Прагнозы прагназуюць, што крыптавалютныя злачынцы адмываюць больш за 10 мільярдаў долараў праз перакрыжаваныя ланцуговыя масты да 2025 года, што прывядзе да заклікаў да цэласных рашэнняў для праверкі.
Палепшаная аналітыка блокчейна будзе станавіцца ўсё больш важнай для барацьбы з выкарыстаннем міжланцужных мастоў для незаконных сродкаў, кошт якіх, паводле ацэнак, перавысіць 10 мільярдаў долараў да 2025 года.
Кампанія Elliptic, якая займаецца аналітыкай блокчейнаў, прагназуе рост кошту незаконнай крыптавалюты, адмытай праз крос-ланцуговыя масты, на 60% з 4.1 мільярда долараў у чэрвені 2022 года да 6.5 мільярда долараў у наступным годзе. Прагназуецца, што ў сярэдзіне дзесяцігоддзя гэтая лічба падвоіцца.
Скрыжаваныя злачынствы былі а галоўная тэма размовы ў 2022 годзе з больш чым 2 мільярдамі долараў хакі, накіраваныя на перакрыжаваныя ланцуговыя масты. Акрамя таго, што гэтыя масты і іх кантракты сталі мішэнню, гэтыя масты таксама сталі для злачынцаў спосабам адмывання крыптавалюты. Яскравы прыклад - невядомы хакер, які перамяшчае скрадзеныя сродкі з цяпер банкрут FTX з дапамогай папярочна-ланцуговых мастоў.
Cointelegraph распакаваў вынікі даследавання, апублікаванага Elliptic у перапісцы са старэйшым аналітыкам крыптавалютных пагроз Арда Акартуна.
Аналітык Elliptic растлумачыў, што актывы на мільярды долараў былі перададзены паміж Bitcoin, Ethereum і іншымі блокчейнами з дапамогай моставых сэрвісаў, такіх як Portal, cBridge і Synapse. Дэцэнтралізаваныя крос-ланцуговыя масты прапануюць нерэгуляваную альтэрнатыву біржам для перадачы кошту паміж блокчейнами.
Па тэме: пасля FTX: Defi можа стаць мэйнстрымам, калі пераадолее свае недахопы
Нягледзячы на тое, што некаторыя масты выкарыстоўваюцца законна, Акартуна адзначыў, што інструменты сталі ключавым фактарам адмывання грошай. Пераход па ланцугу, або перамяшчэнне даходаў ад злачынных дзеянняў паміж блокчейнами, даўно выкарыстоўваецца для ўхілення ад адсочвання шляхам абмену крыптавалютнымі актывамі праз дэцэнтралізаваныя або ананімныя біржы.
Па меры таго як назіранне за блокчейном, правапрымяненне і рэгулятарныя намаганні палепшыліся, злачынцы звярнуліся да крос-ланцужкоў, каб працягваць адмываць незаконныя сродкі:
«Дэцэнтралізаваныя крос-ланцуговыя масты забяспечваюць нерэгулюемыя альтэрнатывы, якія прымаюцца кіберзлачынцамі».
Акартуна таксама адзначае, што ўвядзенне санкцый у дачыненні да сэрвісу міксавання крыптавалют Tornado Cash прывяло да змены спосабаў адмывання грошай злачынцамі. Дэцэнтралізаваныя біржы, міжланцуговыя брыджы і сэрвісы абмену манетамі становяцца новым сродкам перамяшчэння незаконных сродкаў:
«Нягледзячы на тое, што выкарыстанне гэтых платформаў у пераважнай большасці законна, яны спрыяюць міжланцуговаму адмыванню грошай і фінансаванню тэрарызму з-за адсутнасці праверкі асобы і кантролю за адмываннем грошай».
Прыкладам пашырэння выкарыстання міжланцуговага шляху для незаконных сродкаў з'яўляецца RenBridge, які, паводле даследаванняў Elliptic, адмыў каля 540 мільёнаў долараў злачынных даходаў па стане на жнівень 2022 г. Тым часам цэнтралізаваныя абмены, якія таксама палягчаюць міжланцуговы абмен або абмен актывамі , з'яўляюцца менш папулярнымі для незаконных суб'ектаў, улічваючы штуршок да AML і праверкі асобы/KYC рашэнняў.
Рост распаўсюджанасці выкарыстання перакрыжаваных ланцугоў для незаконных сродкаў падкрэслівае неабходнасць рашэнняў або намаганняў па мінімізацыі выкарыстання ў злачынных дзеяннях. Акартуна прапанаваў карыстальнікам правесці належную абачлівасць сэрвісаў, якія выкарыстоўваюцца для пераходу паміж блокчейнами і токенамі, і быць асцярожнымі з платформамі, звязанымі з незаконнай дзейнасцю.
Прадпрыемствы павінны выкарыстоўваць інструменты аналітыкі блокчейна для праверкі адрасоў і транзакцый і ўстанаўлення дакладных правілаў рызыкі пры выкарыстанні крыптавалюты. Тым не менш, ёсць некаторыя абставіны, якія проста немагчыма прадбачыць або пазбегнуць, як патлумачыў Акартуна:
«Санкцыі ў дачыненні да Tornado Cash з'яўляюцца яркім прыкладам таго, як законныя кашалькі могуць быць ненаўмысна сапсаваны з-за раптоўных праваахоўных мер, паколькі цяпер у вас ёсць «дзейнасць да санкцый», якая не нясе такой жа рызыкі, як дзейнасць пасля санкцый».
Існуючыя аналітычныя рашэнні для аднаго блокчейна шмат зрабілі для барацьбы з адмываннем грошай у сферы крыптавалют, але не валодаюць магчымасцямі адсочвання, праверкі або судовага расследавання транзакцый праз блокчейны або токены.
Як падкрэсліў аналітык пагроз Elliptic, як толькі актыў «пераскоквае» на іншы блокчейн, расследаванне становіцца значна больш складаным і патрабуе рэсурсаў.
«Рызыка тут заключаецца ў тым, што кашалёк можа ўтрымліваць любую колькасць розных актываў, а старыя блокчейн-рашэнні не здольныя аўтаматычна адсочваць дзейнасць аднаго і таго ж суб'екта ў розных ланцугах».
Скрынінг руху сродкаў на асобных блокчейнах можа прывесці да таго, што некаторыя актывы будуць пазначаны як санкцыянаваныя, у той час як іншыя могуць не паказваць рызыкі. Тэарэтычна гэта можа прывесці да таго, што карыстальнік біржы або кашалька мімаволі будзе здзяйсняць транзакцыі з суб'ектам, які знаходзіцца пад санкцыямі.
Elliptic, напрыклад, выкарыстоўвае запатэнтаваны інструмент аналітыкі з магчымасцямі «цэласнага адбору», які аб'ядноўвае існуючыя блокчейны ва ўзаемазвязаную сістэму. Гэта дазваляе візуалізаваць і правяраць ланцужкі, каб лепш выяўляць рух незаконных сродкаў.
Крыніца: https://cointelegraph.com/news/illicit-cross-chain-transfers-expected-to-grow-to-10b-here-s-how-to-prevent-them