Міністэрства юстыцыі, SEC прад'явілі абвінавачванні супраць меркаваных інсайдэрскіх трэйдараў Coinbase

Дэпартамент юстыцыі і SEC абвінавачваюць былога супрацоўніка Coinbase і двух змоўшчыкаў у «першай у гісторыі» схеме інсайдэрскай гандлю крыпта. Праваахоўныя органы сцвярджаюць, што схема была выяўлена дзякуючы твіту вядомага члена крыптасупольнасці.

Меркаваным інсайдэрскім трэйдарам прад'яўлена абвінавачанне

Міністэрства юстыцыі (DOJ) Абвешчаны сёння абвінаваціла трох чалавек у «першай у гісторыі» схеме інсайдэрскай гандлю крыпта. Былы менеджэр па прадуктах Coinbase Ішан Вахі, яго брат Нікіл Вахі і сябар Самір Рамані абвінавачваюцца ў змове з электронным махлярствам і махлярстве ў сувязі са схемай здзяйснення інсайдэрскай гандлю. 

На працягу некалькіх гадзін Камісія па каштоўных паперах і біржам (SEC) таксама абвешчаныя абвінавачванні супраць тройцы за тую ж меркаваную схему. У такім выпадку SEC "дамагаецца пастаяннай судовай забароны, дэгаргаменту з выплатай працэнтаў і грамадзянскіх санкцый".

Coinbase - адна з найбуйнейшых крыптабіржаў у свеце. З-за сваёй папулярнасці рынкавы кошт криптовалютных праектаў, як правіла, значна ўзрастае пасля размяшчэння на вэб-сайце. Па дадзеных Міністэрства юстыцыі, Ішан Вахі нібыта выкарыстаў сваю пасаду ў Coinbase, каб інфармаваць сваіх суаўтараў аб маючых адбыцца новых лістынгах крыптавалют, каб яны маглі прэвентыўна купіць манеты і прадаць іх пасля лістынга. 

Паводле ацэнак міністэрства юстыцыі, гэтая тройка атрымала ў сукупнасці прыкладна 1.5 мільёна долараў нерэалізаванага прыбытку за 14 розных аб'яваў аб лістынгах са жніўня 2021 года па май 2022 года. Кожнаму чалавеку пагражае да 40 гадоў пазбаўлення волі ў дадатак да грамадзянскага пакарання.

Абодва браты Вахі былі затрыманыя, а Рамані застаецца на волі.

Уплыў Crypto ўплывае на праваахоўныя органы

Цікава, крыпта асоба Кобі дапамог Міністэрству юстыцыі прад'явіць «першыя ў гісторыі» абвінавачванні ў інсайдэрскай гандлі крыпта. ТМіністэрства юстыцыі сцвярджае, што схема магла застацца незаўважанай да Кобі размешчаны твіт ад 12 красавіка, у якім гаворыцца, што ён «знайшоў адрас ETH, які купіў токены на сотні тысяч долараў, эксклюзіўна прадстаўленыя ў паведамленні Coinbase Asset Listing прыкладна за 24 гадзіны да яго публікацыі».

Coinbase публічна адрэагавала на адкрыццё; затым, 11 мая, кампанія адправіла Вахі па электроннай пошце, каб запланаваць асабістую сустрэчу адносна працэсу лістынга актываў Coinbase. Пасля гэтага Вахі паспрабаваў пакінуць ЗША ў Індыі, але быў спынены праваахоўнымі органамі.

Кобі, чыё сапраўднае імя Джордан Фіш, сумесныя гаспадары папулярны крыптападкаст UpOnly разам з Браянам Крогсгардам, ён жа Лэджэр. 

Раскрыццё інфармацыі: на момант напісання артыкула аўтар гэтай артыкула валодаў ETH і некалькімі іншымі криптовалютами.