Криптовалютная біржа Kraken пагадзілася заплаціць штраф для пагашэння грамадзянскай адказнасці, звязанай з відавочнымі парушэннямі санкцый у дачыненні да Ірана. У рамках пагаднення з OFAC Kraken заплаціў бы больш за 360,000 100,000 долараў з канкрэтным дадаткам у XNUMX XNUMX долараў.
Рэгулятарныя органы ЗША працягваюць рэпрэсіі супраць біржаў криптовалют, якія парушаюць правілы як унутры краіны, так і на міжнародным узроўні.
Kraken змагаецца з OFAC
Kraken, адна з найбуйнейшых крыптабіржаў, зараз займаецца гэтымі пытаннямі. У ліпені 2022 года Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі Міністэрства фінансаў ЗША (OFAC) даследаваныя Кракен. У ім сцвярджалася, што Kraken абслугоўваў іранскіх кліентаў і іншыя краіны, пад якія трапілі санкцыі.
Расследаванне пачалося яшчэ ў 2019 годзе. The New York Times цытуецца «пяць чалавек, звязаных з кампаніяй або якія ведаюць пра запыт». Гэтыя асобы заявілі, што ўрад ЗША можа накласці штраф на біржу, якая ўжо сутыкнулася з іншымі рэгулюючымі органамі ў краіне.
Згодна са справаздачай, па стане на чэрвень 1,500 года больш за 2022 карыстальнікаў, якія пражываюць у Іране, мелі ўліковыя запісы ў Kraken. Паведамляецца, што 149 карыстальнікаў у Сірыі і 83 на Кубе таксама атрымалі доступ да крыптабіржы.
Злучаныя Штаты накладзены санкцыі супраць Ірана, якія забараняюць экспарт тавараў і паслуг прадпрыемствам і прыватным асобам у краіне з 1979 г. Куба і Сірыя таксама былі часткай гэтага санкцыйнага спісу. Вядзенне бізнесу або прапанова паслуг у згаданых краінах прывядзе да пакарання.
Урэгуляванне варожасці
Цяпер OFAC разлічылася з біржай віртуальнай валюты штата Дэлавэр. У 28 лістапада абнаўленне, Kraken пагадзіўся «пералічыць 362,158.70 XNUMX долараў ЗША для пагашэння патэнцыйнай грамадзянскай адказнасці за відавочныя парушэнні санкцый супраць Ірана».
У рамках пагаднення з OFAC Kraken таксама пагадзіўся інвеставаць дадатковыя 100,000 XNUMX долараў у кантроль за выкананнем пэўных санкцый».
OFAC дадаў:
«З-за няздольнасці Kraken своечасова ўкараніць адпаведныя інструменты геалакацыі, уключаючы аўтаматызаваную сістэму блакіроўкі адрасоў інтэрнэт-пратаколу (IP), Kraken экспартаваў паслугі карыстальнікам, якія, здавалася, знаходзіліся ў Іране, калі яны ўдзельнічалі ў транзакцыях з віртуальнай валютай на платформе Kraken».
Платформа крыптаабмену мела праблемныя адносіны з нарматыўнымі органамі. У мінулым годзе біржа крыптавалют, якая базуецца ў ЗША атрымана 1.25 мільёна долараў штрафаў за незаконную гандлёвую дзейнасць.
адмова
Уся інфармацыя, размешчаная на нашым сайце, публікуецца добрасумленна і мае толькі агульны інфармацыйны характар. Любыя дзеянні, якія чытач ужывае з інфармацыяй, размешчанай на нашым сайце, строга на свой страх і рызыка.
Крыніца: https://beincrypto.com/kraken-agrees-settle-us-regulators-violating-iran-sanctions/