Індыйская платформа для гандлю криптовалютой WazirX выяўлена сёння што Упраўленне прымусовага выканання (ED) размарозіла свае банкаўскія рахункі пасля расследавання. Амаль праз месяц біржа пачне працаваць.
«Пасля паглыбленага ўнутранага расследавання WazirX заўважыў, што большасць карыстальнікаў, чыю інфармацыю запытваў ED, WazirX ужо прызнаў падазронымі і заблакаваў іх у 2020-2021 гадах», — гаворыцца ў заяве.
Расследаванне працягваецца
Гэта было ў пачатку жніўня 2022 года, калі ED набег офіс біржы і замарозіў яго актывы на суму 64.67 крор рупій. Пры гэтым ён абвінаваціў WazirX у аказанні дапамогі платформам імгненных пазык у адмыванні грошай праз транзакцыі крыпта-актываў.
Неўзабаве WazirX выпусціў a заяву пасля гэтага, сцвярджаючы, што біржа супрацоўнічае з уладамі і адказвае на ўсе запыты. Ён дадаў, што па-ранейшаму прытрымліваецца палітыкі нецярпімасці да любой незаконнай дзейнасці з выкарыстаннем біржы.
У сваёй заяве WazirX паведаміў супольнасці, што ED расследуе 16 фінтэх-кампаній і кампаній імгненнага крэдытавання. Некаторыя з іх выкарыстоўвалі яго абмен для сваіх аперацый.
У сваёй заяве ED сцвярджаў, што многія кітайскія кампаніі не змаглі атрымаць ліцэнзіі на вядзенне сваіх крэдытных аперацый у Індыі. Гэтыя кампаніі заключылі мемарандумы аб узаемаразуменні з індыйскімі біржамі аб працы ў краіне.
ED таксама сказаў, што члены WazirX давалі супярэчлівыя і неадназначныя адказы, каб пазбегнуць нагляду, што прымусіла ўлады прыняць меры.
WazirX - не адзіная біржа криптовалют ў Індыі, якая сутыкнулася з расследаваннем. У канцы жніўня рэд набег пяць памяшканняў іншай індыйскай крыпта-гандлёвай біржы - Coinswitch Kuber. ТУ рэзідэнцыях генеральнага дырэктара і дырэктараў таксама правялі ператрусы.
Апошнім часам індыйскі назіральны орган актыўна расследуе адмыванне грошай і іншую махлярскую крыптадзейнасць.
Супярэчнасці і многае іншае?
У той момант, калі на біржу ўварваўся ED, Чжанпэнг Чжао, Генеральны дырэктар Binance высветлены у Twitter, што Binance не валодае ніякім капіталам у Zanmai Labs, арганізацыі, якая кіруе WazirX. Ён дадаў, што, хоць у 2019 годзе кампанія апублікавала блог, у якім паведамлялася аб набыцці WazirX, транзакцыя так і не была завершана.
Нішал Шэці, генеральны дырэктар WazirX, аднак, аспрэчыў заўвагі Чжао ў Twitter, аб тым, што «WazirX быў набыты Binance».
Тым часам Binance выдаліла пазаланцужковы канал перадачы сродкаў паміж WazirX і Binance.
Крыніца: https://ambcrypto.com/india-wazirxs-bank-accounts-unfrozen-by-enforcement-directorate/