Дэніэл Фрыдберг, супярэчлівы юрыст, які займаў пасаду галоўнага кіраўніка па захаванні патрабаванняў на цяпер неіснуючай крыптабіржы FTX, як паведамляецца, супрацоўнічаў з пракуратурай Злучаных Штатаў у расследаванні краху FTX.
Фрыдберг даў падрабязную інфармацыю аб FTX на сустрэчы з двума дзясяткамі следчых, якую правёў офіс пракурора ЗША Паўднёвай акругі Нью-Ёрка (SDNY) 22 лістапада, Reuters паведамляецца.
У сустрэчы ўдзельнічалі прадстаўнікі Міністэрства юстыцыі, Федэральнага бюро расследаванняў і Камісіі па каштоўных паперах і біржам, адзначаецца ў паведамленні са спасылкай на крыніцу, знаёмую з гэтым пытаннем.
На сустрэчы Фрыдберг паведаміў пракуратуры пра тое, як заснавальнік FTX Сэм Бэнкман-Фрыд выкарыстоўваў сродкі кліентаў для фінансавання сваёй незаконнай бізнес-схемы. Ён таксама распавёў падрабязнасці таго, як функцыянаваў хедж-фонд Bankman-Fried Alameda Research.
Паведамляецца, што адвакат чакае запрашэнне ў якасці сведкі ад урада на кастрычніцкі працэс над Бэнкманам-Фрыдам. Дагэтуль Фрыдбергу не прад'яўлена абвінавачанне і не паведамілі, што ён знаходзіцца пад крымінальным следствам.
Жадаючы дапамагчы ўладам ЗША атрымаць больш падрабязную інфармацыю па справе Бэнкман-Фрыда, сам Фрыдберг, здаецца, прыняў меры, каб схаваць некаторую асабістую інфармацыю ад грамадскасці.
Неўзабаве пасля краху FTX Фрыдберг выдаліў свой профіль у LinkedIn на фоне паведамленняў, якія сведчаць аб яго датычнасці да махлярства ў онлайн-покер UltimateBet. Паведамляецца, што ён займаў пасаду галоўнага юрысконсульта ў UltimateBet і адыграў ролю ў прыкрыцці скандалу з падманам гэтай фірмы ў 2008 годзе.
Пакуль некаторыя справаздачы прапаноўваць што Фрыдберг далучыўся да FTX у сакавіку 2020 года, Бэнкман-Фрыд нібыта сцвярджаў, што ён быў «юрыдычным кансультантам FTX з самага пачатку» ў 2019 годзе. Паведамляецца, што Фрыдберг таксама ўпершыню прадстаўляў Бэнкман-Фрыда ў якасці старонняга кансультанта па кіраванні Alameda ў 2017 годзе.
Паводле крыніц Reuters, Фрыдберг падаў у адстаўку са сваёй пасады ў FTX 8 лістапада, праз дзень пасля таго, як Бэнкман-Фрыд паведаміў топ-менеджэрам, што ў FTX амаль скончыліся грошы.
Па тэме: Улады ЗША канфіскуюць акцыі Robinhood на 460 мільёнаў долараў, звязаныя з FTX: Справаздача
Як паведамлялася раней, Бэнкман-Фрыд не прызнаў сябе вінаватым па ўсіх крымінальных артыкулах звязаны з крахам FTX 3 студзеня, у тым ліку махлярства з электронным банкаўствам, махлярства з каштоўнымі паперамі і парушэнне законаў аб фінансаванні кампаніі. Сузаснавальнік FTX Гэры Ван і раней былы генеральны дырэктар Alameda Research Кэралайн Элісан прызнаў сябе вінаватым у федэральных абвінавачваннях у махлярстве у снежні. Абодва цяпер супрацоўнічаюць з SDNY і SEC у расследаванні Бэнкман-Фрыда.
Крыніца: https://cointelegraph.com/news/ftx-s-former-top-lawyer-cooperated-with-the-us-in-sam-bankman-fried-case