ўласны прадукт Reuters KYC для праверкі кліентаў. За месяц да гэтага Reuters сцвярджаў, што злачынцы выкарыстоўвалі Binance для адмывання скрадзеных сродкаў на 2.35 мільярда долараў. Крыптавы брыфінг У той час звязаўся з Binance па гэтым пытанні, і прадстаўнік сказаў, што ў справаздачы выкарыстоўвалася «састарэлая інфармацыя і неправераныя асабістыя сведчанні ў якасці мыліцы для стварэння ілжывага апавядання». Binance таксама апублікаваў блог у красавіку абвяргаючы сцвярджае агенцтва Reuters што ён перадаў дадзеныя расійскім уладам. 

Па дадзеных Nomics, Binance з'яўляецца найбуйнейшай у свеце біржай крыптавалют, штодзённа абслугоўваючы каля 60 мільярдаў долараў. З моманту запуску ў 2017 годзе назіраецца рэзкі рост па меры росту попыту на лічбавыя актывы. У 2021 годзе яна сутыкнулася з пільнай увагай з боку рэгулятараў ва ўсім свеце за сваю практыку, падвергнуўшыся крытыцы за нібыта абслугоўванне кліентаў без рэгістрацыі ў юрысдыкцыях і невыкананне праверак па барацьбе з адмываннем грошай. У адказ на гэта Binance прыняла некалькі мер для выканання патрабаванняў рэгулятараў, у тым ліку скарачэнне гандлёвых прапаноў з крэдытным рычагом са 100x да максімум 20x і ўвядзенне больш жорсткай праверкі ідэнтыфікацыі пры рэгістрацыі ўліковага запісу.

Раскрыццё інфармацыі: на момант напісання артыкула аўтар гэтай артыкула валодаў ETH і некалькімі іншымі криптовалютами.