Alameda Research Сэма Бэнкмэна-Фрыда (SBF) цалкам магла быць адным з самых важных гандлёвых аддзелаў ва ўсёй крыптаграфіі, але іншыя члены картэля FTX адыгрывалі важную ролю.
HiveEx, аўстралійская служба пазабіржавых таргоў, была заснавана Фрэдам Шэбестай і Фрэнкам Рэстуча ў 2018 годзе. Alameda Research набыла HiveEx у жніўні 2020 года і адразу прызначыла SBF дырэктарам. У наступным месяцы FTX абвясціла, што карыстальнікі могуць рабіць дэпазіты на крыптабіржы праз HiveEx.
Шэбеста таксама набыты долю ў мясцовым банку Australian Goldfields Money у 2018 годзе і абвясціў аб сваім намеры запусціць першы ў Аўстраліі крыптабанк. HiveEx, пасля таго як Schebesta набыў гэтую долю і да таго, як яе набыла Alameda Research, рэкламаваў сваю здольнасць прыцягваць іншыя крыптакампаніі да банкаўскіх паслуг - нават тыя, якія неаднаразова адхіляліся іншымі банкамі.
У HiveEx нават быў кіраўнік, які адказваў за «брокерскія паслугі па банкаўскіх рахунках», імаверна, каб дапамагчы кіраваць гэтым працэсам для розных кліентаў.
Goldfields Money будуць уключаны ў матрыцу незабяспечаных крэдытораў і у меркаваным спісе банкаўскіх партнёраў FTX у рамках бягучай справы аб банкруцтве.
Пра гэта паведаміла газета Financial Times (FT). паведамляецца на інтэграванай у FTX пазабіржавай стойцы Genesis Block, якая дазваляла жыхарам Ганконга абменьваць свае наяўныя на крыптавалюту і наадварот.
Заснавальнікам Genesis Block Клімент Іп быў таксама дырэктар ганконгскай арганізацыі FTX.
Чытайце таксама: Разбураецца імперыя Фрэда Шэбесты, саманазванага аўстралійскага Crypto King
Заснавальнік і рэжысёр Genesis Block Вінцэнт Ханг раздаў печыва пад брэндам FTX на ўрачыстым адкрыцці Genesis Block.
Адзін былы супрацоўнік распавёў FT, як кампанія прымушала людзей выстройвацца ў чаргу на вуліцы з мяшкамі з наяўнымі для абмену на крыптавалюту. Часам, па іх словах, трэба было б адвярнуць іх, таму што ён не мог знайсці дастаткова крыпта.
Чарльз Янг, адзін з партнёраў Genesis Block — і, як паведамляецца, Alameda Research — апісаў у падкасце, як кампанія падтрымлівае сетку з дзясяткаў розных банкаўскіх рахункаў, якія яна выкарыстоўвала для перамяшчэння сродкаў. Ян назваў гэтую функцыю «вельмі шэрай зонай».
І HiveEx, і Genesis Block, здаецца, часткова служаць важнымі ўключэннямі і выключэннямі для FTX і Alameda Research дзякуючы іх сувязям з банкаўскай сістэмай.
- Сярод кампаній, уцягнутых у банкруцтва FTX, была DAAG Trading DMCC, якая базуецца ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах.
- Dubai Multi Commodities Center (DMCC) - гэта «свабодная зона» ў ААЭ з вельмі абмежаванымі правіламі. Рэкламавалася, што можна прапаноўваць «да шасці віз на офіс».
- Кантактны адрас электроннай пошты DAAG Trading для DMCC вядзе да Pamedo Investment Group, венчурнай фірмы з Дубая. DAAG атрымала ліцэнзію на ўдзел у «прапрыетарным гандлі крыпта-таварамі».
Altalix, гандлёвая служба, якая базуецца ў Вялікабрытаніі, першапачаткова была ўключана ў банкруцтва FTX, перш чым была выдалена. Прадстаўнікі Protos звярнуліся да Altalix за тлумачэннямі аб сваіх адносінах з FTX і Alameda Research і паведамяць, калі атрымаюць адказ.
Кампанія OTC Service AG са швейцарскага Цюрыха не ўдзельнічала ў банкруцтве FTX, але была ўнесена ў спіс інвестыцый Alameda Research у справаздачнасць па FT.
У цэлым здаецца, што SBF, Alameda Research і FTX абапіраўся на мноства гандлёвых сталоў па ўсім свеце, як на рампах, якія ўваходзяць у сістэму, так і па-за імі, у тым ліку некалькі гандлёвых сталоў.
Каб атрымаць больш інфармаваныя навіны, сачыце за намі Twitter і Google News альбо падпішыцеся на наш YouTube канал.
Крыніца: https://protos.com/hiveex-genesis-block-and-sbfs-trading-desk-network/