ФБР расследуе Do Kwon і Terraform Labs

Федэральнае бюро расследаванняў стала апошнім агенцтвам, якое распачало расследаванне супраць Terraform Labs і яе апальнага заснавальніка і генеральнага дырэктара До Квона. 

ФБР расследуе До Квона

Пасля Паліцыя Сінгапура, паўднёвакарэйскія праваахоўныя органы і SEC распачалі ўласныя прымусовыя дзеянні супраць апальнага заснавальніка Terraform Labs; ФБР таксама вырашыла разабрацца ў гэтым пытанні. 

Як паведамляе Wall Street Journal, Федэральнае бюро расследаванняў (ФБР) і некалькі пракурораў з Паўднёвай акругі Нью-Ёрка (SDNY) дапытваюць былых супрацоўнікаў цяпер неіснуючай кампаніі, якая стаяла за стейблкойном Terra-Luna, які абваліўся у траўні 2022 года і знішчыў з крыпта-рынку кошт на мільярды долараў.

Ду Квон усё яшчэ хаваецца

Заснавальнік кампаніі, Квон До-Хён або До Квон, які з'яўляецца грамадзянінам Паўднёвай Карэі, стаў аб'ектам шматлікіх расследаванняў з розных краін свету. Ён таксама знаходзіцца ў Чырвонай апавяшчэнні Інтэрпола, паколькі яго месцазнаходжанне невядома ніводнаму з гэтых праваахоўных органаў і дзяржаўных органаў. У дакладах разведкі сцвярджаецца, што ён хаваецца ў Сербія. 

Аднак у інтэрв'ю ў кастрычніку 2022 года До Квон сцвярджаў, што не хаваўся і не раскрываў сваё месцазнаходжанне, каб абараніць сваю бяспеку. Ён таксама сцвярджаў, што асабіста не атрымліваў ордэр на арышт, выдадзены праваахоўнымі органамі Паўднёвай Карэі. До Квон таксама катэгарычна адмаўляў усе абвінавачванні ў махлярстве ў кампаніі і сцвярджаў, што сам страціў сродкі ў выніку краху стейблкойна. 

Фактар ​​Чай

Расследаванне ФБР выклікае тыя ж пытанні, што і пазоў SEC супраць кампаніі і яе заснавальніка. У сваім пазове супраць кампаніі ў лютым 2023 года рэгулюючы орган сцвярджаў, што До Квон свядома ўвёў інвестараў у зман адносна пэўных транзакцый у блокчейне Terra. 

SEC і ФБР паставілі пад сумнеў удзел паўднёвакарэйскай плацежнай платформы Chai. Фактычна, SEC сцвярджала, што До Квон ілжыва сцвярджаў інвестарам аб транзакцыях Chai, якія апрацоўваюцца ў блокчейне Terra, хаця насамрэч Chai выкарыстоўваў больш традыцыйныя каналы. SEC сцвярджала, што До Квон хлусіў пра гэта інвестарам, каб унесці ў бізнес ілжывае пачуццё легітымнасці. 

Паколькі ФБР і SDNY з'яўляюцца агенцтвамі ў складзе Міністэрства юстыцыі, апошняе таксама ўдзельнічае ў гэтых расследаваннях. Аднак Міністэрства юстыцыі не паведамляе, ці будуць прад'яўленыя якія-небудзь абвінавачванні супраць До Квона і яго фірмы. 

Адмова: Гэты артыкул прадастаўлены толькі ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаны для выкарыстання ў якасці юрыдычнай, падатковай, інвестыцыйнай, фінансавай ці іншай кансультацыі.