Міністэрства юстыцыі плануе абвінаваціць Binance і кіраўнікоў

Паводле паведамленняў інфармацыйнага агенцтва Reuters, пракуратура Злучаных Штатаў разглядае магчымасць прад'яўлення крымінальных абвінавачанняў супраць криптовалютной біржы Binance і кіраўнікоў кампаніі, у тым ліку заснавальніка і генеральнага дырэктара Чанпена «CZ» Чжао. Reuters спасылаецца на чатырох чалавек, знаёмых з гэтым пытаннем.

Пракуроры ў офісе пракуратуры ЗША ў Сіэтле пачалі расследаванне ў дачыненні да Binance ў 2018 годзе пасля таго, як былі зафіксаваны выпадкі выкарыстання злачынцамі Binance для перадачы незаконных сродкаў. У адпаведнасці з Reuters, Binance знаходзіцца пад расследаваннем магчымага адмывання грошай і парушэнняў крымінальных санкцый. Аднак рознагалоссі паміж пракурорамі з Міністэрства юстыцыі затрымліваюць завяршэнне гэтага працяглага расследавання найбуйнейшай у свеце біржы криптовалют. Некаторыя з паўтузіна федэральных пракурораў, якія ўдзельнічаюць у гэтай справе, лічаць, што сабраныя да гэтага часу доказы апраўдваюць рух наперад і ўзвядзенне ў суд супраць Binance і некаторых яе кіраўнікоў. Аднак іншыя супрацоўнікі дэпартамента сцвярджаюць, што трэба заняць больш часу для дастатковага вывучэння доказаў.

У расследаванні Міністэрства юстыцыі ўдзельнічаюць тры офісы: аддзел па адмыванні грошай і вяртанню актываў (MLARS), офіс пракуратуры ЗША па Заходняй акрузе Вашынгтона ў Сіэтле і, нарэшце, Нацыянальная група па кантролі за крыптавалютай. Па словах крыніц, правілы Міністэрства юстыцыі прадугледжваюць, што абвінавачванні ў адмыванні грошай супраць фінансавай установы павінны быць ухвалены кіраўніком MLARS. Акрамя таго, кіраўнікі двух іншых офісаў, а таксама чыноўнікі Міністэрства юстыцыі больш высокага ўзроўню таксама павінны падпісаць любыя дзеянні, накіраваныя супраць Binance.

Судовы пераслед быў бы праблематычным для крыптаіндустрыі

Крыптаіндустрыя цяпер знаходзіцца ў вельмі хісткім становішчы. Сектар быў ахоплены негатыўнымі навінамі з моманту краху канкуруючай біржы Binance FTX у лістападзе. Калі расследаванне ў дачыненні да Binance і Чжао працягнецца і ў канчатковым выніку прывядзе да выстаўлення афіцыйных абвінавачванняў, гэта можа аслабіць кантроль Binance над галіной, якая надзвычай умацавалася пасля знікнення FTX. Адвакаты Binance з амерыканскай юрыдычнай фірмы Gibson Dunn прысутнічалі на некалькіх сустрэчах з прадстаўнікамі Міністэрства юстыцыі за апошнія пару месяцаў, па словах людзей, знаёмых з гэтым пытаннем. Binance выклаў некалькі аргументаў, якія ўключаюць факты таго, што крымінальны пераслед будзе мець катастрафічны ўплыў на рынак, які ўжо знаходзіцца ў працяглым спаде.  

Расследаванне было засяроджана на неліцэнзійнай перадачы грошай, змове з адмываннем грошай і парушэннях крымінальных санкцый. Нягледзячы на ​​тое, што канчатковыя рашэнні аб прад'яўленні абвінавачванняў не былі прыняты, пракуратура лічыць, што Чжао і некалькі кіраўнікоў з'яўляюцца аб'ектамі гэтых расследаванняў. Калі расследаванне апынецца плённым для міністэрства юстыцыі, дэпартамент можа прад'явіць абвінавачванні супраць Binance і яе кіраўнікоў, дамовіцца аб урэгуляванні або закрыць справу, не прымаючы супраць іх ніякіх мер.  

Binance адмаўляе прэтэнзіі Міністэрства юстыцыі

Binance выпусціла a заяву у якім ён абверг сцвярджэнні, зробленыя ў артыкуле Reuters. Кіраўнік дэпартамента разведкі і расследаванняў Binance Тыгран Гамбарян заявіў, што з лістапада 47,000 года біржа «адказала на больш чым 2021 XNUMX запытаў праваахоўных органаў».

Прэс-сакратар Binance сказаў:

Як ужо шмат паведамлялася, рэгулятары праводзяць поўную праверку кожнай крыптакампаніі на прадмет многіх з тых жа праблем. Гэтая індустрыя, якая зараджалася, хутка развівалася, і Binance прадэманстравала сваю прыхільнасць бяспецы і адпаведнасці праз вялікія інвестыцыі ў нашу каманду, а таксама інструменты і тэхналогіі, якія мы выкарыстоўваем для выяўлення і стрымлівання незаконнай дзейнасці.

Адмова: Гэты артыкул прадастаўлены толькі ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаны для выкарыстання ў якасці юрыдычнай, падатковай, інвестыцыйнай, фінансавай ці іншай кансультацыі.