Індыйскія рэгулятары выдалі «заказ аб замарозцы» актываў WazirX

• WazirX абвінавачваецца ў дапамозе 16 фінтэх-кампаніям у адмыванні грошай. 
• ED пачаў пошукавую аперацыю на WazirX 3 жніўня.

Дырэкцыя прымусовага выканання Індыі (ED) заняла цвёрдую пазіцыю ў ходзе расследавання вядомай індыйскай крыптабіржы ВазірыX. У пятніцу ED пацвердзіла рэйд на Саміра Мхатрэ, аднаго з дырэктараў Zanmai Labs Private Limited, мацярынскай кампаніі WazirX. Таксама, згодна з Афіцыйнае заяву, ED замарозіў амаль 64.67 крор INR або 8.142 мільёна долараў ЗША актываў WazirX у адпаведнасці з Законам аб прадухіленні адмывання грошай 2002 г. (PMLA).

WazirX пад сур'ёзным назіраннем

ED, рэгулюючы орган, які кантралюе эканамічныя злачынствы ў Індыя, прадпрымае гэтыя сур'ёзныя меры супраць WazirX за нібыта дапамогу махлярскім кітайскім кампаніям Instant Loan App у адмыванні грошай шляхам палягчэння пакупкі і перадачы віртуальных крыпта-актываў. 

У сераду дзяржаўны міністр фінансаў пацвердзіў выдачу WazirX паведамлення аб прычынах (SCN) у рамках FEMA. Індыйская крыптабіржа абвінавачваецца ў дазволе на транзакцыі крыпта-актываў на суму больш за 350 мільёнаў долараў ЗША на невядомыя кашалькі.

Пасля набыцця найбуйнейшай крыптабіржай Binance ў 2019 годзе ўсе звязаныя з крыпта-крыпта-транзакцыі на WazirX кантралююцца Binance, а транзакцыі з фіят (INR) на крыпта-транзакцыі падтрымліваюцца Zanmai. 

Згодна з абвінавачваннямі рэгулятараў, апошнія транзакцыі на платформе WazirX не рэгіструюцца ў блокчейне. Біржа таксама не з'явілася, каб афіцыйна ачысціць гэтае абвінавачванне. Нягледзячы на ​​наяўнасць цэнтральнага доступу да базы дадзеных платформы, Самір Мхатрэ, дырэктар WazirX, здаецца, не жадае раскрываць дэталі крыпта-транзакцый.

Дырэкцыя прымусовага выканання (ED) заявіла: 

«Слабкія нормы KYC, слабы нарматыўны кантроль транзакцый паміж WazirX і Binance, нерэгістрацыя транзакцый на блокчейнах для эканоміі выдаткаў і незапіс KYC супрацьлеглых кашалькоў гарантавалі, што WazirX не можа даць ніякай справаздачы за зніклыя крыпта актывы. Ён не прыклаў ніякіх намаганняў, каб адсачыць гэтыя крыпта-актывы».

Рэгулюючы орган цяпер сур'ёзна расследуе некалькі нябанкаўскіх фінансавых кампаній (NBFC), крыптабіржаў і фінтэх-фірмаў, каб прадухіліць адмыванне грошай і парушэнні валютных аперацый.

Рэкамендуецца для вас