Даччыная кампанія FTX у Дубаі накіравала 10 мільёнаў долараў даччынай кампаніі, звязанай з Shady Alameda, пасля банкруцтва ⋆ ZyCrypto

Праз некалькі дзён пасля эпічнага краху крыптаімперыі Сэма Бэнкмана Фрыда з'явіліся падрабязнасці аб тым, што даччыная кампанія FTX у Дубаі перавяла 10 мільёнаў долараў малавядомай амерыканскай фірме, якая належыць Alameda Research.

Згодна са справаздачай DL News ад 9 студзеня са спасылкай на крыніцы, знаёмыя з гэтым пытаннем, FTX FZE, таксама вядомая як FTX-MENA, 10 лістапада ажыццявіла банкаўскі перавод сродкаў у памеры 16 мільёнаў долараў для кампаніі North Dimension, якая належыць Alameda. Адзін дакумент паказаў што нью-ёркскі банк JP Morgan атрымаў сродкі.

Пасля перадачы дакумент з пазнакай «абмежаваны доступ» паказаў, што на рахунку засталіся актывы на суму каля 460,000 XNUMX долараў. Паводле судовых дакументаў, FTX ZE валодала як мінімум трыма банкаўскімі рахункамі ў Дубаі. Характэрна, што Упраўленне па рэгуляванні віртуальных актываў ААЭ, якое з'яўляецца органам па рэгуляванні крыптаграфіі ў краіне, прыпыніла дзеянне ліцэнзіі FTX FZE у лістападзе пасля зацвярджэння ў ліпені.

На падставе дакументаў аб банкруцтве, пададзеных у лістападзе мінулага года, North Dimension Inc была ўнесена ў спіс 130 кампаній у шырокай імперыі Сэма Бэнкман-Фрыда. Аднак, у адрозненне ад FTX, яго назва мела стрыманы характар, і пра яго бізнес было мала што вядома.

Тым не менш, нягледзячы на ​​непразрыстасць North Dimensions, рэгулятары адзначылі, што фірма адыграла вырашальную ролю ў беспарадку на FTX. Фактычна, яны сцвярджалі, што чыноўнікі FTX жадалі, каб гэта дапамагло перамяшчаць сродкі FTX практычна без кантролю. 21 снежня Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі ЗША назвала North Dimension "зарэгістраванай у штаце Дэлавэр даччынай кампаніяй Alameda", якая "наўмысна не мела назвы, якую можна было б лёгка ідэнтыфікаваць" з хедж-фондам.

Згодна са скаргай, пададзенай Камісіяй па каштоўных паперах і біржам у мінулым месяцы, North Dimensions, даччыная кампанія Alameda Research - гандлёвай фірмы, заснаванай Бэнкманам-Фрыдам, выкарыстоўвалася для пералівання сродкаў карыстальнікаў з FTX у Alameda. Цікава, што расследаванне, праведзенае NBC News, паказала, што кампанія North Dimension Inc., заснаваная ў 2020 годзе, таксама была зарэгістраваная як фальшывая інтэрнэт-кампанія электронікі на вэб-сайце, які пасля быў збіты.

«Калі Джон Рэй (юрыст па справах аб банкруцтве FTX) дазволіў гэта, гэта нармальна. Калі не, то гэта растрата і банкруцтва. Мне цяжка бачыць, як банк ухваляе гэты перавод пасля аб'яўлення справы аб банкруцтве, калі яго не ўхваліў Джон Рэй ". JW Verret, прафесар права каштоўных папер юрыдычнага факультэта Джорджа Мэйсана, адзначыў.

На мінулым тыдні заснавальнік FTX Сэм Бэнкман-Фрыд не прызнаў сябе вінаватым па крымінальных абвінавачваннях у падмане кліентаў FTX і выкарыстанні сродкаў FTX для падтрымкі Аламеды. Пазней Кэралайн Элісан - былы генеральны дырэктар Alameda Research і Гэры Ван, сузаснавальнік FTX, прызнаў сябе вінаватым па ўсіх абвінавачваннях у махлярстве супраць іх і, як паведамляецца, супрацоўнічалі з пракуратурай.