Апошняе дзеянне накіравана на фірму Маямі BKCoin

Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША не вагаецца ў сваёй вайне за рэгуляванне крыптаграфіі, бо яшчэ адзін тыдзень прыносіць новыя прымусовыя меры.

6 сакавіка SEC абвясціла аб сваёй апошняй экстранай меры ў дачыненні да інвестыцыйнага кансультанта BKCoin Management з Маямі.

Апошні залп рэгулятара ў вайне з крыпта ўключаў замарожванне актываў. Акрамя таго, ён абвінаваціў кампанію і аднаго з яе кіраўнікоў, Кевіна Канга, у арганізацыі схемы махлярства з крыпта на 100 мільёнаў долараў з кастрычніка 2018 года па верасень 2022 года.

У ім сцвярджалася, што фірма сабрала сродкі як мінімум ад 55 інвестараў для інвеставання ў крыпта-актывы. «BKCoin і Kang замест гэтага выкарыстоўвалі частку грошай для ажыццяўлення плацяжоў, падобных на Ponzi, і для асабістага выкарыстання», - дадаецца ў паведамленні.

Прысваенне сродкаў

У адпаведнасці з скарга, фірма будзе атрымліваць прыбытак для інвестараў з дапамогай крыптаінвестыцый і пяці прыватных фондаў.

Аднак адказчыкі не ўлічвалі структуру фондаў. Яны таксама «аб'ядналі актывы інвестараў і выкарысталі больш за 3.6 мільёна долараў, каб зрабіць плацяжы, падобныя на Понцы, для фінансавання інвестараў», дадаецца ў паведамленні.

Канг таксама прысвоіў не менш за 371,000 XNUMX долараў інвестараў, каб аплаціць адпачынак, білеты на спартыўныя мерапрыемствы і кватэру ў Нью-Ёрку.

Акрамя таго, ён спрабаваў схаваць выкарыстанне грошай інвестараў, падаючы старонняму адміністратару «змененыя дакументы з завышанымі рэшткамі на банкаўскіх рахунках», — гаварылася ў скарзе.

Дырэктар рэгіянальнага офіса SEC у Маямі Эрык Бусціла сказаў:

«Гэта дзеянне падкрэслівае нашу нязменную прыхільнасць абароне інвестараў і выкараненню махлярства ва ўсіх сектарах каштоўных папер, уключаючы арэну крыпта-актываў».

Цяпер рэгулятар дамагаецца пастаянных забаронаў супраць BKCoin і Kang. Ён таксама прыме грамадзянскае пакаранне ў дачыненні да абодвух абвінавачаных. Ён таксама патрабуе вызвалення ад кожнага з фондаў і Bison Digital LLC, «арганізацыі, якая нібыта атрымала каля 12 мільёнаў долараў ад BKCoin».

Вайна за крыптарэгуляванне ўзмацняецца

SEC узмацніла сваю вайну з крыптаграфіяй пасля абвалу FTX у лістападзе. У студзені агенцтва ўзбудзіла прымусовыя дзеянні ў дачыненні да Genesis і Gemini, пасля чаго а 30 мільёна долараў штрафу для Kraken у лютым.

Іншыя фірмы, якія зараз знаходзяцца ў сферы дзейнасці SEC, ўключаюць Coinbase, Binance, і Paxos, з вадкай платформай для стаўкі Адкрыты плавальны басейн і stablecoin эмітэнт Круг, магчыма, у яго мэтавым спісе.  

Старшыня SEC Гэры Генслер некалькі разоў публічна заяўляў, што ён лічыць, усе крыпта-актывы, акрамя BTC, з'яўляюцца каштоўнымі паперамі. Аднак Кангрэс ЗША яшчэ не ўвёў афіцыйнае заканадаўства, каб афіцыйна класіфікаваць іх як такія.

Гэта стала прычынай а хваля крытыкі ад экспертаў галіны і кіраўнікоў. Многія з іх не згодныя з гэтай «дывановай бамбардзіроўкай» галіны і прававым рэгуляваннем, а не садзейнічаннем інавацыям фінтэх. Аднак барацьба з ашуканцамі ў галіны не выклікае пярэчанняў.

Спонсараў

Спонсараў